袁隆平农业高科技股份有限公司

证券代码：000998 证券简称：隆平高科公告编号：2017-71

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

2017年上半年，我国继续深入推进农业供给侧结构性改革，由过去的追求高产转变为提倡绿色发展，着力于效率和品质的提升，最终目的是促进农民增收。预计未来农业供给侧结构性改革的力度将进一步加大，收储政策改革将继续深化。在需求转变的大背景下，公司的品牌优势、种质资源和研发优势、质量优势等也将进一步凸显。

报告期，公司通过“种业运营+农业服务、国内市场+国际市场”四轮驱动，“内生发展+外延并购”双动力增长，实现营业收入11.04亿元，同比增长29.12%；实现归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，同比增长50.88%。根据2017年重点工作计划，公司推进和完成了以下重点工作：

（一）种业运营平稳增长：公司主营业务聚焦种业，以杂交水稻、玉米、蔬菜种子为核心。杂交水稻种子业务实现同期大幅度增长；蔬菜种子业务合乎预期；玉米种子业务同期下降，其原因是国家实施玉米收储政策改革、继续调减玉米种植面积，目前玉米收储政策改革成效开始显现、价格进一步回归市场、行业调整基本到位，预期未来对公司经营会产生积极影响。

（二）农业服务初现成效：公司围绕“种业运营+农业服务”，开展杂交水稻、玉米、蔬菜等多元化业务的同时，全面推进农业服务体系建设规划及落地。公司注重农业服务平台顶层设计，构建综合农业服务平台体系，以“互联网+农业”着力推进品质粮交易平台建设、新型职业农民培育平台建设；为新型农业主体提供培训咨询、技术指导、试验示范、测土配方、精准种植、土壤改良与修复、产销对接、金融保险支持等综合农业服务，通过信息手段和工具提升农业整体服务效率。

（三）研发成果愈发显著：公司注重面向未来的研发顶层设计和布局，继续加大研发投入、引进顶级的科研人员，全面提升育种创新能力，优秀的科研成果不断涌现，符合供给侧改革背景下增品种、提品质的要求。报告期内，国家共计审定水稻品种178个，玉米品种171个，其中公司获得国家审定的水稻品种达61个，占比达到34.27%，一级优质米品种3个，占全国50%；获得国家审定的玉米品种10个。获得省级审定水稻品种29个，玉米品种3个，棉花品种2个；育成黄瓜品种5个（正在办理登记），为公司下一步业务拓展提供有力支撑。在新品种陆续推出后，公司实施品种退出机制。

（四）国际市场有序推进：在国际研发方面，公司在海南成立海外种业研发中心，作为国际研发总部，统一开展海外科研和育种相关工作，下辖公司在菲律宾、印度和巴基斯坦等国的研发中心和育种站，实现海外研发本地化；国际开发与合作方面，菲律宾市场业务发展迅速，有一支完善的本地经营管理团队，公司首次投放市场3个杂交水稻新产品，产品在产量、品质、适应性具有较强的竞争力，更好地满足了菲律宾水稻农户对杂交水稻的需求，进一步提升菲律宾杂交水稻种植比例。公司按计划在印度和巴基斯坦设立产业公司，推进在印度拟商业化品种的示范和审定。同时，公司持续推进已坚持了18年的援外农业培训、援外项目合作等公益性国际援助，为公司国际业务探索和拓展打下了良好的基础。

（五）外延并购逐步落地：围绕公司确立的“内生增长+外延并购”双轮驱动战略，公司先后收购湖北惠民农业科技有限公司32.49%股权、收购湖南金稻种业有限公司80%股权、与南京农业大学资产经营公司共同出资设立南方粳稻研究院，进一步完善产业布局，落实公司多主体、多品牌、宽渠道运营的产业发展战略。

（六）管理与信息化得到进一步优化提升：在产业组织方面，公司水稻产业实施公司化事业部制运营后，在产业协同与运营、新品种推广等方面优势更加明显；在总部组织方面，公司启动全面绩效管理，进一步优化升级公司绩效管理体系，推动公司战略目标的达成；在创新与信息化方面，公司启动信息化战略规划项目，加速推广“隆商通”、加快推进“销售扫码登记”及其它平台的搭建与上线运营，全面推进公司信息化战略落地。

综上，围绕“成为世界优秀种业企业，致力于为客户提供综合农业服务解决方案”的战略目标，公司按计划完成了2017年上半年的重点工作任务，后续公司将着力推进以下几个方面的重点工作：

