山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届董事会2017年第六次临时会议决议的公告
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-102
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届董事会2017年第六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会2017年第六次临时会议于2017年8月17日15:00-16:00以现场与通讯相结合的方式召开；本次会议通知已于2017年8月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过增加下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
为充分保障专网建设业务发展的需要，北讯电信河北有限公司、北讯电信（深圳）有限公司、广东北讯电信有限公司、北讯电信（天津）有限公司、北讯电信（上海）有限公司拟向银行等金融机构申请综合授信，预计授信总额度在人民币肆拾亿元以内，期限一年。
上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视各公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司提议授权总经理签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、保函、信用证、票据等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过关于对外担保的议案
《关于对外担保的公告》详见2017年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过聘任财务负责人的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任廖宝珠女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
同时在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定廖宝珠女士代行董事会秘书的职责，公司会尽快确定人选，空缺期间不会超过三个月。
公司独立董事已就此事项发表独立意见，认为廖宝珠女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
附件：
财务负责人简历
廖宝珠女士： 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师。毕业于北京工商大学会计系，获管理学学士学位。廖宝珠女士2005年参加工作，致力于财务及投融资工作多年，具有丰富的财务及投融资管理经验。曾任德勤华永会计师事务所审计部高级经理，旭阳集团总会计师，中鸿嘉资本财务总监，倍杰特国际环境技术股份有限公司财务副总。
廖宝珠女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-103
山东齐星铁塔科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年7月12日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于对外担保的议案》，同意为北讯电信河北有限公司（以下简称“河北北讯”）、北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“深圳北讯”）、广东北讯电信有限公司（以下简称“广东北讯”）、北讯电信（天津）有限公司（以下简称“天津北讯”）、北讯电信（上海）有限公司（以下简称“上海北讯”）拟向金融机构申请金额为不超过人民币贰拾伍亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限一年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。
2017年8月17日，公司第四届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于对外担保的议案》，同意为河北北讯、深圳北讯、广东北讯、天津北讯、上海北讯拟再向金融机构申请金额为不超过人民币肆拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限一年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。
二、被担保人基本情况
（一）北讯电信河北有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈岩
注册地址：河北省石家庄市长安区西大街
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：电信增值业务，通信设备（卫星地面接收设施除外）的技术研发、咨询、销售与租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保方与公司关系
为公司的全资下属公司。
3、被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日，河北北讯总资产44,796.77万元，总负债44,796.77万元，净资产 0万元，营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。（河北北讯正处于建设期，目前尚未开展业务）（以上数据已经审计）
（二）北讯电信（深圳）有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈岩
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号
注册资本：人民币13,000万元
经营范围：从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
2、被担保方与公司关系
为公司的全资下属公司。
3、被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日，深圳北讯总资产48,721.16万元，总负债29,308.68万元，净资产19,412.48万元，营业收入19,729.65万元，利润总额6,637.54万元，净利润4,977.82万元。（以上数据已经审计）
（三）广东北讯电信有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈岩
注册地址：广州市番禺区东艺路139号
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信设备零售；通信工程设计服务。
2、被担保方与公司关系
为公司的全资下属公司。
3、被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日，广东北讯总资产55,117.48万元，总负债48,144.38万元，净资产6,973.10万元，营业收入18,378.33万元，利润总额5,724.03万元，净利润4,292.65万元。（以上数据已经审计）
（四）北讯电信（天津）有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈岩
注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：通信技术的开发、转让、咨询、服务；通信设备的批发兼零售；天津市范围内：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网接入服务业务；安全技术防范系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保方与公司关系
为公司的全资下属公司。
3、被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日，天津北讯总资产27,350.46万元，总负债9,164.55万元，净资产18,185.91万元，营业收入35,387.32万元，利润总额19,288.44万元，净利润14,463.23万元。（以上数据已经审计）
（五）北讯电信（上海）有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈岩
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路88号
