航天信息股份有限公司

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-040

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第六届董事会第十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017 年8月11日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017 年8月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了“关于公司2017年半年度报告的议案”；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于向青海航天信息有限公司增加注册资金的议案”；

同意公司和其他股东以未分配利润转增注册资本的方式，对青海航天信息有限公司进行同比例增资，未分配利润转增注册资本的金额为600万，增资后青海航天信息有限公司的注册资本由200万元增加至800万元，公司持股比例仍为51%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于放弃辽宁航天信息有限公司股权转让优先购买权的议案”；

同意公司放弃对控股子公司辽宁航天信息有限公司（以下简称辽宁航信）1.5%股权转让的优先购买权。根据辽宁航信其他股东与合作方间达成的方案，辽宁航信股东沈阳金税科技服务有限公司将向辽宁金穗科技发展有限公司（该两方均与公司无任何关联）转让辽宁航信1.5%的股权，使其成为辽宁航信的参股股东。此次辽宁航信股权转让系全体股东对股权结构整合达成的一致意见。公司目前持有辽宁航信51%的股权，此次股权转让方案以及公司放弃优先购买权不影响公司的持股比例，不影响公司的控股地位。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

公司募集资金使用情况专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一七年八月十九日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-041

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第六届监事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2017年8月11日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年8月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了“关于公司2017年半年度报告的议案”；

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2017年半年度报告进行了审核，认为：公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

公司募集资金使用情况专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二○一七年八月十九日