杭州海兴电力科技股份有限公司

公司代码：603556            公司简称：海兴电力

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1、2017年上半年度主要经济指标完成情况

截止2017年06月30日，公司合并口径总资产57亿元，归属于上市公司股东的净资产43.67亿元，基本每股收益为0.72元/股、加权平均净资产收益率为6.29%。企业各项经济指标健康发展。

2017年上半年度实现净利润2.72亿元，同比增长19.11%；实现营业收入13.42亿元，同比增长44.20%。

2、推动长效激励体制，保障公司持续健康发展

2017年上半年，为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，为落实公司的战略发展规划、层层分解指标并全力达成，体现公司“共创、共担、共享”的经营理念。公司向166名激励对象授予了718.7万股限制性股票。

公司2017年限制性股票激励方案充分调动公司核心技术人员和骨干员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，实现公司持续、快速、健康地发展；更有利于吸引和保留优秀的管理人才和业务人员，满足公司对核心技术人才和管理人才的巨大需求，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。

3、持续加大研发投入，进一步提升公司核心竞争力

公司着眼于行业前沿，致力于引领行业发展，持续加大研发投入，积极推进新产品的研发，不断优化产品开发流程，落实研发过程质量控制。2017年上半年度公司研发投入10,816.96万元，占当期营业收入8.06%。报告期内，公司充分利用2016年公司新导入的全球领先的ENOVIA研发项目管理和产品全生命周期管理软件平台，加强深圳、武汉、南非等全球多个研发中心的协同研发能力，进一步提升公司的研发水平。

4、持续加大重点市场投资，完善海外市场布局

公司作为国家“走出去”战略的先行者，已在10多个国家设立子公司，为全球80多个国家电力客户提供产品和服务，其中覆盖“一带一路”国家36个。

2017年上半年公司根据业务需要,对国际市场进行了新的投资：海兴电力对全资子公司海兴巴西控股有限公司增资1,228.96万雷亚尔；海兴电力全资子公司海兴巴西控股有限公司以自有资金1,275万雷拉尔增资EPC ENERGIA LTDA收购其51%的股份，该合资公司使海兴电力有机会深度参与巴西电网的运维及管理，完善海兴电力在巴西配用电产业的布局。

5、落实募集资金投资项目的管理

报告期内，公司积极推进募集资金投资项目的建设，严格规范募集资金的使用和管理，提升募集资金的使用效率。“浙江省海兴电力研究院建设项目”“巴西建设智能电力计量产品生产线项目”两项募集资金投资项目已全部实施完毕，将为公司吸引和培养全球各地的优秀人才和巴西海兴扩大产能夯实基础，提供公司的行业竞争力。同时加强后续维护工作，充分发挥项目效益。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年5月10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603556证券简称：海兴电力公告编号：2017-047

杭州海兴电力科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2017年08月19日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于2017年08月14日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1、审议《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议《关于公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的具体内容详见同日披露的公告。

公司独立董事对2017年半年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议《关于为全资孙公司Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）提供担保的议案》

同意为全资孙公司Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）提供额度为人民币7000万元的担保，期限3年。

具体内容详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司为全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议《关于向中国银行股份有限公司高新技术开发区支行申请融资业务的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司高新技术开发区支行申请本金余额不超过人民币肆亿元的融资，即本金余额不超过人民币肆亿元的授信额度，用于公司日常经营所需开具保函业务，并由公司法定代表人周良璋及其授权代理人依法代表公司与中国银行股份有限公司高新技术开发区支行商洽信贷事宜，并代表本公司签署相关法律文件，由此产生的法律责任均由公司承担。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议《关于向交通银行股份有限公司杭州浣纱支行申请融资业务的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司杭州浣纱支行申请本金余额不超过人民币壹亿伍仟万元的融资，即本金金额不超过人民币壹亿伍仟万元的授信额度，用于公司日常经营所需开具保函业务，并由公司法定代表人周良璋及其授权代理人依法代表公司与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行商洽信贷事宜，并代表本公司签署相关法律文件，由此产生的法律责任均由公司承担。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、上网公告附件

（一）《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年08月22日

证券代码：603556证券简称：海兴电力公告编号：2017-048

杭州海兴电力科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

2017年08月19日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于2017年08月14日以邮件和电话的形式向各位监事发出。

