梅花生物科技集团股份有限公司

公司代码：600873           公司简称：梅花生物

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）宏观环境分析

2017 年，我国经济仍处于探底阶段，宏观经济不景气和行业供给侧改革的双重效应导致我国农业和食品领域投资增速大幅下滑，同时行业下游消费市场体量较大、增速放缓。2017年上半年GDP 同比增长 6.9%，总体呈现稳中向好的态势，淘汰落后产能、去杠杆、去库存仍旧是经济的主基调，同时央行继续保持稳健中性的货币政策，加强宏观调控，全面深化金融改革，切实防范金融风险，这也一定程度上导致了2017年上半年资金面偏紧，企业融资成本呈逐步上升趋势。汇率方面，由于国际局势的动荡，美元指数呈现出了上下波动的态势，国内跨境资本流动宏观审慎加强，结售汇趋于均衡，2017年上半年人民币汇率的贬值压力小于2016年，继续随美元指数双向波动，但呈现出了一定程度的升值趋势。

2017 年下半年，中国经济仍将面临一定的下行压力，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，供给侧结构性改革任务推进依旧艰巨，经济在调结构去杠杆的同时需要确保不发生系统性金融风险，为工作开展增加了难度。下半年稳健中性的货币政策将会继续保持不变，资金面偏紧的局势较上半年将会略有缓和，融资成本上升的趋势将有所缓和。此外，下半年美元走弱、人民币走强已经是大多数金融机构的共识，摩根士丹利、花旗等国际投行已经将2017年末的人民币汇率展望调整至了6.50-6.60。

（二）行业情况

报告期内，一方面国家对环境保护和能源节约的宏观调控政策力度逐渐加强，从原材料、供热、用电、排污等诸多方面提出了更高的要求，另一方面行业供需格局、国家行业政策等因素的变化也直接决定行业内公司的经营和盈利情况。

1.玉米—国家收储政策的调整为生产企业节约生产成本提供了空间，玉米价格较以前年度大幅下降，但在报告期内，玉米价格触底反弹，呈现回升趋势。 为消化庞大的玉米库存，国家从 2016 年开始对玉米深加工行业的政策导向由限制发展转变为鼓励发展，相继出台各种利好政策，政策鼓励加上原材料资源的洼地可为行业内生产企业进一步节约生产成本提供空间。作为公司最主要的原材料，玉米价格2017年一季度弱势震荡，2月下旬东北三省饲料企业补贴政策相继出台，玉米深加工企业开工积极，加上沿海玉米运输成本上升，玉米价格开始止跌反弹。二季度玉米价格开始稳中上行，5 月临储玉米陆续投放市场，市场参拍热情较高，之后虽然成交率降温，但受临储玉米出库慢、运力紧、优质粮源稀缺等因素影响，对于2017年上半年整体的玉米价格有进一步推升的作用。展望2017年下半年，预计短期内玉米价格仍有小幅上涨可能。

2.煤炭—受“去产能”政策影响，报告期内煤炭价格稳中有升。2016年，受政策限产影响，煤炭价格出现一波大涨行情，2017年一季度受产能释放有限及需求旺盛影响，煤炭价格仍然保持上涨趋势。4月，国家发改委印发《关于进一步加快建设煤炭产能置换工作的通知》，强调建立煤炭产能置换长效机制，产能置换将成为平抑煤炭价格的重要手段，受此政策影响，加之煤炭进入需求淡季，二季度煤炭价格开始显著回落，但进入6月以后又出现了小幅回升。展望下半年，煤炭产量仍有进一步释放空间，产能置换使先进产能也将逐步投放，煤炭价格将可能会继续回落。

3.苏氨酸—供应格局基本稳定，价格波动幅度相对较小。我国是苏氨酸全球最大消费国，也是最大生产国，由于国内市场饱和，我国苏氨酸产量中约 70%用于出口。报告期内，随着13%出口退税政策的继续执行，国内厂家继续积极开拓海外市场，缓解国内供应压力，拉动了苏氨酸的出口。据博亚和讯统计，2017年1-5月份，中国累计出口苏氨酸14.7万吨，同比增长18%。综合来看，后期国内苏氨酸价格仍有望震荡上涨，不过受豆粕价格和贸易商缓冲的影响，上涨幅度可能有限。