（一）加大“3+X”品类战略的研究和落地，不断完善公司的业务布局。

（二）以市场和产业需求为导向，持续完善研发方向和目标，加快新一轮品种的更新换代，做到新品种开发一代、储备一代，实现优质产能的持续供给。

（三）积极探索客户的农业服务需求。公司将紧跟规模种植者等客户的农业服务需求，从精准种植技术、新型职业农民培训等方面多维度为客户提供综合农业服务解决方案，逐步推动实现农业产业链规模化、集约化发展。

（四）加强行业并购与合作，集中优势资源。公司将优先推动强强联合、战略互补项目的落地，加快国内外优质资源的整合。

（五）加强国际业务风险防范。国际业务与国家政策、目标国政治环境等因素密切相关，公司在开展国际业务过程中需加强风险的研究，积极制定风险应对预案，努力实现公司国际业务战略目标。

（六）加强人才队伍建设。公司目前已进入快速发展期，与之匹配的人才队伍建设是公司实现战略目标的基础，同时国际种业的整合带来高层次研发和运营人才溢出，公司将加快骨干团队梯队化的培养、储备与引进，进一步推动战略落地。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

袁隆平农业高科技股份有限公司

二○一七年八月二十二日

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-70

袁隆平农业高科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会于2017年8月21日下午13:30在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二次会议。本次会议的通知已于2017年8月16日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王炯先生主持，会议应到董事15人，实到董事15人。董事王炯、伍跃时、袁定江、毛长青、张坚、陶扬、齐绍武、廖翠猛、张秀宽、王道忠，独立董事任天飞、庞守林、吴新民、唐红、陈超出席了本次会议。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要

本报告的详细内容见公司于2017年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年半年度报告》（全文及摘要）。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》

本报告的详细内容见公司于2017年8月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（三）审议通过了《关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》

同意公司为安徽隆平高科种业有限公司（以下简称安徽隆平）向合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币3,000万元；为安徽隆平向中国农业银行股份有限公司合肥高新区支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币7,000万元。担保期限均为1年，利率不高于中国人民银行公布的同期同档次贷款利率，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。授权公司总裁代表公司签署相关法律文件。

本议案的详细内容见公司于2017年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信2,000万元，授信品种为农业科技创新流动资金贷款，保证方式为信用，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。授权公司总裁代表公司签署相关法律文件，公司管理层根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信20,000万元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外债等；保证方式为信用；利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。授权公司总裁代表公司签署相关法律文件，公司管理层根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%。

（六）审议通过了《关于放弃控股子公司四川隆平高科种业有限公司股权优先购买权的议案》。

同意公司放弃控股子公司四川隆平高科种业有限公司20%股权优先购买权。详细内容见公司于2017年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%。

二、备查文件

（一）第七届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一七年八月二十二日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-72

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）拟为全资子公司安徽隆平高科种业有限公司（以下简称安徽隆平）向合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币3,000万元；拟为安徽隆平向中国农业银行股份有限公司合肥高新区支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币7,000万元。上述连带责任担保总额共计人民币10,000万元，每笔担保期限均为1年。担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。

（二）公司第七届董事会第二次会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

上述议案的表决结果为：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过本议案。

二、被担保人的基本情况

（一）安徽隆平基本情况

1、安徽隆平为公司全资子公司，成立于2002年5月3日；注册资本为人民币10,000万元；住所位于安徽省合肥市望江西路533号；法定代表人为彭光剑；经工商管理部门核定的经营范围为：农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售；农用激素、化肥的销售；农产品加工及相关技术服务；农作物种子进出口业务（国家限定的除外）。

2、安徽隆平主要财务数据和财务指标如下：

单位：元

■

（二）公司基本情况

1、公司为安徽隆平母公司，成立于1999年6月30日；注册资本为人民币1,256,194,674元，住所位于长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内；法定代表人为廖翠猛；经工商管理部门核定的经营范围为：经营范围： 以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售；新型农药、化肥的研制、推广、销售，农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产进行土地开发投资及其他投资业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；土地整理及修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、公司主要财务数据和财务指标如下：

单位：元

■

三、担保协议主要内容

董事会同意公司为全资子公司安徽隆平向合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币3,000万元；为安徽隆平向中国农业银行股份有限公司合肥高新区支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币7,000万元。每笔担保期限均为1年，利率不高于中国人民银行公布的同期同档次贷款利率，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。在额度内，授权公司总裁代表公司签署相关担保协议。

四、董事会意见

本次担保的目的是为了支持公司主营业务发展，属正常生产经营事项，公司董事会认为担保风险可控，同意按前述条件提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为 5,100万元（不含本次担保金额），累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.90%，不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

