现代投资股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-025
现代投资股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年8月21日上午9时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年8月11日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会4名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长周志中先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：
一、2017年半年度报告及摘要。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司聚焦主业发展的议案。
公司发展格局由“一体三翼”调整为 “一体二翼”。即从以高速公路建设经营管理为主体，构建金融平台、财富管理平台及公路业务外实业投资平台的“一体三翼”，调整为以高速公路为主的基础设施投资建设运营为“一体”、金融业和实业投资为 “二翼”的发展格局。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、关于董事会授予公司管理层对外投资等权限的议案。
授予公司管理层对公司的“对外投资”及“购买和出售资产、资产抵押、委托理财事项进行决策。具体授权事项如下：
上述交易（非关联交易）的成交金额（包括承担的债务和费用），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以下（不含10%）。
上述交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下（不含10%）。
超出上述授权标准之一的，需提交公司董事会审议。
管理层被授予的上述权限，需经公司办公会、党委会研究同意后方能实施。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、关于投资控股湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司的议案。
公司以自有资金71,910万元，认购湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司30,600万股，占其股份总数的51%，为其控股股东。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
五、关于修订《内部控制评价手册》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
六、关于修改《公司章程》的预案。
因公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本、注册资本相应增加，因此对《公司章程》部分条款进行相应修改：
第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿壹仟壹佰捌拾捌万伍仟伍佰伍拾陆元整。变更为：公司注册资本为人民币壹拾伍亿壹仟柒佰捌拾贰万捌仟叁佰叁拾肆元整。
第十九条 公司股份总额为：1,011,885,556股，均为普通股。变更为：公司股份总额为：1,517,828,334股，均为普通股。
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2017年8月21日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-026
现代投资股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2017年8月21日上午在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知及相关会议文件已于2017年8月11日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事会主席雷楷铭先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、公司2017年半年度报告及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《内部控制评价手册》的议案。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
2017年 8月21日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-029
现代投资股份有限公司关于
投资控股湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
入股农村商业银行，做实做强金融板块是实现公司发展战略的重要途径。2017年8月21日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资控股湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司的议案》。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。
湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司以面向社会定向征集发起人的方式设立，尚需湖南省银监局等政府有关部门批准。
湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司的其他股东与公司之间不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司（简称“巴陵农商行”）是在岳阳县农村信用合作联社(以下简称”联社”)改制的基础上以新设方式设立，同时吸收新的自然人、境内非金融机构、境内银行业金融机构和境内非银行金融机构发起人组成的股份制地方性银行机构。联社员工370人，下辖36个营业网点，其中1个营业部、26个信用社、9个分社储蓄所。
截止2017年6月30日，岳阳县联社资产总额496,685万元，负债总额434,319万元，所有者权益62,366万元。
三、认购股份的定价及出资方式
巴陵农商行拟募集60,000万股，募集股份所有的股本划分为等额股份，同股同权、同股同利。每股2.35元，其中每股面值1.00元，每股另行缴纳附加条件资金1.35元用于购买岳阳县联社的不良资产和弥补亏损。
公司以自有资金71,910万元，认购巴陵农商行30,600万股，占其股份总数的51%，为其控股股东。
四、对外投资存在的风险及对公司的影响
（一）可能存在的风险
1.同业竞争风险
随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入推进，同业竞争将更加激烈。巴陵农商行组建后，和其他金融机构一样都面临着客户流失、市场占有份额下降等风险的挑战。同时,随着资产规模的不断扩张，风险资产总量的不断加大，如果出现资产质量下降、经营亏损，组建后巴陵农商行未来的资本充足率达标将面临挑战。
2.信用风险
主要是信贷业务风险。巴陵农商行面临信用、风险控制、内部控制等挑战。另外，受当地经济结构的影响，支农贷款比重较大，部分农户信用意识淡薄或出现较大的自然灾害，将影响信贷资产质量。
3.市场风险
组建后的巴陵农商行面临的主要市场风险是利率风险。受利率市场化逐步放开的影响，未来存、贷款利差空间可能会逐步缩小，将影响农商行的获利能力。
（二）对公司的影响
巴陵农商行是目前湖南省农村信用社中唯一经湖南省银监局、湖南省农村信用合作联社批准，由企业控股的农商行。控股巴陵农商行，对公司构建金融板块，增加新的利润增长点，做强做优做大公司具有重要的战略意义。
五、其他事项
待巴陵农商行满足监管部门申筹条件后，授权公司董事长全权办理投资控股巴陵农商行的相关事项，签署必要的文件及协议。
公司将及时披露上述投资事项的进展情况。
六、备查文件
《现代投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2017年8月21日
