拓维信息系统股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-042

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司按照既定的战略目标，积极推进各项业务发展，实现营业收入5.51亿，比上年同期增长12.31%；归属于上市公司股东的净利润1.30亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，比上年同期增长19.99%。

教育领域2017年上半年共实现营业收入3.70亿，占总营收的67.12%；其中K12教育实现营业收入2.84亿。在K12领域，公司积极构建K12教育一站式学习平台“拓维学堂”，打通校内、校外、线上、线下，围绕课前、课中、课后提供区域高品质内容、本地化贴心服务，实现差异化定位。今年上半年，拓维学堂平台中核心内容品牌麓山妙笔作文取得突破性进展：1-6月份该产品注册用户累计达到168.2万人，迅速推广至湖南、山东、广东、福建、河南、贵州、安徽等10省；全国公众号粉丝12.8万人，用户群细分至年级。通过活动运营、内容运营、热点运营、渠道运营等立体式运营服务，截至6月30日，妙笔作文总收费用户达33.36万。妙笔作文是公司将线下低频高 ARPU值优质品牌内容型产品实现向线上高频低 ARPU值碎片化学习成功转化的尝试，进而成功探索单一内容型产品向多产品形态、多渠道运营转化的商业模式。此外，公司在报告期内加大了教育领域技术投入，在人工智能核心技术以及教育行业应用技术多年潜心研究的基础上，结合智能语音评测技术、智能写作批改技术、智能对话技术、智能图像及视频行为分析技术、自适应学习技术等构建AI大脑创新教育平台，助力公司打造K12教育一站式学习平台，推出适用于教、学、测、评、练等各环节的应用产品，成为教育科技领先企业。根据上述规划，公司已经陆续研究或推出了智能考试、智能语音识别、智能图像及视频行为分析、英语作文自动评分、汉语作文自动评分以及综合素质智能评测等技术和产品，并在国内多地市中考、大学英语四六级、国家英语能力等级测试等考试以及大量学校日常教学中获得广泛应用，形成从智能化考试到备考训练及培训到教学自助测、评、练的系列产品。

此外，幼教和手机游戏领域2017年分别实现营业收入0.86亿、0.92亿，较上年同期分别增长9.46%、15.20%，持续稳定的给公司贡献充裕的现金流。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

处置子公司

1）因出售湖南天天向上网络技术有限公司全部股权，湖南天天向上网络技术有限公司及其子公司湖南天天向上信息系统有限公司本期不再纳入合并范围。

其他原因导致的合并范围变动

1）贵州铜仁海云天西南大数据中心有限公司成立于2017年3月7日，注册资本1000万元，由深圳市海云天科技股份有限公司投资设立。

2）上海溶畅信息科技有限公司成立于2017年6月22日，注册资本10万元，由上海火溶信息科技有限公司投资成立。

3）湘潭拓维教育科技有限公司于2017年6月19日完成注销，本期不再纳入合并范围。

4）西安华海网络信息技术有限公司于2017年6月29日完成注销，本期不再纳入合并范围。

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-041

拓维信息系统股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2017 年 08 月 14 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017 年 08 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2017年半年度报告》及摘要。

《2017年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》。

鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行事项，为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

公司本次非公开发行工作未能如期完成，除自有资金外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，陆续对本次非公开发行募集资金投资项目进行投入，以支持和确保公司业务的健康快速发展。因此，终止本次非公开发行工作不会对公司的经营和发展造成影响，不会损害公司及股东的利益。

根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，并经公司2017年第一次临时股东大会延长授权有效期，公司本次终止非公开发行股票事项无须提交公司 股东大会审议。

《关于终止2016年非公开发行股票事项的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事喻宇汉先生和郭剑锋先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，喻宇汉先生和郭剑锋先生将不再担任公司任何职务。公司对喻宇汉先生和郭剑锋先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，喻宇汉先生和郭剑锋先生辞职后将导致公司独立董事人数低于法定最低要求，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意增补倪正东先生和张跃先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

逐项表决结果如下：

■

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

增补上述独立董事后，公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2017年09月07日召开公司2017年第二次临时股东大会。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017年 08月 21 日

附件

简 历

张跃，男，1963年出生，中国国籍，教授级高级工程师，工学硕士。曾任天津市塘沽邮电局局长兼书记、天津邮电管理局市场经营部主任、天津移动通信局副局长、中国移动通信集团数据公司筹备组组长、中国移动通信集团公司市场经营部部长、中国移动通信集团公司研究开发中心主任、模拟电话退网办公室主任、中国中信集团公司信息产业领导小组办公室副主任、香港CITIC21CN公司CEO&执行董事、鸿联九五有限公司董事长、北京鸿联九五有限公司董事长、中信信息产业集团公司(筹)总经理、美国蜂星公司亚太地区公司副总裁中国区总裁等。现任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司法人代表、总经理及董事，北京邮电大学客座教授，北京市企业技术中心专家。曾多次荣获国家及省部级奖项，是国内网络通信专业资深专家，具有多年信息通信企业管理经验。2013年5月至2016年7月曾任本公司董事，离任后不存在买卖公司股份的情形。

张跃先生目前未在公司任职，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”。

倪正东，男，1974年出生，中国国籍，博士学历。1999年创立清科集团，至今一直担任清科集团董事长。2013年5月至2016年7月曾任本公司董事，离任后不存在买卖公司股份的情形。

倪正东先生目前未在公司任职，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”。

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-043

拓维信息系统股份有限公司

关于终止2016年非公开发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 08 月 18 日召开的第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》，同意终止公司非公开发行股票事项。现将具体情况公告如下：