4. 赖氨酸—价格震荡上行，成本分化，保持较好利润。2016 年底受环保压力、运输以及其他因素影响，我国赖氨酸价格在四季度出现跳涨的情况，为近四年来新高。2017 年第一季度由于运输压力得到缓解，价格大幅波动得到压制，一季度平均价格与2016年12月相比降幅明显，至3月份开始企稳回升。报告期内，因供应格局稳定，出口保持较高速度增长，加之玉米价格触底反弹，成本上升推动赖氨酸价格缓步走高。从目前欧洲市场变化来看，三季度中国出口预计将保持高位，这有利于厂家平衡国内订单和出口订单的发货速度。此外，国内玉米价格稳中趋强，东北深加工企业玉米补贴到期，在成本上对价格将形成推动，加上环保、夏季检修等影响，下半年预计赖氨酸市场价格将保持震荡上涨。

5.谷氨酸钠—上半年的谷氨酸钠市场整体走势疲软，市价屡创新低。按照产能来看，目前我国谷氨酸钠产能占世界的 75%，供给量占全球的 60%以上，我国已成为全球最大的味精生产国和味精出口国。国内市场经过多轮行业整合，行业集中显著提升，阜丰集团、梅花生物、伊品生物稳居国内味精行业前三甲，行业寡头垄断格局已形成。报告期内，谷氨酸钠整体开工率较高，根据卓创资讯统计的数据显示，2017年上半年味精总产量在108.9万吨左右，同比增长8.1%，受供应量加大等因素影响，价格屡创新低，走势疲软，味精产品盈利水平下降明显。下半年随着国内玉米价格稳中趋强，迫于生产成本压力，加上环保、夏季检修等影响，谷氨酸钠市场价格已再无大幅下调空间，可能会迎来小幅反弹。

6.行业格局

公司所处的行业对企业的研发、生产及环保要求均较高，因此随着市场化竞争格局的形成，行业内不再单纯比拼销售价格而更关注产品的质量及供应的稳定性，市场份额逐渐向大型企业聚集，目前已经基本形成了寡头竞争的局面，中小企业面临出局。鉴于公司目前在行业内处于领先地位，主要的竞争对手聚焦在行业内前三名的公司，在国内的主要竞争对手为阜丰集团（HK：00546）、宁夏伊品、大成生化科技（HK：00809）、河南巨龙生物（NEEQ:831775）、星湖科技（SH:600866），国际竞争对手主要为日本味之素、韩国希杰、美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司（ADM）、德国赢创等。

（三）公司经营情况分析

报告期内，公司一方面继续发挥行业地位优势，加大对市场的操作力度，继续扩充优势产能，提升市场份额，另一方面苦练内功，继续深化组织变革，落地标准化管理，对内控管理体系进行优化升级，同时继续响应国家“去杠杆”和“去库存”的号召，积极防范风险，降本增效，优化各项财务指标。

报告期内，公司实现营业收入56.06亿元，较上年同期增长3.41个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润6.2亿元，较上年同期增长53.54个百分点，主要措施有：

1. 加强外部合作，不断巩固行业龙头地位：2017年8月3日，公司与味之素动物营养集团株式会社（以下简称“味之素”）签署了《关于饲料用赖氨酸盐酸盐及饲料用苏氨酸OEM交易的基本合同书》，味之素面向全球销售的饲料用赖氨酸及苏氨酸将由公司生产提供，公司与味之素自此建立了战略合作关系。随后公司于2017年8月10日和白城市人民政府、吉林白城工业园区管委会签署了项目投资合同，在吉林省白城市设立新的全资子公司，新公司拟定名为吉林梅花氨基酸有限责任公司， 预计投资25-35亿元新建40万吨饲料级氨基酸及其配套项目。这是公司在氨基酸行业苦心孤诣、深耕细作多年形成的一记重磅组合拳，此举将进一步稳固公司在行业内的领先地位，重塑全球的动物营养氨基酸的产业格局，促进行业的发展，也为新项目建成达产后的产品提供了充足的销路保障。

2. 扩充优势产能，进一步抢占市场份额：报告期内，公司紧跟市场行情，主动把握动物营养氨基酸及黄原胶产品国内外需求旺盛的良好时机，充分发挥在国内外市场供应和定价方面的话语权，积极提升销量的同时逐步提升价格，为公司创造了更大收益。同时，由于公司的苏氨酸及黄原胶产品供不应求，公司在报告期内已分别在通辽梅花及新疆梅花两个基地新增了上述产品的产能，以满足市场紧俏的需求。

