江山欧派门业股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：603208 公司简称：江山欧派
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
（一）概述
2017年上半年，经过公司全体员工的共同努力，公司管理和业绩发展齐头并进，综合实力显著增强，行业地位进一步上升。公司围绕企业发展战略和年度经营计划，坚持“产品系列化、产业集群化、经营集团化、股份社会化”的发展方向，持续“专业化、品牌化、标准化、规模化”的发展策略，专注于木门产品的研发、设计、生产和销售。
公司实施积极的经营政策，克服营业成本大幅上涨、行业竞争持续加剧等不利因素，加大生产和销售投入，稳健推进各项业务，实现了销售规模的稳定增长。公司2017年上半年总收入4.22亿元，较上年增长29.84%；归属于上市公司股东的净利润0.59亿元，较上年增长9.41%。
（二）2017上半年主要工作
2017年上半年，公司围绕发展战略重点做好了以下工作：
1、积极拥抱资本，公司成功登陆上交所主板A股
顺应企业发展和行业大势，在全体员工持续努力下，公司于2017年2月10日在上交所主板A股成功上市，成为中国木门行业第一家上市公司。新的平台带来新的机遇和新的要求，公司积极拥抱资本加快经营管理转型，借助资本强大的驱动力，推进公司的做强做大。
2、创新经营管理模式，积极推进“大事业部 小平台”的管理转型与升级
公司紧扣企业发展战略，持续强化“大事业部 小平台”的经营管理创新，强调销售事业部要“做大、做强、做实”，服务支持平台要“做精、做专、做稳”，并在此基础上，深化企业内部的基于考核的分配机制变革，持续优化生产关系促进生产力进步。
3、加强精准营销，持续进行分渠道管理和多渠道建设
公司紧贴市场需求和紧跟市场变化，从销售模式、组织机构、营销策略等多个方面加强精准营销，建立工程销售、国内销售、国际销售等销售事业部，实施差异化的渠道政策，针对性的充分满足各个目标客户群的不同需求。
分渠道管理推进了公司对市场和客户的细分，利于公司营销做精做细；多渠道建设把精准的服务以更高的效率提供给不同的客户，实现供需双方和买卖两者的共赢。
4、强化优质生产力建设和供应链打造
公司秉承“产品为根，制造为本”的实业精神，继续加大优质生产资源的引入和转化，聘请德国和日本等发达经济体的专业公司和精英专家，多角度、高强度、大投入的进行优质生产力建设。
5、加大研发投入，改造核心竞争力
公司持续加大研发的投入，针对性的引进高端科技人才，扩充研发人员队伍，整合公司研发团队的力量，贴紧市场需求研发新产品，改造核心竞争力，巩固和扩展公司在行业中的优势。
6、加强人力资源建设
人才是欧派第一生产力。公司一贯高度重视人才的培养和使用，并在公司的高效成长过程中充分体现出来了这一人才战略的价值。在公司上市后，发展力更加蓬勃，对人才的需求更加旺盛。公司成立了“欧派学院”和“欧派网络商学院”，线上线下立体面向公司全体员工，全方位塑造内部学习氛围，建立和优化内部人才培养机制，推动公司人才培养和使用工作的转型升级；公司继续扩大和深化企业开放性，营造重才用才，引才聚才，优化人才，留住人才的环境，完善人才引进、人才着陆、人才融入机制，吸收各行业的优秀人才。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司已执行财政部于2017年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（修订）、《企业会计准则第16号——政府补助》（修订）。
报告期内，根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）修订的相关规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助，应当计入“其他收益”或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入“营业外收入”。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。2017年1-6月计入其他收益的政府补助金额为1,350,049.40元。
除上述影响以外，新准则的实施对公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2017-050
江山欧派门业股份有限公司
第二届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年8月18日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年8月12日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《江山欧派2017年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江山欧派2017年半年度报告》及《江山欧派2017年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《江山欧派关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江山欧派关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
（三）审议通过了《江山欧派关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江山欧派关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年8月22日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2017-051
江山欧派门业股份有限公司
关于2017年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕34号《关于核准江山欧派门业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共募集资金50,181.43万元。坐扣承销和保荐费用4,009.50万元后的募集资金计46,171.93万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用1,519.48万元后，公司本次募集资金净额为44,652.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕30号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2017年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下表：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面进行了规定。
（二）募集资金专户存储情况
根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，开设了中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281663；中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281539；中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281787；交通银行股份有限公司衢州江山支行募集资金专户，账号为338899991010003020736；交通银行股份有限公司衢州江山支行募集资金专户，账号为338899991010003020660。以上五个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截至2017年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金专项账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
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截至2017年06月30日，购买的理财产品余额为27,000万元。
（三）三方监管情况
2016年12月30日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司江山支行、交通银行股份有限公司衢州江山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表（2017年半年度）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2017年2月16日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入7,873.02万元。募集资金到位后，公司已于2017年2月16日置换先期投入7,873.02万元。本次置换已经公司2017年2月25日召开第二届董事会第十四次会议审议通过，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健审[2017]438号《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2017年2月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金合计不超过人民币11,000万元购买保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。
公司于2017年3月9日召开第二届董事会第十五次会议，于2017年3月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过19,000万元，自有资金不超过70,000万元，合计不超过89,000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品，自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。
报告期内，公司购买理财产品43,900万元，到期理财产品赎回16,900万元，产生收益122.67万元，截至2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为27,000万元。具体明细如下：
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四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年06月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表(2017年半年度)
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表(2017年半年度)
单位：人民币万元
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注1：截至报告期末，“年产30万套模压门项目”运营期不足1个会计年度，无法对“本年度实现的效益”进行测算。
注2：上表中“调整后投资总额”高于“募集资金承诺投资总额”13.50万元，是因为公司首次公开发行股票的实际发行费用比公司招股说明书列示的概算发行费用减少13.50万元，实际到位募集资金增加13.50万元所致。
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-052
江山欧派门业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年，财政部分别颁布了财会[2017]13号关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知以及财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，上述新的及修订的企业会计准则均于2017年开始执行。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年8月18日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《江山欧派关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，2017年1-6月计入其他收益的政府补助金额为1,350,049.40元，营业外收入减少1,350,049.40元。该会计政策变更不会对公司2017年半年度的财务状况、经
营成果和现金流量产生影响也无需进行追溯调整。
公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定，自2017年5月28日起施行该新准则，该新准则的施行未对公司2017年半年度的财务报表产生影响，也不会对公司2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，使公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《江山欧派门业股份有限公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定进行的调整，决策程序符合有关法律法规和《江山欧派门业股份有限公司章程》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、江山欧派门业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、江山欧派门业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年8月22日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-053
江山欧派门业股份有限公司
第二届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年8月18日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年8月12日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席许万里先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《江山欧派2017年半年度报告及其摘要》
监事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江山欧派门业股份有限公司章程》等相关法律法规规定，对公司《2017年半年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：
1、公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的经营管理和财务状况；
3、没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江山欧派2017年半年度报告》及《江山欧派2017年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《江山欧派关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《江山欧派关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实反映了公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江山欧派关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《江山欧派关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定进行的调整，决策程序符合有关法律法规和《江山欧派门业股份有限公司章程》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江山欧派关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司监事会
2017年8月22日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-054
江山欧派门业股份有限公司
关于选举第三届监事会
职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
公司于2017年8月18日召开职工代表大会，会议民主选举王国良先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与经公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司监事会
2017年8月22日
附件：王国良先生简历
王国良，男，1971年出生，高中学历。2007年加入江山欧派门业股份有限公司，历任平面设计专员、工业工程处经理。现任技术处内贸图纸BOM主管。
