深圳欧菲光科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-119

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月17日收到公司独立董事王红波先生提交的书面辞职报告，王红波先生因为个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。王红波先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

鉴于王红波先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，王红波先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王红波先生仍将继续履行独立董事相关职责至新任独立董事就任为止。

王红波先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对王红波先生任职期间的辛勤工作及对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017年8月18日

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-120

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司股东股权解除质押的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）的通知，裕高将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

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2016年8月3日，裕高将其持有的本公司股份2,059.03万股质押给平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）（详见公司于2016年8月5日披露的《关于公司股东股权质押的公告》，公告编号：2016-098）。

2017年6月12日，公司实施权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增15股（详见公司于2017年6月2日披露的《2016年度权益分派实施公告》，公告编号：2017-083），上述质押给平安信托的2,059.03万股转增为5,147.575万股。

2017年8月17日，裕高将上述质押给平安信托的5,147.575万股股票解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日, 公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司持有本公司股份523,635,840股，占本公司总股本的19.28%，均为无限售条件流通股；累计质押本公司股份合计344,044,750股，占其持有本公司股份总数的65.70%，占本公司总股本的12.67%。

截止本公告日，裕高持有本公司股份311,151,960股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股，本次解质押后，累计质押本公司股份合计170,600,000股，占其持有本公司股份总数的54.83%，占公司总股本的6.28%。

除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。

3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017年8月18日