中设设计集团股份有限公司2017年半年度报告摘要
公司代码：603018 公司简称：中设集团
中设设计集团股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，中国经济继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，城市、交通行业市场进一步回暖，市场宏观环境趋好。报告期内，集团紧密围绕年初既定的发展目标，在新一届领导班子的领导下，较好地完成了各项工作，生产经营各项指标均有较大幅度的增长，集团继续保持健康、稳定的发展。
报告期内，集团实现营业收入101,300.07万元，同比增长34.68%；实现净利润12,207.33万元，同比增长32.07%；集团新承接业务额265,524.13万元，同比增长15.87%；其中：勘察设计类业务实现营业收入93,458.12万元，同比增长31.51%，勘察设计业务新承接业务额200,272.23万元，同比增长61.89%，集团勘察设计业务继续保持良好的经营业绩。报告期内，集团持续推进“走出去”战略，江苏省外新承接业务额占比48.06%，同比增加20.47%。报告期内，集团大力推动新兴专业领域的发展，智能、环境、轨道、铁路专业增速明显。
报告期内，集团实施了换届工作。2017年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会、监事会，董事会聘任了新一届经营层班子，核心领导人才的年轻化、职业化，构建了人才辈出的领导力引擎和领导力提升策略，支撑集团整体业务的发展。
报告期内，集团启动并持续推进集团管控体系的重构，通过创新管控模式、管控界面、核决权限、绩效考核等配套支撑体系，逐步搭建了以目标、市场、绩效为导向的集团管控体系，形成了“集团总部—专业院（事业部）—所（研发中心）” 三级管理架构，为集团中长期战略目标的实现奠定了良好的基础。
报告期内，集团实施了股权激励计划，激励对象包括集团部分董事、高级管理人员以及董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）共142人，2017年6月15日，集团完成了对激励计划首次授予股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的审核与登记。股权激励计划的实施，将进一步建立、健全集团经营机制，建立和完善集团和控股子公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、集团利益和核心团队个人利益结合在一起，促进集团持续、稳健、快速的发展。
报告期内，集团成功获批国家城乡规划编制甲级资质，城乡规划编制业务范围不受限制。城乡规划编制甲级资质的取得，为集团开拓新市场打下了坚实的基础。集团将在发展战略规划、城市总体规划、城市详细规划、城市设计等传统领域以及特色小镇、城市双修、站城一体化、全域旅游、海绵城市等新兴领域积极拓展市场，为业主提供更加多元化、专业化的服务。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
公司名称：-中设设计集团股份有限公司
法定代表人：-杨卫东
日期：-2017年8月21日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-040
中设设计集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年8月21在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2017年8月10以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事凌九忠书面委托董事刘鹏代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年半年度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于设立广东汕尾分公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-041
中设设计集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年8月21日在公司AB502会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2017年8月10日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场和通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年半年度报告》
《公司2017年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2017年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2017年半年度的财务状况；
监事会未发现参与编制和审议《公司2017年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司监事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：603018股票简称：中设集团公告编号：2017-043
中设设计集团股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2014年9月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,600万股，发行价为每股人民币32.26元，共募集资金83,876.00万元，扣除发行费用6,195.00万元后，募集资金净额为77,681.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第320ZA0220号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、本年度使用金额及当前余额
截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况为：
（1）截至2017年6月30日，公司本年度募集资金累计直接投入4,800.15万元。
（2）截至2017年6月30日，募集资金累计投入77,350.14万元，尚未使用的金额为1,354.87万元（含利息及投资理财产品的募集资金）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理制度与执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设设计集团股份有限公司募集资金管理制度》。
根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益951.30万元，利息收入72.97万元，已扣除手续费0.26万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表：2017年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2017年6月30日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金28,371.43万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司未变更募集资金投资项目，不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施地点。具体如下：
■
公司本次实施地点变更事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年半年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
附表：2017年半年度募集资金使用情况对照表
中设设计集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十一日
■