本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》和上交所《2017年半年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司2017年半年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2017年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2017年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议《关于公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2017年08月22日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力公告编号：2017-050

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2092号文）核准，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”、“公司”或“本公司”）首次公开发行新股9,334万股，每股发行价格为23.63元，募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元，扣减承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“安永华明(2016)验字第60975741_K01号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2017年01月-06月公司实际使用募集资金98,171,279.77元，截至2017年06月30日，累计使用募集资金人民币851,843,533.61元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币3,734,258.69元，公司募集资金专户余额为人民币69,737,465.19元，现金理财余额为人民币1,200,000,000.00元，募集资金余额合计为人民币1,269,737,465.19元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）。本公司已与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的杭州银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2017年06月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。截至2017年06月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币72,457.58万元，以募集资金置换预先投入自筹资金金额为人民币72,436.75万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2016年11月26日出具了安永华明（2016）专字第60975741_K09号《募集资金置换专项鉴证报告》。

公司于2016年11月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币72,436.75万元置换预先投入的自筹资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于2016年12月2日完成了募集资金置换工作。

详细内容见公司于2016年11月29日披露的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-006）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年11月26日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币85,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款，在上述额度内，资金可滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。

2016年12月28日、2017年01月13日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司增加使用人民币35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。增加后，公司累计可使用暂时闲置募集资金用于现金管理额度最高不超过人民币120,000万元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款，额度内资金可以滚动循环使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

浙江省海兴电力研究院建设项目和巴西建设智能电力计量产品生产线项目已实施完毕，截至2017年05月31日，两个项目节余金额为67,240,541.15元，项目产生节余资金的主要原因为：1、公司严格控制募投项目成本，根据募投项目在具体建设过程中的实际情况，本着合理、有效及经济的原则使用募集资金，在募投项目建设过程中，通过加强各项成本、费用控制，在保证募投项目品质及进度的前提下尽可能减少开支。2、募集资金存放期间产生了一定的利息收入，同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品取得了相应的理财收益。

2017年6月28日、2017年7月13日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议及2017年第三次临时股东大会审议了《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述两个募集资金项目节余募集资金67,240,541.15元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。截至2017年06月30日，上述节余募集资金尚未转出使用。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年08月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-051

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于公司为全资孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）

●担保情况：

杭州海兴电力科技股份有限公司为全资孙公司Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）（以下简称“海兴南非”） 因业务需要向银行申请保函业务提供人民币7,000万元的担保，截止目前公司对海兴南非提供担保余额为0万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第二届董事会第十七次会议于2017年8月19日召开，会议审议并通过了《关于为全资孙公司Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）提供担保的议案》，同意为全资孙公司海兴南非向银行申请保函业务提供额度为人民币7,000万元的担保，期限3年。

二、被担保人基本情况

Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）

注册地点：2ND FLOOR NORTH TOWER 3 SANDOWN VALLEY 2196

董事：李彬彬

经营范围：No restriction on business activities ( 没有限制商务活动的类别）

财务状况：截至2016年12月31日，资产总额人民币42,088,094.76元、负债总额人民币16,020,363.77元（其中流动负债总额人民币16,020,363.77元）、净资产人民币26,067,730.99元、2016年实现营业收入人民币39,095,686.48元、净利润人民币7,525,480.06元。（上述数据未经审计）

截至2017年07月31日，资产总额人民币111,359,670.99元、负债总额人民币75,286,546.01元（其中流动负债总额人民币75,286,546.01元）、净资产人民币36,073,124.98元、2017年01月至07月实现营业收入人民币66,577,266.60元、净利润人民币10,948,901.31元。（上述数据未经审计）

与上市公司关系：本公司全资孙公司，通过子公司海兴控股（香港）有限公司间接持股100%。

三、担保的主要内容

海兴南非因业务需要向银行申请保函业务，本公司为上述保函业务提供不高于人民币7,000万元的担保，并承担连带责任，期限3年。

四、董事会意见

董事会认为公司为海兴南非向银行申请包含业务提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

同意为全资孙公司Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）提供额度为人民币7,000万元的担保，期限3年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计人民币6,210.98万元，其中对控股子公司的担保金额为人民币6,210.98万元，占公司最近一期经审计净资产的1.42%。本公司无逾期担保。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年08月22日