杭州老板电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议
公 告
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-045
杭州老板电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2017年8月18日（星期五）下午1:00开始
网络投票时间：2017年8月17日-2017年8月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月17日下午15:00-2017年8月18日下午15:00。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2017年8月10日（星期四）。
7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司1号楼一号会议室
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东共计35名，所代表股份数为565,749,262股，占公司股份总数的59.6132%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员列席本次股东大会。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计27名，所代表股份数为533,107,012股，占公司股份总数的56.1737%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共计8名，所代表股份数为32,642,250股，占公司股份总数的3.4395%。
四、会议表决情况
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1、选举公司第四届董事会董事
① 选举任建华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意564,064,531股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7022%。其中，中小投资者的表决情况为：同意92,554,531股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.2123%。
② 选举任富佳先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意564,064,530股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7022%。其中，中小投资者的表决情况为：同意92,554,530股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.2123%。
③ 选举赵继宏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意564,064,530股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7022%。其中，中小投资者的表决情况为：同意92,554,530股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.2123%。
④ 选举任罗忠先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意564,064,530股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7022%。其中，中小投资者的表决情况为：同意92,554,530股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.2123%。
⑤ 选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意564,064,530股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7022%。其中，中小投资者的表决情况为：同意92,554,530股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.2123%。
⑥ 选举沈国良先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意564,064,530股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7022%。其中，中小投资者的表决情况为：同意92,554,530股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.2123%。
2、选举公司第四届董事会独立董事
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举张光杰先生、董静女士、马国鑫先生为公司第四届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
① 选举张光杰先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意565,748,572股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。其中，中小投资者的表决情况为：同意94,238,572股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9993%。
② 选举董静女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意565,748,572股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。其中，中小投资者的表决情况为：同意94,238,572股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9993%。
③ 选举马国鑫先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意565,748,572股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。其中，中小投资者的表决情况为：同意94,238,572股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9993%。
表决结果：通过
（二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举张林永先生、张松年先生、沈月明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期为股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
本议案采用累积投票的方式投票表决，具体表决情况如下：
（1）选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张林永先生
表决结果：同意561,453,388股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2407%。其中，中小投资者的表决情况为：同意89,943,388股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.4415%。
（2）选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张松年先生
表决结果：同意561,453,388股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2407%。其中，中小投资者的表决情况为：同意89,943,388股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.4415%。
（3）选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人沈月明先生
表决结果：同意565,395,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9375%。其中，中小投资者的表决情况为：同意93,885,820股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.6250%。
本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案均获得通过。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2017年8月18日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-046
杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年8月12日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2017年8月18日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
公司第四届董事会已经公司2017年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举任建华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。
选举任富佳先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成如下：
战略委员会由任建华先生（主任委员）、任富佳先生、马国鑫先生、王刚先生组成；
提名委员会由张光杰先生（主任委员）、董静女士、任建华先生组成；
薪酬与考核委员会由马国鑫先生（主任委员）、张光杰先生、任富佳先生组成；
审计委员会由董静女士（主任委员）、张光杰先生、任罗忠先生组成。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。
王刚先生联系方式：
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
邮箱：wg@robam.com
地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任夏志明先生为公司副总经理，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。
同意聘任何亚东先生为公司副总经理，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。
同意聘任王刚先生为公司副总经理，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任沈萍萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。
沈萍萍女士联系方式：
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
邮箱：azshen@robam.com
地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
上述人员简历见附件。
公司独立董事张光杰先生、董静女士、马国鑫先生对选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2017年8月18日
附件：简历
任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表，第十二届风云浙商。现任本公司董事长、杭州市第十二届人大代表。
任建华先生现直接持有公司5,923,150股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司353,632,500股股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司6,539,828股股份，为公司实际控制人，为董事任富佳先生的父亲，董事沈国良先生的姐夫，董事任罗忠先生的连襟，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。2006年参加工作，历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理，老板家电副总经理，本公司副董事长、副总经理；现任本公司副董事长、总经理。
任富佳先生现直接持有公司2,800,075股股份，公司实际控制人任建华先生的儿子，为董事沈国良先生、任罗忠先生的外甥，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
赵继宏先生，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级经济师；1985年参加工作，历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长，湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长，湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，香港亿亨投资有限公司常务副总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，老板家电副总经理兼营销中心总经理，本公司副总经理。现任本公司董事。
赵继宏先生现直接持有公司1,690,065股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司总经理，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经理，本公司副总经理。现任本公司董事。
任罗忠先生现直接持有公司1,690,062股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司117,877,500股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司副董事长、董事，公司实际控制人及董事任建华先生的连襟，为董事任富佳先生的姨夫，董事沈国良先生的姐夫，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司（SZ.002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，老板家电董事会秘书兼投资总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监。
王刚先生现直接持有公司576,750股股份，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
沈国良先生，汉族，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂运输科科长，老板集团董事、财务总监兼营销中心副总经理，老板家电董事，本公司监事会主席。现任本公司董事。
沈国良先生现直接持有公司1,524,264股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，公司实际控制人及董事任建华先生、董事任罗忠先生的妻弟，为董事任富佳先生的舅舅，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
张光杰先生，汉族，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，复旦大学法学院博士生导师。1987年参加工作，1987年参加工作，曾任复旦大学法学院副院长，法治研究中心研究员，杭州诺邦无纺股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司、 浙江英特集团股份有限公司独立董事。现任浙江大学上海校友会副会长、上海申阳律师事务所兼职律师、中国法理学研究会常务理事，芜湖海螺型材科技股份有限公司、上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司、本公司独立董事。
张光杰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
董静女士，汉族，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士学历，中共党员，上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师，注册会计师。2003年参加工作，曾任法国欧洲工商管理学院 INSEAD 访问学者，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问学者。现任浦东新区综合经济学会理事，上海隧道工程股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、本公司独立董事。
董静女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
马国鑫先生，汉族，1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大学学历。1970年参加工作，历任杭州医疗器械厂(后改为杭州电冰箱总厂、杭州西泠电器集团有限公司)公司(党委)办公室主任、销售公司副经理(兼书记)，浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电协会秘书长、副理事长；本公司独立董事。
马国鑫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
夏志明先生，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历；1996年参加工作，历任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部长、公司生产中心生产总监。现任本公司副总经理。
夏志明先生持有公司411,950股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级经济师；2000年参加工作，历任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理、本公司董事。现任本公司副总经理。
何亚东先生持有公司411,950股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
张国富先生，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1990年参加工作，历任老板集团资金科科长、财务中心主任、老板家电财务负责人。现任本公司财务总监。
张国富先生持有公司411,950股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
沈萍萍女士，汉族，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，中级经济师。2011年1月至今在公司董事会办公室工作，现任本公司证券事务代表。
沈萍萍女士持有公司13,700股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-047
杭州老板电器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年8月12日以专人送达方式发出，会议于2017年8月18日在公司四楼三号接待室以现场方式召开。应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
公司第四届监事会已经公司2017年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举张林永先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
张林永先生简历详见附件。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2017年8月18日
附件：简历
张林永先生，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员，助理经济师。1984年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。现任本公司监事会主席。
张林永先生现持有公司1,112,315股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
