张家界旅游集团股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-050

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期,公司实现营业收入22,914.05万元，比上年同期24,243.91万元减少1,329.86万元，减幅5.49%；实现归属于上市公司股东的净利润3,865.03万元，比上年同期3,504.9万元增长360.13万元，增幅10.27%%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,409.07万元,比上年同期3,518.26万元减少2,109.19万元,减幅59.95%。

公司各景区景点公司实现购票人数277.21万人，比上年同期295.02万人减少17.83万人，减幅6.04%。其中：环保客运实现购票人数159.39万人，比上年同期151.59万人增长7.8万人，增幅5.15%，实现营业收入9,065.85万元，比上年同期8,556.05万元增长509.8万元，增幅5.96%；十里画廊观光电车实现购票人数49.24万人，比上年同期46.66万人增长2.58万人，增幅5.53%，实现营业收入2,286.92万元，比上年同期1,608.47万元增长678.45万元，增幅42.18%；宝峰湖实现购票人数31.04万人，比上年同期36.10万人减少5.06万人，减幅14.02%，实现营业收入2,727.69万元，比上年同期3,233.35元减少505.66万元，减幅15.64%；杨家界索道实现购票人数29.06万人，比上年同期51.02万人减少21.96万人，减幅43.04%，实现营业收入1,794.46万元，比上年同期2,912.32万元减少1,117.86万元，减幅38.38%；张国际酒店实现营业收入828.02万元，比上年同期885.53万元减少57.51万元，减幅6.49%；旅行社实现营业收入6,679.37万元，比上年同期8,230.51万元减少1,551.14万元，减幅18.85%。营业收入减少,净利润增长的原因：

（1）营业外收入增加：张国际酒店报告期内收到张家界市永定区征地拆迁服务中心拆迁补偿款2,418.16万元。

（2）管理费用、财务费用增加：大庸古城公司本报告期发生土地摊销1,231万元及财务费用778万元。

（3）因张家界市区至景区道路和张家界高铁站工程建设期间交通管制，导致从张家界国家森林公园入口前往杨家界索道人数减少，使得杨家界索道本报告期营业收入较上年同期相比下降。

（4）因中韩局势紧张，本报告期张家界韩国客源较上年同期相比大幅减少，宝峰湖公司受到一定影响。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-047

张家界旅游集团股份有限公司

九届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第九次会议于2017年8月18日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2017年8月10日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事9人。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长赵文胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

一、《关于审议〈2017年半年度报告〉的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

全文的披露详见巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn/

二、《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》，同意修订章程部分条款，《章程修订案》详见巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn/

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2017年第三次临时股东大会审议通过。

三、《关于副总裁、运营总监朱洪武先生辞职的议案》，同意朱洪武先生辞职。辞职公告详见巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn/

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》，同意于2017年9月12日下午15:00在张家界国际大酒店二楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017年8月21日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-048

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2017年8月18日召开的九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》（详见2017年8月22日披露的九届董事会第九次会议决议公告（编号2017-047）。

3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2017年9月12日（星期二）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2017年9月11日－12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日15:00－9月12日15:00。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2017年9月6日；

7、会议出席对象：

（1）截止2017年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

8、会议召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

（1）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

（2）会议审议的议案

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届董事会第九次会议审议通过，详见公司2017年8月22日（编号2017-047）。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、提案编码

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四、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2017年9月8日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董秘办

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司九届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360430 ，投票简称：张股投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数；

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。

3、投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。

4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。 申请服务密码的，请登陆网 址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年9月11日下午 15:00 至 2017年9月12日下午 15:00 期间的任意时间。

三、其他事项：

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

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委托人签（章）： 委托人持有股数：

委托人股东帐号： 委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-049

张家界旅游集团股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日

收到公司副总裁、运营总监朱洪武先生提交的书面辞职报告。朱洪武先生因个人原因辞去公司副总裁、运营总监职务。朱洪武先生辞职后， 不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至公告披露日，朱洪武先生未持有公司股票。 根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，朱洪武先生的辞职报告送达董事会之日起生效，朱洪武先生所负责的工作已全部交接，其辞职对公司的正常运营不会产生影响。

公司及董事会对朱洪武先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十一日