国机通用机械科技股份有限公司2017年半年度报告摘要
国机通用机械科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600444 公司简称：国机通用
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，面对复杂多变的经济形势、日益激烈的行业竞争趋势，公司管理层在董事会的领导和部署下以年度经营计划为中心，积极开展各项工作。公司进一步强化管理、降本增效，全面实施创新驱动、积极推进改革、管材业务生产基地搬迁工作，深入开展资源整合，保证公司的稳健发展。
报告期内，公司实现营业收入21,280.60万元，较上年同期下降了6.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1,025.32万元，较上年同期增加了2282.80万元，主要是受结转的部份土地收储相关收益的影响。
其中：流体机械相关业务保持了基本稳定，报告期内实现主营业务收入11133.10万元，实现净利润较上年同期上升244.70万元。
塑料管材业务报告期内，实现主营业务收入10,602.36万元，较上年同期下降972.26万元，为市场因素、搬迁因素的共同作用。
因土地收储和厂区搬迁，导致报告期内公司结转了土地收储相关非流动资产处置损益2,890.07万元(其中不可搬迁设备处置收益1514.18万元；按照进度结转了土地收储总金额中的搬迁补助1375.89万元)。
2017年下半年度，公司将加快业务转型升级及资源整合力度，壮大优势领域，增强协同效应，推进公司转型发展。流体机械业务将继续发挥环境公司技术人才多、研发实力强的优势，加强新产品研发和新领域开拓，进一步提升自主创新能力，不断丰富业务内容，持续提升行业影响力。塑料管材业务将在确保完成土地收储、原莲花路厂区土地移交政府的同时，继续加大重点客户、重点区域的营销力度，创新营销策略和营销手段，局部调整销售策略适应最新常态下的市场要求,提升管理、降本增效。以搬迁工作为契机，做好管材业务长期发展规划，提升管材业务市场竞争力。公司同时将进一步加强应收账款风险、成本费用的监控，加快资金周转速度，提高资金使用效率，努力实现2017年度经营目标。以优异的成绩回报广大投资者，回报社会。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据规定，公司应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
以上会计政策变更事项已经公司六届董事会十一次会议通过。
本次会计政策变更，对公司2017年6月30日净资产、2017年1-6月及以前年度净利润未产生影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
国机通用机械科技股份有限公司
董事长：陈学东
董事会批准报送日期：2017-08-21
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-019
国机通用机械科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2017年8月15日以电子邮件和电话方式发出，会议于2017年8月21日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司2017年半年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构，公司拟续聘该会计师事务所为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，2017年度的年度审计费用合计为人民币53万元。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-021）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；
根据合肥市政府整体规划，公司原注册地土地已被收储，相关生产设施及公司住所搬迁至安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号，现将公司注册地址由“安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园”拟变更为“安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号”。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2017-022）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2017年度董事、监事薪酬方案的议案》；
1、根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：公司）实际情况，制定本方案。
2、适用对象：公司董事、监事。
3、薪酬发放原则
第一大股东委派到本公司的董事、监事（包括董事长、副董事长、监事会主席等）不在公司领取薪酬。独立董事及其他股东委派到本公司的兼职董事领取津贴，职工监事不领取津贴。
4、公司独立董事、兼职董事津贴标准
董事会的独立董事任职期间年津贴为 80000 元／年（税后）； 兼职董事津贴为 15000元/年（税后）；按任职月份计算，一次性发放。
5、薪酬考核
公司董事、监事应按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及《公司章程》规定行使权利和义务，履职尽责。具体考核内容和标准为：
（1）遵守并促使公司遵守法律，行政法规、部门规章及规范性文件，年度内董事、监事本人及上市公司不因违规违法行为受到监管部门的查处；
（2）以认真负责的态度审议会议议案、行使表决权；
（3）监督和指导公司规范运作；
（4）及时披露公司应披露的定期报告和临时公告；
（5）公司董事、监事应及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，避免已发生事项于信息披露前在公众媒体上公开报道；
（6）对于应披露的重大事项及时履行告知义务。
（7）公司董事、监事成员工作有重大失误者，根据董事会决议扣减其个人薪酬额；
（8）如公司董事、监事成员出现以下任意一种情况，由董事会视情节严重程度，酌情调整薪酬的发放。调整的方式为，延期发放、扣减和取消：
1）因个人原因被公司辞退或降职；
2）有损害公司利益的行为；
3）有违反公司规章制度造成恶劣影响；
4）因管理不当造成重大事故；
5）公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。
6、兑现方式
（1）在年度股东大会通过后发放。
7、其他规定
（1）上述人员津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
1、 总则
为了调动本公司高级管理人员履职积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司实际情况，提出本公司《2017年度高级管理人员薪酬方案》。
2、 时效性
2017年度有效。
3、 适用对象
适用对象：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等按照高管进行考核的有关人员。
4、 发放标准
（1）采用年薪制
根据公司的年度经营情况，采用基本年薪和效益年薪相结合的办法。基本年薪为固定数额，效益年薪按本预案相关规定考核后确定。
（2）年薪=基本年薪+效益年薪
1）基本年薪标准如下：
总经理 200000元
副总经理、财务总监、董事会秘书 160000元（即总经理基本年薪发×80%）
2）效益年薪
公司高管2017年度效益年薪与本人履职情况及公司经营指标完成情况挂钩，其中总经理及分工负责管材业务高级管理人员与管材业务经营情况挂钩，分工负责流体机械业务的高级管理人员与相应业务板块的绩效情况挂钩。
(总经理按表1考核，分工负责管材业务高级管理人员效益年薪根据本人年度贡献参考总经理效益年薪提取，最高为总经理效益年薪的80%。效益年薪最低取0。
表1
■
②分工负责流体机械业务的高级管理人员，根据其带领团队业务单元的年度业绩情况考核，计算各自的年薪总额，扣除基本年薪部分后，为效益年薪。效益年薪按表2计算并依据所带领团队业务单元完成销售收入及业务量的增长情况进行适当调整。效益年薪最低取0。
表2
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③财务总监和董事会秘书
财务负责人及董事会秘书根据年度履职情况进行考核，考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”，并按表3依据考核结果确定效益薪酬额度。效益年薪最低取0。
表3
■
5、兑现方式
（1）基本年薪按月均额发放；