3. 深化事业部制改革，纵向打通供产销三条线，已经初见成效：报告期内，公司已经按照产品种类的不同分别建立了六大事业部，以事业部为基础纵向打通了供产销，事业部直接作为负责人承接年度利润目标，进行专业化管理，激发了内部人员的活力，协同效应初显，也打破了公司谷氨酸钠、苏氨酸和赖氨酸独大的格局，报告期内，黄原胶、医用氨基酸、肥料等产品的营业收入占总业务收入的比例不断增加。

4. 夯实基础管理：报告期内公司继续深化建立标准化管理体系，在安全、环保、质量、工艺、设备五个方面全面开展标准化管理工作，同时聘请了IBM咨询公司作为顾问，对ERP架构和财务内控体系进行优化重构，旨在全方位的提升公司管理的标准化水平，夯实基础，提升公司的经营管理效率，为公司的供产销三条线做好管理保障工作。

报告期内，公司的各项财务指标均有不同幅度的优化和提升：资产负债率由上年同期的50%下降为46.65%，存货周转天数由上年同期的47天变为33天，加权平均净资产收益率由去年同期的4.76%上升至6.69%；管理费用率同比下降了1.79个百分点，产品综合毛利率上升3.25个百分点，净利润率上升了3.64个百分点。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定：自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

本公司及其子公司根据财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理。公司2017 年 1 月 1 日至本准则实施日之间新增的政府补助全部为与企业日常活动无关的政府补助，已计入营业外收入，不需做科目上的调整，故报告期内不存受此政策变化而产生重大影响的报表项目。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

梅花生物科技集团股份有限公司

王爱军

______________

2017年8月21日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-053

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第九次会议于2017年8月21日上午10点以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件、办公集成RTX方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：

1.关于2017年半年度报告及其摘要的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（公司2017年半年度报告及其摘要全文与本公告同日披露在上海证券交易所网站上）

2.关于会计政策变更的议案

中华人民共和国财政部于2017 年5月10日印发了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号，以下简称“新的政府补助准则”），新的政府补助准则自2017年6月12日起施行。根据新的政府补助准则，自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

本公司及子公司根据新的政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。公司2017 年1月1日至准则实施日之间新增的政府补助全部为与企业日常活动无关的政府补助，已计入营业外收入，不需做科目上的调整， 故本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产、净利润等不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站上的《梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号：2017-054）

3.关于与通辽德胜生物科技有限公司进行关联交易的议案

通辽德胜生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）已于2017年7月4日领取了营业执照，并拟于近期试生产，公司拟向其出售腺苷等产品，交易期为2017年8月至2017年12月，预计交易金额约3,000万元左右。

通辽德胜为公司参股孙公司，公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司持有其 49%的股权，公司的关联自然人担任通辽德胜董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，通辽德胜为公司关联法人。

上述交易为日常经营性关联交易，根据公司章程规定，属董事会决策范畴，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站上的《梅花生物科技集团股份有限公司关于与通辽德胜生物科技有限公司进行关联交易的公告》公告编号：2017-055）

三、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议

2.独立董事关于会计政策变更及关联交易的意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一七年八月二十一日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-054

梅花生物科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产、净利润等不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第八届董事第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更的原因

中华人民共和国财政部于2017 年5月10日印发了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号，以下简称“新的政府补助准则”），新的政府补助准则自2017年6月12日起施行。根据新的政府补助准则，自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

本公司及子公司根据新的政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。公司2017 年1月1日至准则实施日之间新增的政府补助全部为与企业日常活动无关的政府补助，已计入营业外收入，不需做科目上的调整，故报告期内不存在受此政策变化而产生重大影响的报表项目。

2.变更前采用的会计政策

本次变更前公司采用财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则通知》财会〔2006〕3号中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

3.变更后采用的会计政策

自《企业会计准则第16号—政府补助》（〔2017〕15号）发布后，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照新的政府补助准则规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、会计政策变更对公司的影响

根据新的政府补助准则的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司自2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助全部为与企业日常活动无关的政府补助，已计入营业外收入。故本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产、净利润等不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

三、公司独立董事、监事会的意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部发布的相关通知要求， 符合法律、法规及财政部相关文件的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1.公司第八届董事会第九次会议决议

