索通发展股份有限公司2017年半年度报告摘要

索通发展股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603612  公司简称：索通发展

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配预案额或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司秉承“生产绿色预焙阳极、节能预焙阳极、技术预焙阳极；成为预焙阳极行业资源综合利用的典范企业；将企业打造成为全球最大的独立预焙阳极产品制造商和供应商”的发展战略宗旨。报告期内，公司经营团队围绕2017年经营目标，全面实施持续推进精细化管理、降本提质、创新增效、稳健经营的经营方针，以均衡生产保安全、降本提质增效益为经营重点，整体经营稳中有进，较好地完成了上半年主要经营任务。

报告期内主要经营指标：

公司山东生产中心和嘉峪关索通、嘉峪关炭材料生产均衡，共生产预焙阳极43.55万吨；销售预焙阳极45.83万吨，其中出口销售15.67万吨，国内销售30.16万吨。实现营业收入141,912.19万元，同比增长91.34%。归属于母公司的净利润21,614.67万元，同比增长2532.83%，实现基本每股收益1.2元，同比增长2300%。

报告期内主要工作重点：

1、销售方面：积极做好市场营销工作，在与原有客户友好合作的基础上，充分调研市场走势，积极开拓新市场，较好完成了上半年销售任务。出口市场占有率33%，居全国出口第一；

2、生产方面：强化生产措施，加强工艺质量管理，内部成本费用挖潜；完善各项安全管理规章制度，全员提高安全环保认识，强化安全环保责任，把事故消除在萌芽状态，确保安全生产；

3、供应方面：主要原材料实施集中采购，在保障原料供应的基础上，强化原料供应链管理，实现有效降低采购成本，减少采购风险；

4、投资方面：按年度计划，根据国家环保政策、公司发展绿色阳极的经营宗旨，继续加大投资，通过环保设备改造和升级，做行业的环保典范。索通齐力30万吨预焙阳极建设项目在积极筹备中。

5、其它方面：持续开展6S、无泄漏工作，现场作业环境不断改善；安全生产工作平稳，无安全责任事故发生；产品质量继续保持稳定，均达到用户合同要求，无客户投诉情况发生。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-008

索通发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年8月21日在公司会议室召开，会议采用现场结合通讯的方式进行表决。本次会议召开前，公司向全体董事发出书面通知，所有会议资料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，董事刘瑞因工作原因以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长郎光辉主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列次本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2015年10月23日、2016年10月20日分别召开的2015年第二次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过的发行方案，以及中国证监会证监许可[2017]1027号的核准批复，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,020万股，每股面值1.00元，发行价格为7.88元。本次发行共募集资金474,376,000.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为442,790,037.67元，其中新增注册资本60,200,000.00元，增加资本公积382,590,037.67元。

公司董事会根据上述股东大会的授权，结合公司本次发行的实际情况，同意公司增加注册资本6,020万元，公司注册资本由18,050.49万元变更为24,070.49万元，公司总股本由18,050.49万股变更为24,070.49万股，修改《公司章程(草案)》相应条款，并同意授权高级管理人员或其他相关人士办理工商登记变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增加注册资本并相应修订公司章程及办理工商登记变更的公告》，公告编号：2017-009。

2、审议并通过《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2017年半年度报告》及其摘要公允地反映了公司2017年度上半年的财务状况和经营成果；公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年半年度报告》，公告编号：2017-010。

3、审议并通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司制定的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

4、审议并通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司制定的《重大信息内部报告制度》。

5、审议并通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司制定的《内幕信息知情人登记制度》。

6、审议并通过《关于制定〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司制定的《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

7、审议并通过《关于聘任刘素宁女士为公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

董事会决定聘用刘素宁女士为证券事务代表。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任证券事务代表的公告》，公告编号2017-011。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2017年8月23日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-009

索通发展股份有限公司

关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的议案》，同意公司注册资本由18050.49万元增加至24070.49万元，并据此对《公司章程》相应条款进行修改，同时授权相关人员办理工商登记变更、章程备案等事宜。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1027号文件的核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票6,020万股。本次公开发行股票后，公司注册资本由18050.49万元增加至24070.49万元，公司股份总数由18050.49万股增加至24070.49万股。按照证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》要求，现对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

■

除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。

根据公司2015年10月23日、2016年10月20日分别召开的2015年第二次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2017年8月23日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-011

索通发展股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任刘素宁女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘素宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘素宁女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《上海证券交易所董事会资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

因刘素宁女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，公司承诺将尽快安排其参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训班，取得董事会秘书资格证书。

刘素宁女士的简历及联系方式如下：

刘素宁，女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任清华大学科技史暨古文献研究所科研助理，2008年加入索通发展有限公司（公司前身），就职于公司证券部，完整参与公司IPO全过程。

电话：0534-2148011

传真：0534-2146832

邮箱：sunstone@sun-stone.com

地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2017年8月23日