金能科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-024
金能科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的书面通知于2017年8月13日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2017年8月18日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销香港金能股份有限公司的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意注销香港金能股份有限公司，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于注销香港金能股份有限公司的公告》。
（二）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意出资5000万元设立全资子公司，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2017年8月18日
●报备文件
1、 第二届董事会第二十五次会议决议
2、《南京金能科技有限责任公司章程》
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-025
金能科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
· 拟投资标的名称：南京金能科技有限责任公司；（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，以下简称“全资子公司”）
· 投资金额： 5000万元人民币
· 特别风险提示：公司目前成立上述全资子公司，是为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概述
2017年8月18日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，会议表决11票同意，无弃权反对票。同意以自有资金投资5000万元在南京设立全资子公司，公司名称为南京金能科技有限责任公司（具体以工商登记为准）。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次公司对外投资事项不需要提交公司股东大会审议批准。本次公司对外投资不构成关联交易，不属于风险投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资标的基本情况
1、拟定公司名称：南京金能科技有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准）。
2、拟定注册地址：中国境内（以营业执照上登记的住所为准）。
3、企业类型：有限责任公司。
4、注册资本：人民币伍仟万元。
5、营业范围：主要经营焦炭、焦粉、炭黑、山梨酸、山梨酸钾、煤炭、钢材等产品的批发经营；仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（以上各项以公司登记机关核定为准）。
6、机构和人员：不设股东会，公司决定由股东书面做出；不设董事会，设执行董事1名，由单曰新担任，任期三年；不设监事会，设监事1名，由袁静担任，任期三年。
三、本次投资目的和对公司的影响
本次投资设立全资子公司有利于进一步拓展公司业务，增强公司持续经营能力，同时享受当地政策红利，增厚公司业绩，对公司未来业务发展具有较好的推动作用。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
四、本次对外投资的风险分析
公司本次投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略及管理措施，不断优化业务结构，努力提高市场竞争力；同时，不断加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。
公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2017年8月18日
· 报备文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议
2、《南京金能科技有限责任公司章程》
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-026
金能科技股份有限公司
关于注销香港金能股份有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销香港金能股份有限公司的议案》。同意注销香港金能股份有限公司，并授权公司总经理签署相关文件，财务部协助办理相关手续。
一、拟注销子公司的基本情况
1、公司名称：香港金能股份有限公司（以下简称“香港金能”）
2、注册资本：100.00万美元
3、成立日期：2014年10月31日
4、注册地址：香港皇后大道中181号新纪元广场低座1501室
5、经营范围：经济信息咨询；从事建筑材料，电子产品，办公用品，日用百货，汽车配件，工艺品，五金制品，钢材，煤炭，焦炭及其他化工原料、化工产品以及化工所需要的仪器仪表、机械设备、零配件的经营、佣金代理及其他相关配套业务；国际贸易，转口贸易
6、股东构成：金能科技股份有限公司持股100%
7、近一年经审计的财务数据：
单位：万元
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二、本次注销原因
香港金能因融资条件受限且近年来利润较低，管理不便，根据公司业务发展需要，经公司审慎研究，决定注销。
三、注销子公司对公司的影响
因香港金能为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，香港金能将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体经营发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2017年8月18日
●报备文件
第二届董事会第二十五次会议决议