一、2016年非公开发行股票方案的基本情况

公司分别于2016年1月29日、2016年6月24日和2016年10月30日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届董事会第三十九次会议和第六届董事会第六次会议，并于2016年2月24日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司2016年非公开发行股票预案等相关议案。根据公司2016年非公开发行股票的方案，本次非公开发行股票底价为13.74元/股，发行数量不超过107,522,759股，募集资金总额不超过 147,736.27 万元，扣除发行费用后全部用于“K12 智慧教育云平台”项目。

2017年4月5日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]86号），核准公司非公开发行不超过107,522,759股新股。

2017年6月5日，因公司 2016 年度利润分配方案实施完毕，公司本次非公开发行股票发行底价由调整为 13.72 元/股，发行数量调整为不超过107,679,498股。

以上内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、公司终止非公开发行股票事项的原因

在取得上述批复后，公司董事会、管理层与中介机构等相关方一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行事项，为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

公司于2017年08月18日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，并经公司2017年第一次临时股东大会延长本次非公开发行股票决议有效期，公司本次终止非公开发行股票事项无需提交股东大会审议。

四、公司终止非公开发行股票事项对公司的影响

鉴于本次非公开发行工作未能如期完成，除自有资金外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，陆续对本次非公开发行募集资金投资项目进行投入，以支持和确保公司业务的健康快速发展。因此，终止本次非公开发行工作不会对公司的经营和发展造成影响，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司决定终止本次非公开发行股票事项，主要是近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行事项。公司终止非公开发行股票事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求及《公司章程》有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司终止本次非公开发行股票事项。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017年08月21日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-044

拓维信息系统股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事喻宇汉先生和郭剑锋先生提交的书面辞职报告，喻宇汉先生和郭剑锋先生因个人原因请求辞去其担任的公司第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后，喻宇汉先生和郭剑锋先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对喻宇汉先生和郭剑锋先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，喻宇汉先生和郭剑锋先生辞职后将导致公司独立董事人数低于法定最低要求，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，喻宇汉先生和郭剑锋先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事职责。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司于 2017 年 08 月 18 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会认为倪正东先生和张跃先生分别是投资领域和通信行业资深专家，具有丰富的资本运作及管理经验，能够结合行业及公司发展提出实用而中肯的建议，在公司发展过程中，进行更加客观、独立的判断，因此同意增补倪正东先生和张跃先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了独立意见，同意增补倪正东先生和张跃先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017 年 08 月 21 日

附件

简 历

张跃，男，1963年出生，中国国籍，教授级高级工程师，工学硕士。曾任天津市塘沽邮电局局长兼书记、天津邮电管理局市场经营部主任、天津移动通信局副局长、中国移动通信集团数据公司筹备组组长、中国移动通信集团公司市场经营部部长、中国移动通信集团公司研究开发中心主任、模拟电话退网办公室主任、中国中信集团公司信息产业领导小组办公室副主任、香港CITIC21CN公司CEO&执行董事、鸿联九五有限公司董事长、北京鸿联九五有限公司董事长、中信信息产业集团公司(筹)总经理、美国蜂星公司亚太地区公司副总裁中国区总裁等。现任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司法人代表、总经理及董事，北京邮电大学客座教授，北京市企业技术中心专家。曾多次荣获国家及省部级奖项，是国内网络通信专业资深专家，具有多年信息通信企业管理经验。2013年5月至2016年7月曾任本公司董事，离任后不存在买卖公司股份的情形。

张跃先生目前未在公司任职，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”。

倪正东，男，1974年出生，中国国籍，博士学历。1999年创立清科集团，至今一直担任清科集团董事长。2013年5月至2016年7月曾任本公司董事，离任后不存在买卖公司股份的情形。

倪正东先生目前未在公司任职，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”。

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-045

拓维信息系统股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决议内容，公司将于2017年09月07日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2017年08月18 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年09月07日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年09月06日-2017年09月07日，其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年09月07日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2017年09月06日下午15:00至2017年09月07日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

6．股权登记日：2017年08月31日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

8、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于2017年08月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》。

2、本次会议的议案如下：

《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（1）提名倪正东先生为公司第六届董事会独立董事

（2）提名张跃先生为公司第六届董事会独立董事

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年09月06日（星期三）9:00-17:00

3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、会议联系方式：

联系人：龙麒、李雯 电话/传真：0731－88668270

6、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017年 08月 21 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码为“362261”，投票简称为“拓维投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 本次股东大会的议案投票为累积投票，因此不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年09月07日的交易时间，即9:30 - 11:30和13:00 - 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年09月06日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年09月07日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（说明：请在累积投票议案相应的表决意见项下填报股票数）

■

委托人名称（签字盖章）：

委托人股票账户卡号： 委托人持有股份：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人单位法定代表人（签字）：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2017年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-046

拓维信息系统股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第九次会议于 2017 年 08 月 14 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017 年 08 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017年半年度报告》及摘要。

监事会对公司《2017年半年度报告》及其摘要认真审核后认为：

（1）公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2017年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2017年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2017年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》。

鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行事项，为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

公司本次非公开发行工作未能如期完成，除自有资金外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，陆续对本次非公开发行募集资金投资项目进行投入，以支持和确保公司业务的健康快速发展。因此，终止本次非公开发行工作不会对公司的经营和发展造成影响，不会损害公司及股东的利益。

根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，并经公司2017年第一次临时股东大会延长授权有效期，公司本次终止非公开发行股票事项无须提交公司 股东大会审议。

《关于终止2016年非公开发行股票事项的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2017年 08月 21 日