苏州东山精密制造股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-071

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,071,048,318为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017半年度，公司继续加大市场开发力度，扩大公司产能，深化产品结构和市场结构调整，同时全面加强内部管理，严格控制各项成本费用，使公司主营业务保持了持续增长的良好态势。2017年5月，公司本次非公开发行股票工作圆满完成，这为未来的长远发展备足后劲。

MFLX公司在经过战略和管理整合之后，亮点显著。新的管理团队从客户、成本、效益、质量、交付等方面入手，全面激活了MFLX 新的活力。2017年一季度，MFLX重回国内一线客户的优秀供应商名单，并通过了国内新客户的供应商体系认证。MFLX在新能源汽车FPC新产品的研发能力显著，获得了客户的高度认可。本年度，在新产品的研发、生产和交付方面，MFLX被客户寄予了很高的期望。

公司传统业务，特别是滤波器业务增速较快。公司的小间距业务在产能不断提升之后，迅速与国内的众多品牌客户建立了合作关系，并在行业里取得了一定的知名度和影响力。

以上工作的顺利开展，推动了公司产业层面的联动性和协同效应，带动了产业升级和核心竞争力的提升，加快了公司的国际化进程。此外，盐城基地的开工建设，将进一步提升公司产能，有助于公司巩固和扩大市场份额以及获得持久经济效益战略目标的实现。

2017年上半年度，公司实现营业收入61.20亿元，同比增长 152.23%，归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降21.09%。公司本报告期利润下降主要原因为，支付了为收购MFLX 100%股权而发生的并购贷款利息。剔除这一部分的影响，公司上半年度的经营业绩同比去年同期有较大幅度的增长。

公司 2017 下半年将重点做好以下几个方面的工作：

1、明确公司产业战略规划。

公司将以持续稳健成长为第一要素。积极把握行业发展趋势，在切实改善经营管理，提高市场应变能力的同时，努力公司产品和解决方案的在不同行业的扩展及延伸应用，推动公司主业做大做强。

2、全力推进在建项目。

公司加快推进盐城项目的实施，统筹协调各项工作，确保按期达产，实现预期的经济效益。同时不断推动新产品和新技术的研发，加快新产品和新客户的开拓，夯实市场基础，优化供应链。

3、加强人才梯队的建设。

公司将加强人员梯队建设，加强后备力量的培养，为企业发展做好人才储备。制定经营管理团队和核心员工培训计划，提供适宜的激励措施，确保公司管理团队的稳定性。同时加强技术、管理、生产、销售等方面的人才引进力度。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □ 不适用

（1）合并范围增加

■

（2）合并范围减少

报告期初，公司持有苏州雷格特智能设备股份有限公司（简称“雷格特”）43.8%的股份，在其五位董事会席位中本公司占三席，因此对雷格特实施控制。2017年5月25日，公司分别与自然人王建强、兰青签署了股份转让协议，公司将4,500,000股雷格特股票以每股4.86元的价格转让给自然人王建强；将1,500,600股雷格特股票以每股4.86元的价格转让给兰青。本次交易完成后，公司在雷格特的持股比例由43.80%降为14.60%。截至2017年6月20日，本次交易已经全部完成。6月30雷格特召开股东大会并改选相关董事，公司失去对雷格特的控制权，并不再将其纳入公司合并财务报表范围。

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2017年8月21日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-069

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年8月21日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2017年半年度报告和报告摘要》。

《苏州东山精密制造股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ；

《苏州东山精密制造股份有限公司2017年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2017年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司拟定2017年半年度利润分配预案为：以2017年上半年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利10,710,483.18元。

此分配预案根据公司《章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，符合公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告之义务。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

■

修订后的《苏州东山精密制造股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》。

修订后的《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于召开公司2017年度第六次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年9月20日召开2017年度第六次临时股东大会。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第六次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年8月21日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-070

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年8月21日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2017年半年度报告和报告摘要》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2017年半年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2017年半年度利润分配的预案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2017年8月21日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-072

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2017年度第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2017年8月21日召开，会议决议于2017年9月20日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度第六次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度第六次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2017年9月20日（星期三）下午2时开始

网络投票时间为：2017年9月19日～9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2017年9月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

（一）本次股东大会审议的议案：

1、公司2017年半年度利润分配预案；

2、关于修改公司章程部分条款的议案。

（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）本次股东大会审议的《2017年半年度利润分配预案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2017年9月13日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

七、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年8月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年9月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年9月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年9月20日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第六次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

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委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2017-073

苏州东山精密制造股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年半年度存放与使用情况分别专项说明如下：

一、2015年度非公开发行股票募集资金使用情况：

(一)、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，公司本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。

2、募集资金使用和结余情况

■

（二）、募集资金存放和管理情况

1、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技公司）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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（三）、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用

（四）、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2017年6月30日

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

■

二、2017年度非公开发行股票募集资金使用情况：

（一）、募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕295号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向平安资产管理有限责任公司、前海开源基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、兴银基金管理有限责任公司、申万宏源证券有限公司、鹏华资产管理有限公司及财通基金管理有限公司等7家特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币21.12元，共计募集资金4,499,999,925.76元，坐扣承销和保荐费用45,000,000.00元后的募集资金为4,454,999,925.76元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,718,651.65元后，公司本次募集资金净额为4,439,281,274.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。

2、 募集资金使用和结余情况

■

（二）、募集资金存放和管理情况

1、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于2017年5月分别于中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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备注：尚未支付的发行中介费用131.00万元

（三）、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用

（四）、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

苏州东山精密制造股份有限公司

二〇一七年八月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年6月30日

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元

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