上海海立(集团)股份有限公司
第七届董事会第十九次会议
决议公告
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)
编号：临2017-026 债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
第七届董事会第十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第七届董事会第十九次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于2017年8月7日以电子邮件方式发出，并于2017年8月17日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要，同意于2017年8月19日在指定媒体上披露。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《2017年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。
2017年上半年度计提资产减值准备共12,035,030.18元，其中计提存货跌价准备10,417,424.65元，计提金融资产减值准备1,617,605.53元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，无形资产按使用年限进行摊销，递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象，故本期无需计提减值准备。
本期无核销的资产。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 详见公司临2017-028公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于控股子公司上海日立电器有限公司更名的议案》。
控股子公司上海日立电器有限公司拟更名为：上海海立电器有限公司（以工商实际登记为准），董事会同意并授权公司办理相关子公司合资经营合同、章程修订等手续。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2017年8月19日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)
编号：临2017-027 债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
第七届监事会第十八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第七届监事会第十八次会议于2017年8月17日以通讯方式召开。出席会议的监事有董鑑华、李黎、忻怡、茅立华、淦均。
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》。并发表审核意见如下：
（1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（3）在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《2017年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。
三、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、审议通过《关于控股子公司上海日立电器有限公司更名的议案》
控股子公司上海日立电器有限公司拟更名为：上海海立电器有限公司（以工商实际登记为准）。监事会认为：上述议案审批程序符合公司章程和公司相关的内部控制制度的规定。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2017年8月19日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)
编号：临2017-028 债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立（集团）股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“海立股份”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立(集团)股份有限公司向杭州富生控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1732号)核准，公司非公开发行普通股（A股）47,215,189股，募集资金总额为人民币372,999,993.10元，扣除发行费用人民币11,800,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币361,199,993.10元。
上述募集资金已于2015年10月22日全部到账，募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了德师报(验)字(15)第1545号验资报告。本次发行完成后，公司与杭州富生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）以及四川富生电器有限责任公司（以下简称“四川富生”）签订委托贷款协议，杭州富生和四川富生分别向本公司借入上述募集资金人民币172,935,857.58元及人民币180,000,000.00元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定和海立股份管理制度《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储以保证专款专用。
2015年11月18日，公司与杭州富生、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“浦发银行富阳支行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）共同签订了《募集配套资金四方监管协议》（以下简称 “《四方监管协议》”）；2015年11月18日，本公司与杭州富生、招商银行股份有限公司富阳支行（以下简称“招商银行富阳支行”）、中信建投共同签订了《四方监管协议》；2015年11月18日，本公司与四川富生、中国工商银行股份有限公司眉山分行（以下简称“工商银行眉山分行”）、中信建投共同签订了《四方监管协议》。
以上符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2017年6月30日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
单位：人民币元
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2、注销募集资金专项账户情况
鉴于公司设立的部分募集资金专户资金已全部按规定用途使用完毕，截至2016年12月31日，公司已经办理了以下二个募集资金专户注销手续。注销完成后，该募集资金专户将不再使用。
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三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
至2016年12月31日公司发行股份募集资金已经使用37,300.00万元，其中四川富生高效节能智能电机建设项目投入18,000.00万元，杭州富生营运资金17,300.00万元，支付交易费用2,000.00万元。上述所募集资金已经100%投入使用。
公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年11月18日公司召开第七届第十一次董事会，审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金12,635万元置换预先已投入四川富生高效节能智能电机建设项目的自筹资金及支付的交易相关费用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均对该事项发表了意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
至2015年12月31日，上述自筹资金已经完成置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目未发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照公司《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的管理要求，进行募集资金存放和使用，未发现存在不符合管理要求的情况。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2017年8月19日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注:本公司募集资金总额为人民币37,300.00万元，扣除发行费用人民币1,180.00万元后，本公司实际募集资金净额为人民币36,120.00万元。
