恒天凯马股份有限公司
关于控股子公司土地及房产拟转让处置的公告

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-014

恒天凯马股份有限公司

关于控股子公司土地及房产拟转让处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司（以下简称“华源莱动”）拟在上海联合产权交易所以不低于人民币1亿元为挂牌底价整体转让处置其铸造厂区土地和房产。本次交易未构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

一、交易概述

为了盘活存量资源，顺应国家环保政策，抓住城市发展的有利时机，公司于2017年8月18日以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议应表决董事9名，实际表决董事7名，关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决。会议以7票赞成审议通过了《关于山东华源莱动内燃机有限公司拟转让铸造厂区土地及房产的议案》，同意以不低于人民币1亿元为挂牌底价委托上海联合产权交易所对华源莱动铸造厂区97100平方米（145.65亩）土地和46572平方米房产公开挂牌转让。本次转让事项不属于关联交易，也无需经公司股东大会审议。

公司独立董事对上述转让事项发表了同意的独立意见。

二、出让方基本情况

公司名称：山东华源莱动内燃机有限公司

公司住所：山东省莱阳市五龙北路40号

注册资本金：19300万元

经营范围是：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售；废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、技术咨询；机械零部件加工及设备修理；金属表面处理及热处理加工；本企业自产产品的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅料及技术的进口；房屋、机械设备租赁。

截至2016年12月31日，山东华源莱动内燃机有限公司总资产80636万元，净资产14523万元。2016年度实现营业收入85058万元，净利润-4625万元。本公司持有该公司股权比例66.68%。

三、拟转让资产—铸造厂区土地和房产基本情况

华源莱动铸造厂区土地和房产位于华源莱动北厂区，主要从事铸造生产。铸造厂区现有华源莱动产权所属土地97100平方米（145.65亩），账面原值1085万元，净值为653万元；各类房屋建筑物面积46572平方米，账面原值4647万元，净值为1654万元；土地和房产总计原值5732万元，净值2307万元。

根据上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告（沪申威评报字[2017]第0266号），截至2017年6月30日，铸造厂区现有土地和房产评估价总计9282.22万元，其中：土地评估价3903万元，厂房评估价5379.22万元。

四、转让原因

因国家环保政策日益严格，近年来华源莱动铸造分厂不断采取措施大幅压缩产能，铸造产品逐渐由成熟的外协供应商供应，铸造业务调整及退出时机已基本成熟；铸造厂区位于山东省莱阳市具有较大房地产开发潜力地段，且莱阳市将进行旧村改造搬迁项目，刚性需求增大。综上诸多因素，为华源莱动铸造厂区土地及房产的整体转让处置提供了较好的条件和契机。

现拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌的方式，以不低于人民币1亿元为挂牌底价，整体转让处置华源莱动铸造厂区土地和房产。

五、挂牌实施方案

（一）转让内容

公司所属子公司华源莱动铸造厂区97100平方米（145.65亩）土地和46572平方米各类房屋建筑物。

（二）资产评估结果

经具有期货证券从业资质的上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告（沪申威评报字[2017]第0266号），截至2017年6月30日，铸造厂区现有土地和房产评估价总计9282.22万元，其中：土地评估价3903万元，厂房评估价5379.22万元。资产评估报告已履行相关审核备案手续生效。

（三）挂牌底价：以不低于人民币1亿元为挂牌底价。

（四）挂牌地点：拟委托上海联合产权交易所。

六、对公司业绩的影响

华源莱动铸造厂区土地和房产的整体转让处置，将有利于华源莱动产品结构的整合，有利于存量资源的盘活，对公司本年度的经营业绩也将产生一定的积极影响。

七、上网公告附件

（一）独立董事意见；

（二）资产评估报告。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十九日