深圳市京泉华科技股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-018

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，国内外经济环境复杂多变、行业市场竞争依旧激烈，同时铜、钢等原材料价格明显上涨，劳动力成本不断攀升，公司积极应对不利因素的影响，在生产经营、国内外销售和技术研发等多方面持续开拓，全面提升公司的核心竞争力，促使公司上半年生产经营工作保持了良好的增长态势。

报告期内，公司2017年1-6月公司销售接单较上年同期有所增加，主营业务收入稳步上升，公司实现营业收入472,943,017.48元，相比去年同期增长了20.78%；实现营业利润36,922,529.27元，相比去年同期增长37.76%；实现归属于上市公司股东的净利润34,926,381.29元，相比去年同期增长42.16%

报告期内，凭借良好的产品质量、大规模高效率的生产能力、快速响应的研发实力、良好的售后服务，与多家国际高端电子设备厂商展开持续稳固的合作。公司产品的技术水平、质量均获得了客户的认同，稳定优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司针对电子电器行业发展现状，公司始终坚持技术先进、品质稳定的市场战略，形成了以磁性元器件为基础，以电源及特种变压器同步开发的产品技术创新战略。公司及其子公司已取得发明专利18项，实用新型专利60项，外观专利24项。公司较强的研发能力保证了公司可以持续向市场提供质量高、性能可靠、较低成本的产品，为公司赢得了良好的市场口碑及优质的客户资源，也为公司的持续盈利提供了保障。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市京泉华科技股份有限公司

法定代表人：张立品

2017年8月18日

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-016

深圳市京泉华科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年8月8日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2017年8月18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事柳木华先生、冯清华先生、刘宏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于公司〈2017年半年度报告〉及摘要的议案》

《2017年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、 审议通过了《关于公司〈2017年半年度财务报告〉的议案》

根据公司2017年上半年的经营实际，公司编制了《2017年半年度财务报告》，本报告未经审计。全体董事通过表决，一致同意通过公司《2017年半年度财务报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度财务报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。

3、 审议通过《关于公司〈2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市京泉华科技股份有限公司董事会关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月21日

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-017

深圳市京泉华科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月8日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2017年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事、高管列席会议。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2017年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于公司〈2017年半年度财务报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2017年半年度财务报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度财务报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

3、审议通过《关于公司〈2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，公司 2017年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市京泉华科技股份有限公司董事会关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

深圳市京泉华科技股份有限公司

监 事 会

2017年8月21日

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-019

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

关于募集资金2017年上半年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，将本公司募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]882号）核准，深圳证券交易所《关于深圳市京泉华科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]408号）同意，公司向社会公开发行2,000万股普通股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额人民币31,060.00万元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币5,394.18万元后，实际募集资金净额人民币25,665.82万元。以上募集资金已于2017年6月21日全部到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字【2017】48130001号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

2017年上半年度公司尚未实际使用募集资金。截至2017年06月 30日，募集资金余额为人民币25,665.82万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金三方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金余额及专户存储情况

(1)截至2017年06月30日，募集资金当前余额如下：

单位：人民币万元

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(2)截至2017年06月30日，本公司有二个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

1、 开户行名称：招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行

账户名称： 深圳市京泉华科技股份有限公司

银行账号：755900849510208

金额（人民币）：9,752.38万元

用途：电源生产建设项目

2、 开户行名称：中国银行股份有限公司深圳南头支行

账户名称： 深圳市京泉华科技股份有限公司

银行账号：758869096133

金额（人民币）：15,913.44万元

用途：磁性元器件生产建设项目、研发中心建设项目、信息化系统建设项目

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、报告期内，本公司募集资金暂未使用。截至报告期末，募集资金余额为人民币25,665.82万元，具体情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2．报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3．报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4．报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5．报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6．报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

7. 截止本报告期末，公司尚未使用的募集资金人民币25,665.82万元均存放于募集资金专用账户，其中招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行账户存放人民币9,752.38万元，用于电源生产建设项目；中国银行股份有限公司深圳南头支行账户存放人民币15,913.44万元，用于磁性元器件生产建设项目、研发中心建设项目、信息化系统建设项目。

8．报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

1.报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日

附表1:《募集资金使用情况对照表》

单位：万元

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