2.公司第八届监事会第四次会议决议

3.独立董事意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一七年八月二十一日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-055

梅花生物科技集团股份有限公司

关于与通辽德胜生物科技有限公司

进行关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”或 “公司”）拟向参股孙公司通辽德胜生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）出售腺苷等产品，交易期为2017年8月至2017年12月，预计交易金额约3,000万元左右。

通辽德胜为公司参股孙公司，公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（简称“通辽梅花”）持有其 49%的股权；公司的关联自然人担任通辽德胜董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，通辽德胜为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

2017年8月21日，公司召开了第八届董事会第九次会议，会上审议通过了《关于与通辽德胜生物科技有限公司进行关联交易的议案》。

上述交易为日常经营性关联交易，根据公司章程规定，属董事会决策范畴，无需提交股东大会审议。

二、通辽德胜基本情况

（1）基本情况

通辽德胜由公司全资子公司通辽梅花和洛阳德胜生物科技股份有限公司（“洛阳德胜”）合资设立，其中洛阳德胜出资1020万元，占通辽德胜注册资本的51%；通辽梅花出资980万元，占通辽德胜注册资本的49%。

2017年7月4日，通辽德胜领取了营业执照，统一社会信用代码为91150500MAONEDAP88，法定代表人苏华强，注册资本人民币贰仟万元，经营范围主要为腺嘌呤系列产品的研发、生产和销售。

通辽德胜为公司参股孙公司，公司的关联自然人担任通辽德胜董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，通辽德胜为公司关联法人。

（2）本次日常关联交易预计金额和类别

■

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容：向通辽德胜销售腺苷等产品。

2、关联交易定价政策：按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。公司与关联方直接发生的各项日常关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、独立董事、监事会对上述交易的意见

独立董事对上述关联交易事项事前予以认可，认为公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守公平公允的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，同意提交董事会审议。

监事会认为公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守公平公允的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、对上市公司的影响

本次交易依据市场价格定价，价格公允，且通辽德胜与通辽梅花距离较近，运输便利，可降低运输成本。本次关联交易是基于公司业务需要作出的决策，公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守公平公允的市场交易原则及关联交易定价原则，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。

六、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议

2.第八届监事会第四次会议决议

3.独立董事关于会计政策变更及关联交易的意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一七年八月二十一日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-056

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2017年8月21日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.对2017年半年度报告的书面审核意见

公司监事会全体监事根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定以及《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，认真审核公司2017年半年度报告后认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司2017年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.关于会计政策变更的意见

中华人民共和国财政部于2017 年5月10日印发了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号，以下简称“新的政府补助准则”），新的政府补助准则自2017年6月12日起施行。根据新的政府补助准则，自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

本公司及子公司根据新的政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。公司2017 年1月1日至准则实施日之间新增的政府补助全部为与企业日常活动无关的政府补助，已计入营业外收入，不需做科目上的调整，故报告期内不存在受此政策变化而产生重大影响的报表项目。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部发布的相关通知要求，符合法律、法规及财政部相关文件的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

3.对与通辽德胜生物科技有限公司进行关联交易的意见

通辽德胜生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）已于2017年7月4日领取了营业执照，并拟于近期试生产，公司拟向其出售腺苷等产品，交易期为2017年8月至2017年12月，预计交易金额约3,000万元左右。通辽德胜为公司参股孙公司，公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司持有其 49%的股权，公司的关联自然人担任通辽德胜董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，通辽德胜为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

上述交易为日常经营性关联交易，交易价格按市场价格确定，监事会认为公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守公平公允的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

三、备查文件

1.第八届监事会第四次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十一日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-057

梅花生物科技集团股份有限公司

关于新建项目的后续进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立吉林梅花氨基酸有限责任公司的议案》，公司拟在吉林省白城市设立新的全资子公司，负责承建公司2017年第三次股东大会审议通过的新建年产40万吨饲料级氨基酸及其配套项目。

2017年8月21日，公司在白城市工商行政管理部门领取了营业执照，新设公司统一社会信用代码为91220800MA14C7RWOG，名称为吉林梅花氨基酸有限责任公司，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所位于白城工业园区珠江路北、云海街西，法定代表人为张士峰，注册资本贰亿元整，成立日期为2017年8月21日，经营范围包括氨基酸系列产品生产加工、销售等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

目前，新建项目涉及到的相关前置审批程序正在有序办理之中。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一七年八月二十一日