（2）高管效益年薪在年度董事会通过后发放。
6、其他规定
（1）兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；
（2）上述人员所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（3）高管成员工作有重大失误者，可根据董事会决议扣减其个人薪酬额；
（4）如高管成员出现以下任意一种情况，由薪酬与考核委员会视情节严重程度，酌情调整薪酬的发放。调整的方式为，延期发放、扣减和取消：
1）因个人原因被公司辞退或降职；
2）有损害公司利益的行为；
3）有违反公司规章制度造成恶劣影响；
4）因管理不当造成重大事故；
5）公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-023）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中第二、四、五、六项议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2017年8月23日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-020
国机通用机械科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于2017年8月15日以电子邮件和电话方式发出，会议于2017年8月21日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际参与表决监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2017年半年度报告》审核，认为：
（1）2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2017半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（公司2017年半年度报摘要详见《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）。
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
二、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果， 符合公司及所有股东的利益。 本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
监事会
2017年8月23日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-021
国机通用机械科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布会计准则的要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对公司2017年1—6月财务报表无实质性影响，对2017年6月30日净资产、2017年1—6月及以前年度净利润未产生影响。
一、本次会计政策变更情况概述
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年8月21日召开第六届十一次董事会会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更。
1、 财政部于2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]15号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号）（以下简称"新修订政府补助准则"），该准则自2017年6月12日起施行。新修订政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在"利润表"中的"营业利润"项目之上单独列表"其他收益"项目，反映应计入其他收益的政府补助。
新修订政府补助准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
经本次董事会审议通过后，本公司将按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更的具体影响
本次会计政策变更对公司2017年1—6月财务报表无实质性影响，对2017年6月30日净资产、2017年1—6月及以前年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部新颁布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更系依据财政部新修订的《企业会计准则》的要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2017年8月23日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-022
国机通用机械科技股份有限公司
关于拟变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年8月21日召开第六届十一次董事会会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下。
根据合肥市政府整体规划，公司原注册地土地已被收储，相关生产设施及公司住所搬迁至安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号，现将公司注册地址由“安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园”拟变更为“安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号”。
鉴于上述注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
上述变更注册地址及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2017年8月23日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-023
国机通用机械科技股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月11日 15点00 分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司三楼一号会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月11日
至2017年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-4项议案经国机通用第六届董事会第十一次会议审议通过。详见公司于2017年8月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告及后续披露的《国机通用 2017年年第二次临时股东大会会议资料》。上述第5项议案，经国机通用第六届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2017年7月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号2017-017、2017-018）。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
2、自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持自然人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。
3、登记时间：
2017年9月8日9：00—11：00和14：00—17：00，在本公司证券部登记。
六、 其他事项
1、 会议费用：出席会议的所有股东交通及食宿费用自理。
2、 联系方式：
公司联系地址：合肥市经济技术开发区蓬莱路616号。
联系人：杜世武
电话：0551-63817860
传真：0551-63817000
邮编：230601
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2017年8月23日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国机通用机械科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月11日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
