黄山永新股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2017-024
黄山永新股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议于2017年8月17日以传真或电子邮件的发出会议通知，2017年8月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于终止黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、方洲、叶大青实施了回避表决；独立董事发表了独立意见。
公司2017年8月7日第六届董事会第五次会议审议通过《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）及摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，现因公司实际控制人黄山供销集团有限公司不支持控股股东黄山永佳投资有限公司为《员工持股计划》之信托计划优先级份额的本金、最高目标收益及本信托计划的各项税费提供差额补足，无法满足《员工持股计划》成立的条件，决定终止本次《员工持股计划》。本次终止员工持股计划，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会对公司发展战略等造成不利影响。
公司承诺未来六个月内不再筹划员工持股计划事项。
2、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于终止公司第一期员工持股计划的议案已经董事会本次会议表决通过，公司原定于2017年8月24日下午2:30在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会相关议案已终止，故取消召开2017年第二次临时股东大会。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2017-025
黄山永新股份有限公司
第六届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次（临时）会议于2017年8月17日以传真的形式发出会议通知，2017年8月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于终止黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划的议案》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2017-026
黄山永新股份有限公司
关于取消召开2017年第二次临时
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议会议决定取消于2017年8月24日（星期四）在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，相关情况如下：
一、取消会议的基本情况
1、取消股东大会的届次：公司2017年第二次临时股东大会。
2、取消会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年8月24日（星期四）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月23日（星期三）下午15:00至2017年8月24日下午15:00期间的任意时间。
3、取消会议的股权登记日：2017年8月18日（星期五）。
二、取消会议的原因及审批程序
因公司实际控制人黄山供销集团有限公司不支持控股股东黄山永佳投资有限公司为《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）之信托计划优先级份额的本金、最高目标收益及本信托计划的各项税费提供差额补足，无法满足《员工持股计划》成立的条件，董事会决定终止本次员工持股计划。
鉴于终止公司第一期员工持股计划的议案已经第六届董事会第六次（临时）会议表决通过，公司原定于2017年8月24日下午2:30在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会相关议案已终止，故取消2017年第二次临时股东大会的召开。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十二日
