上海广泽食品科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2017-058
上海广泽食品科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金汇镇工业路899号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事陈运先生、吕厚军先生、祝成芳先生、独立董事苏波先生因工作原因无法参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席计平女士、监事徐丹女士因工作原因无法参加会议；
3、 公司董事会秘书白丽君女士出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05 议案名称：发行数量和募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09 议案名称：募集资金金额及投资项目
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于公司与吉林省盈佳商贸有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于提请股东大会批准盈佳商贸及其一致行动人免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于延长公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于公司拟与天津经济技术开发区（南港工业区）管理委员会签署〈投资合作协议书〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-6及议案8、9、11为特别决议议案，上述议案已获得出席会议的有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
议案 2-6 及议案 9、11为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海瑛明律师事务所
律师：王高平、林达
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海广泽食品科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。
上海广泽食品科技股份有限公司
2017年8月21日