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：通信技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备（除卫星广播地面接收设施）的销售；国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务；无线数据传送业务；呼叫中心业务；因特网接入服务业务；信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保方与公司关系
为公司的全资下属公司。
3、被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日，上海北讯总资产52,538.90万元，总负债40,077.61万元，净资产12,461.28万元，营业收入26,428.05万元，利润总额11,517.82万元，净利润8,638.35万元。（以上数据已经审计）
三、担保协议的主要内容
（一）河北北讯
1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司
2、被担保方：北讯电信河北有限公司
3、保证方式：连带责任保证
4、担保期限：一年
5、担保金额：人民币伍亿元
（二）深圳北讯
1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司
2、被担保方：北讯电信（深圳）有限公司
3、保证方式：连带责任保证
4、担保期限：一年
5、担保金额：人民币柒亿元
（三）广东北讯
1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司
2、被担保方：广东北讯电信有限公司
3、保证方式：连带责任保证
4、担保期限：一年
5、担保金额：人民币捌亿元
（四）天津北讯
1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司
2、被担保方：北讯电信（天津）有限公司
3、保证方式：连带责任保证
4、担保期限：一年
5、担保金额：人民币拾亿元
（五）上海北讯
1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司
2、被担保方：北讯电信（上海）有限公司
3、保证方式：连带责任保证
4、担保期限：一年
5、担保金额：人民币拾亿元
担保合同的具体条款，以最终签署的合同协议为准。
四、董事会意见
1、董事会意见
公司董事会认为：被担保方均为公司全资下属公司，本次担保是为了满足全资下属公司业务发展的资金需求，风险可控，因此同意公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币40亿元，担保期限一年。
2、独立董事意见
公司本次为下属公司申请授信提供担保，将解决下属公司的经营需要，及时补充流动资金，对正常的经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币1,622,400,518.94元（不含本次担保），占公司2016 年度经审计净资产的181.66%,占公司2016年度经审计总资产的89.71%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进 行的担保。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-104
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”）第四届董事会第十五次会议和第十七次会议及2017年第二次和第三次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意为公司下属公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”或“债务人”）和北讯电信（上海）有限公司（以下简称“上海北讯”或“债务人”）拟向金融机构申请金额分别为不超过人民币伍拾亿元和贰亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限一年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。（具体内容详见公司于2017年6月14日、7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对外担保的公告》）。
2017年8月16日，公司就为北讯电信和上海北讯担保事项与长城国兴金融租赁有限公司和晋商国际融资租赁有限公司（以下简称“债权人”）签订了相关担保合同。
一、本次担保基本情况
1、被担保的主债权的金额
担保人担保债权的金额为人民币254,648,013.94（大写贰亿伍仟肆佰陆拾肆万捌仟零壹拾叁元玖角肆分），其中对上海北讯的担保金额为人民币195,000,000.00元（大写壹亿玖仟伍佰万元）。
2、担保的责任范围和形式
担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期罚息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、评估费、差旅费等），以及资金占用费（以前述应付款项为基数，自逾期支付之日起按日万分之五计算）。
保证方式为连带责任保证。
3、担保责任的履行
如果债务人未按主合同约定清偿债务的，债权人有权要求保证人承担保证责任。
4、保证期间
保证期间为主债权清偿期届满之日起两年。
5、违约责任
本合同生效后，各方应本着诚实信用的原则，严格履行本合同的约定。任何一方不履行本合同约定，或者履行不符合本合同约定的，应以主合同项下债权人遭受损失的30%向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。该等损失包括但不限于实际损失、预期损失和债权人为此支付的律师费、交通费和差旅费等所有费用。
6、争议解决方式
履行本合同有争议的，争议解决方式参照主合同的约定执行。
上述担保额度在公司第四届董事会第十五次会议和第十七次会议及2017年第二次和第三次临时股东大会审议通过的《关于对外担保的议案》额度内。
二、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币1,367,752,505.00元 （不含本次担保），占公司2016年度经审计净资产的153.15%,占公司2016年度经审计总资产的75.64%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进 行的担保。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一七年八月十七日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-105
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于公司财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月17日收到公司财务负责人熊平先生的书面辞职报告。由于工作调整，熊平先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将担任公司总经理助理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，熊平先生的辞职报告在送达公司董事会后即时生效。
熊平先生自2015年1月15日以来，历任公司董事、财务负责人，忠实勤勉，为公司健康稳定发展竭尽全力。公司及公司董事会对熊平先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-106
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事会秘书、副总经理李伟先生的辞职申请。李伟先生因个人原因，辞去公司及下属公司的所有职务，辞职后将不在公司及下属公司担任任何职务。
李伟先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李伟先生为公司的规范运作、投资者关系管理和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李伟先生的辞职报告在送达公司董事会后即时生效，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务负责人廖宝珠女士代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
