上海建工集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－038

债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资情况概述

2017年1日10日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）七届六次董事会审议通过了《关于竞标眉山市交通及社会事业建设 PPP 项目的议案》（详见公司临2017-006号《上海建工集团股份有限公司对外投资公告》）。后续，上海建工联合下属全资子公司上海市建工设计研究院有限公司（现已更名为上海市建工设计研究总院有限公司）、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司组成联合体与眉山市交通运输局签订了眉山市交通及社会事业建设项目（PPP模式）（简称“眉山PPP项目”）的合作协议（详见公司临2017-015号《上海建工集团股份有限公司关于签订PPP项目合作协议的公告）。

二、投资进展情况

为实施眉山PPP项目，公司设立了上海建工集团眉山建设工程有限公司（简称“眉山建设公司”）作为项目公司。眉山建设公司注册资本为227,300万元人民币，其中：公司拟投资40%股权；宁波梅山保税港区民钥投资管理合伙企业（有限合伙）拟投资60%股权。民钥基金是公司投资建设眉山PPP项目而成立的产业基金（详见公司临2017-027号《上海建工集团股份有限公司关于设立产业基金的公告》及临2017-032号《上海建工集团股份有限公司关于设立产业基金的进展公告》）。

为进一步优化眉山PPP项目融资方案，经眉山建设公司股东会决议，同意民钥基金退出对眉山建设公司60%股权投资，引入上海建工钛合企业管理中心（有限合伙）（简称“钛合基金”，基金概况请见公司临2016-020号《上海建工集团股份有限公司关于设立上海建工太平投资管理中心（有限合伙）的公告》及公司临2016-058号《上海建工集团股份有限公司关于产业基金设立的进展公告》）参与眉山建设公司该部分股权投资。目前，眉山建设公司投资人（股权）变更手续已完成。

上述PPP项目公司的股东变更事项有利于降低项目融资成本，不会影响眉山PPP项目的实施推进。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2017年8月23日