中新科技集团股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603996            公司简称：中新科技

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年,全球经济环境既面临挑战又充满机遇，国内经济环境趋于平稳，供给侧改革为经济注入新的活力。在液晶面板涨价周期、消费者需求大尺寸化、房地产市场趋于平淡等多种因素的影响下，国内智能平板电视市场总体呈现量降额升的态势。面对错综复杂的经济环境、行业生态和繁重艰巨的发展任务，全体中新人充分发扬“空谈误企，实干兴业”的精神，主动适应经济发展新常态，深入开展技改投入和产业转型升级，加快构建多维市场格局，增强企业核心竞争力。

2017年上半年，中新科技集团实现营业收入211,897.36万元，同比增长39.22%；实现归属于上市公司股东的净利润1,429.44万元，同比增长42.02 %。不同于整体行业企业的相对疲软，上半年公司逆势增量、表现抢眼，总体实现研、产、销快速扩张和发展。在逆势增量过程中，公司更侧重于强力开拓市场且前期投入成本相对高，净利润增长暂未与营业收入增长水平完美匹配，我们相信公司整体净利润水平将在未来一两年成功抢占行业较高市场份额后展现出稳定表现。

始于2016年4月、历时14个月的液晶面板涨价周期基本结束，液晶面板供需趋于宽松势态，公司主要原材料价格将缓步下降并回归理性区间。随着下半年消费电子产品销售旺季的到来，公司产销量增速有望延续良好表现，毛利率水平和盈利空间有望得到有效保障。

（一）聚焦工业4.0，两化融合促智能制造

报告期内，公司以工业4.0发展为目标，以智慧工厂试验区的建设为抓手，导入“机器换人”战略，深入实施创新驱动，增强智能电子产业发展活力。力主走新型工业化道路，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，两化融合促进智能制造可持续发展，力争在行业内率先实现工业4.0。

大力推进TV制造能力建设，不断提高创新、协调发展水平，推进TV及显示器的技术和产品创新，加快研发创新成果向现实生产力转化进程。突破性地提升了笔记本电脑研发、制造能力和规模，16条多功能线体已全部就位并稳步释放产能。把SMT工厂高标准打造成智慧工厂试验区，积极探索和总结试验区的基本经验，投资数千万元打造的10条全自动SMT产线、4条PCBA全自动产线已初具规模，研发制造能力在行业内处于领先水平。逐步把控产业链上游，对于提升公司产品附加值和整体盈利水平具备重要意义。

（二）全面推进智能电子小镇项目建设，产能建设再上台阶

公司成立项目指挥部，全面推进“中新科技智能电子小镇”项目建设，一期工程建设已取得重要成果，主体建筑基本完工，后续工作紧锣密鼓进行。要大力推动市、区两级政府及有关职能部门加快小镇二期土地挂牌出让流程，争取把“智能电子小镇”打造成椒江区“一江两岸”城市规划的重点示范项目。

（三）完善半小时物料供给经济圈，提高供应链配置效率

根据“去库存、保质量、降成本、补短板”的要求，大屏幕产品配套件半小时供给经济圈的建设基本实现。共引进15家大屏幕产品配套零部件供给企业落户中新产业园及周边，基本形成中新智能电视产业链，并启动了小屏幕产品配套件供应商的引进工作。大力扶持引进企业、加强对接和监督，促使产生实效，尽快实现半小时内大小屏产品辅料供给全系列覆盖。这些企业落户后在中新科技集团支持下，发展空间得到了进一步拓宽、产品质量得到了进一步提升。经过前期试运作，引进企业有效发力，为公司提高产品质量和效益，建设实力中新奠定了坚实基础。

（四）深入推进市场开拓，构建多维市场格局

海外营销中心、国内营销中心、中新国际网视和中新国际电子四大营销中心形成了“四马奔腾”的良好局面，实现全方面接单，构建国内、国外、线上、线下多维市场紧密互动、协同发展的新格局。公司全面启动了品牌发展战略，以中新国际网视为载体，线上、线下全渠道多维度同步拓展。线上渠道进驻了京东商城、苏宁易购、淘宝商城、国美在线等主流电商渠道；入驻了慧聪家电网、工行融e购等区域及专业性电商平台；立足中新科技门户网站，创建“CNC”商城，建立公司线上销售通道；拓展全国性电器连锁店，开发省、市、 县、镇四级经销商、代理商，强力打造“CNC”智能电视销售连锁店，为全面建设“CNC”品牌打下坚实基础。