（一）第七届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-73

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）持有控股子公司四川隆平高科种业有限公司（以下简称四川隆平）80%股份，自然人股东缪培忠持有四川隆平20%股份，现缪培忠拟将其持有的四川隆平20%股份转让给其实际控制的成都尚然农业开发有限公司（以下简称成都尚然），各方根据近年来四川隆平的净资产协商拟转让价格为每股2元，合计转让价格为1,200万元。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司在同等条件下享有上述股权的优先购买权。

2017年8月21日，公司第七届董事会第二次会议以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于放弃四川隆平高科种业有限公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃四川隆平20%股权的优先购买权。公司独立董事对该事项发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、法规的规定，该议案无需提交股东大会审议。

本次公司放弃控股子公司股权优先购买权事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、所涉控股子公司情况说明

（一）公司名称：四川隆平高科种业有限公司

（二）统一社会信用代码：9151068172551405XM

（三）企业类型：其他有限责任公司

（四）成立日期：2003年6月2日

（五）住所：四川省德阳市广汉市怀化路二段33号

（六）法定代表人：缪培忠

（七）注册资本：3,000万元人民币

（八）经营范围：生产：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦、花生；加工、包装、批发、零售：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦、花生；（以上均凭许可证在有效期内经营）提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（九）股权结构：

■

（十）最近三年主要财务数据

单位：万元（人民币）

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（十一）其他事项说明

四川隆平为公司合并报表子公司。

三、受让方的基本情况

（一）公司名称：成都尚然农业开发有限公司

（二）统一社会信用代码：915101005722905763

（三）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（四）成立日期： 2011年4月28日

（五）住所：成都市武侯区一环路南一段9号

（六）法定代表人：缪培忠

（七）注册资本：2,000万元

（八）股权结构：缪培忠持有90%股份；黎邦清持有10%股份。

（九）经营范围：农业项目投资和咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），谷物种植，棉花、玉米、甜菜植种；畜牧养殖；农产品收购，销售；农业新技术研究。

成都尚然与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

四、董事会关于放弃权利的说明

鉴于四川隆平自然人股东缪培忠拟将其持有的四川隆平20%股份转让给其实际控制的成都尚然，为防范同业竞争等问题，缪培忠与成都尚然在《四川隆平高科种业有限公司股权转让协议》中约定：（1）缪培忠承诺继续履行包括但不限于业绩承诺、股东履约承诺等作为四川隆平原有股东的责任；（2）成都尚然保证履行包括但不限于缪培忠对四川隆平的业绩承诺、股东履约承诺等原有股东的责任；（3）成都尚然保证不从事同业竞争业务、不滥用股东地位损害四川隆平及公司利益。为继续鼓励管理层股东与公司共同做大做强四川隆平业务，公司董事会同意放弃上述股权的优先购买权。上述股权转让定价公允合理，不存在损害四川隆平和公司的权益的情形。上述股权转让完成后，公司对四川隆平的持股比例和控股地位没有变化，放弃权利对公司财务状况及经营成果没有重大影响。

五、独立董事意见

公司放弃控股子公司四川隆平优先购买权，没有改变公司持有四川隆平的股权比例，对公司在四川隆平的权益没有产生影响，不会影响公司的合并报表范围，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司此次放弃优先购买权，是基于继续鼓励管理层股东与公司共同做大做强四川隆平业务而做出的决策，符合公司的整体发展战略。不违反法律、法规以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次放弃优先购买权的会议召开程序、表决程序、表决结果等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司放弃对控股子公司四川隆平20%股权的优先购买权。

六、备查文件

（一）第七届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一七年八月二十二日

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二次会议相关事项的

独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对第七届董事会第二次会议相关事项分别发表独立意见如下：

一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号），我们作为独立董事，本着实事求是的原则对公司截至2017年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：

（一）截至2017年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

（二）截至2017年6月30日，公司累计对外担保余额为10,100万元，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。

二、对《公司关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经核查，公司募集资金2017年半年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

三、关于公司放弃控股子公司股权优先购买权的独立意见

公司放弃控股子公司四川隆平优先购买权，没有改变公司持有四川隆平的股权比例，对公司在四川隆平的权益没有产生影响，不会影响公司的合并报表范围，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司此次放弃优先购买权，是基于继续鼓励管理层与公司做大做强四川隆平业务而做出的决策，符合公司的整体发展战略。不违反法律、法规以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次放弃优先购买权的会议召开程序、表决程序、表决结果等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司放弃对控股子公司四川隆平20%股权的优先购买权。

独立董事：任天飞

庞守林

吴新民

唐 红

陈 超

二○一七年八月二十一日