（五）积极践行国家“一带一路”发展战略，深化沿线国家贸易合作

中国领导人提出的“一带一路”创造性构想有利于加强地区的互联互通，展示出中国为推动全球发展带来的远见卓识。公司积极践行国家“一带一路”发展战略，深入实施全球化布局。多年来，公司与“一带一路”沿线国家中的巴基斯坦、印度尼西亚等20多个沿线国家产生紧密贸易往来，其中2016年与沿线国家实现出口总额6.1亿元人民币，2017年上半年实现出口总额2.4亿元人民币。未来公司将积极响应国家号召，利用智能电子产业的优势，进一步增强智能制造能力，积极出口优质产品到“一带一路”沿线国家，深化与沿线国家的贸易往来和合作，以实际行动支持国家“一带一路”发展战略。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉和财会〔2017〕13号《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》要求，公司需对原会计政策进行相应变更，对2017年1月1日存在的政府补助和持有待售的非流动资产采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助和持有待售的非流动资产根据新准则进行调整。

公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，在资产负债表中区别于其他资产单独列示“持有待售的非流动资产”。自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2017-024

中新科技集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年8月8日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2017年8月18日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2017年半年度报告》及其摘要。

表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，自2017年6月12日起采用新会计政策。

公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目2017年1-6月金额增加1,399,079.41元，“营业外收入”科目2017年1-6 月金额减少1,399,079.41元。本次会计政策变更对对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十一日

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2017-025

中新科技集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年8月8日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2017年8月18日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。

监事会审核认为：公司编制和审核的《公司2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2017年半年度报告》及其摘要。

表决结果：该议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：该议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

三、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：该议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十一日

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2017-026

中新科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》,本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

一、概述

2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（以下简称“《通知》”），自2017年6月12日起施行。根据《通知》要求，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更。

2017年8月18日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第 16 号—政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

根据财政部财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，自2017年6月12日起采用新会计政策。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。

公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目2017年1-6月金额增加1,399,079.41元，“营业外收入”科目2017年1-6 月金额减少1,399,079.41元。

本次会计政策变更对对公司损益、总资产、净资产不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司监事会审核认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司本次会计政策变更。

五、上网公告附件

（一）独立董事意见；

（二）监事会意见。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十一日

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2017-027

中新科技集团股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定和要求，现将中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1363号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，发行价为每股人民币10.52元，共计募集资金52,705.20万元，坐扣承销和保荐费用2,600万元后的募集资金为50,105.20万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,620.92万元后，公司本次募集资金净额为48,484.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕520号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2015年度已使用募集资金0.00元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.59万元；2016年度实际使用募集资金10,465.20万元（含置换先期投入的资金3,530.74万元），2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为133.17万元；累计已使用募集资金10,465.20万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为134.76万元。2017年1-6月实际使用募集资金12,735.26万元，2017年1-6月实际收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为79.75万元；累计已使用募集资金43,200.42万元（其中包括暂时补充流动资金15,000.00万元，购买光大银行理财产品5,000.00万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为214.51万元。

截至2017年6月30日，募集资金余额为25,498.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额5498.37万元，已暂时补充流动资金15,000.00万元，购买光大银行理财产品5,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中新科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年1月5日分别与中国工商银行台州分行、广发银行台州分行、中国光大银行台州支行签订了《募集资金三方监管协议》以及与上海浦发银行椒江支行及全资子公司中新工程技术研究院有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

说明：表中余额不包括暂时补充流动资金的15,000.00万元及购买光大银行理财产品5,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017年1月5日前，公司已将上次用于暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。

2017年1月6日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。

2、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

2017年1月6日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用，并同意授权董事长或总经理具体决策和实施。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。为控制风险，公司本次使用部分闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。

3、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.技术研究院建设项目不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，提高产品售价，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

2.偿还银行贷款项目亦不直接产生效益，但可缓解公司财务压力，降低资产负债率，增强抗风险能力，进而提高公司经营效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十一日

附件：募集资金使用情况对照表

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年6月30日

编制单位：中新科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]募集资金到位后，公司未及时用于偿还银行贷款，存放一段时间后产生了3.42万的净利息收入，公司偿还贷款时相应一并转出偿还其他贷款。

[注2]“截至期末承诺投入的金额”，已披露的募投项目计划未对截止报告期末2017年6月30日的投入金额作具体承诺。故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金投资项目承诺投资总额。同样，后面相应表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额” 与“截至期末投入进度”出现相应变化。