山东豪迈机械科技股份有限公司2017年半年度报告摘要

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-017

山东豪迈机械科技股份有限公司

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，轮胎行业形势跌宕起伏。针对上游行业现状，公司对外积极开拓新兴市场，深耕细作；对内提效率、抓管理，提升竞争力，上半年轮胎模具业务整体稳中有增。零部件加工与铸造业务在提升自身竞争力的同时积极开发新客户、新产品，争取新的增长点，上半年两项业务依然保持了较好的增长态势。

报告期内，公司实现营业收入147,985.36万元，同比增长19.82%；实现归属于上市公司股东的净利润37,098.99万元，同比增长1.31%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长：张恭运

二〇一七年八月二十二日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-015

山东豪迈机械科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2017年8月11日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2017年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2017年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2017年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

经审议，董事会同意提名张恭运先生、张岩先生、单既强先生、张伟先生、宫耀宇先生、邱宪路先生为非独立董事候选人。提名肖金明先生、王新宇先生、王传铸先生为独立董事候选人。由以上提名的董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

董事候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司第三届董事会独立董事已对公司董事会换届选举事项发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会以累积投票制的方式审议表决。

三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年9月15日召开2017年第一次临时股东大会，《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》刊登在2017年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

附件：

董事候选人简历

张恭运先生：

大学本科学历，高级工程师。1988年6月至1995年2月，曾任职高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长；1995年至今，任公司董事长。曾参与公司轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发，是中国橡胶工业协会副理事长、中橡协机械模具分会理事长；先后荣获 “潍坊人民勋章”“潍坊市企业文化领军人物” “山东省优秀党务工作者” “富民兴鲁劳动奖章”“中国橡胶机械行业时代精英奖”“中国橡胶工业行业发展贡献奖”“全国科技创新创业人才”等荣誉称号。

张恭运先生为本公司实际控制人，直接持有上市公司股份239,396,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张岩先生：

美国德克萨斯大学博士、工商管理硕士，清华大学学士。2007年4月加入本公司，曾任公司副总经理，负责爆胎稳向器项目开发。现任公司董事、总经理。张岩先生曾就职美国Fisher Scientific，ESP 私募投资基金，任商业开发部高级经理、高级投资咨询师。曾创建 Answer911.com Inc.和Elite International Consulting Inc.公司，担任首席执行官和总裁等职务。

张岩先生持有上市公司股份1,341,400股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

单既强先生：

大学本科学历，高级工程师。2000年3月加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，曾任销售部部长、模具事业部部长，现任公司董事、副总经理，负责公司销售和财务工作。市科技创业人才、橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟秘书长。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理。

单既强先生持有上市公司股份3,247,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张伟先生：

大学专科学历， 2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长，现任公司董事、副总经理，负责精铸铝模具项目部和研发中心。是全国模具标准化技术委员会委员、泰山产业领军人才（传统产业创新类）。曾任职于高密锻压机床厂，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。

张伟先生持有上市公司股份2,219,400股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

宫耀宇先生：

大学本科学历，工程师。2000年加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，历任公司产品研发部部长、机床事业部部长，模具事业部部长，现任公司董事、副总经理，主要负责公司募投项目之一铸造业务的管理工作。曾任职齐齐哈尔第二机床厂重机分厂助理工程师，山东高密锻压机床厂工程师。

宫耀宇先生持有上市公司股份3,247,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

邱宪路先生：

2000年加入本公司，一直从事模具销售工作，历任模具销售经理、销售部部长等岗位。主要负责公司的市场开发及维护工作，以及国内外分子公司的筹建和管理。曾任高密金马橡胶集团销售处长。

邱宪路先生持有上市公司股份2,555,400股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

肖金明先生：

山东大学二级教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才，享受国务院特殊津贴专家，山东省政治文明与宪政研究中心首席专家，中国人权研究会、宪法学研究会、行政法学研究会理事，中国法学教育研究会常务理事，山东省法学会副会长、行政法学研究会副会长，山东省人大常委会、省政府、省高院、省检察院法制咨询委员、法律咨询专家。长期从事宪法学、行政法学、政治学、公共管理学等领域的研究，在人大制度、依法行政、司法改革理论与实践，以及社会治理与社会法治发展方面的学术研究成果，产生了重要学术影响和社会影响。

肖金明先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王新宇先生：

拥有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师执业证书。曾任教济南职业学院，任职山东正源和信会计师事务所项目经理、部门经理，中磊会计师事务所山东分所副总经理。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人、山东分所所长。在资本市场运作以及企业财务审计、国有企业清产核资、管理咨询、税务咨询等方面具有丰富的经验。

王新宇先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王传铸先生：

青岛泰凯英轮胎有限公司董事长，高级工程师，国内轮胎技术专家。2006年获清华大学法学硕士学位，山东“盛和塾”发起人之一，青岛卡内基卡友会副会长，《橡胶技术与装备》杂志编委，青岛市民营企业协会理事。曾荣获威海市“十大杰出青年”、“全国青年创新创效先进个人”等称号。王传铸先生从事轮胎专业研发20余年，牵头研发的高铁建设运梁机、提梁机专用轮胎研究项目属于国际首创性的科技项目，长期致力于轮胎方面的技术研发与科技创新，在工程机械轮胎领域研究成果显著。

王传铸先生持有上市公司股份211,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-016

山东豪迈机械科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于2017年8月11日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2017年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司监事会同意提名柳胜军先生为第四届监事会监事候选人（简历见附件），任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2017年第一次临时股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王钦峰先生、杜平先生共同组成公司第四届监事会。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 按照公司《公司章程》规定，公司设有两名职工代表监事。本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十二日

附件：

监事候选人简历

柳胜军先生：

大学专科学历，公司创始人之一。1995年至今，先后负责过生产、研发、采购、审计等工作，现任公司监事会主席。潍坊市“富民兴潍”劳动奖章、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、“全国优秀农民工”称号获得者。曾任职高密梳棉机配件厂车间主任，高密市汽车配件厂技术员。

柳胜军先生持有上市公司股份107,845,021股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-018

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事

的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举王钦峰先生、杜平先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（职工代表监事简历见附件）。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二零一七年八月二十二日

附件：

职工代表监事简历

王钦峰先生：

1995年至今就职于本公司，历任公司生产、技术、管理等多个岗位。获得电火花取丝锥机床、轮胎模专用数控测量仪等多项专利，是山东省首席技师、泰山产业领军人才——产业技能类、全国技术能手，全国五一劳动奖章、全国劳动模范获得者，第十二届全国人大代表。现任公司电火花科研小组组长。

王钦峰先生持有公司股份2,698,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

杜平先生：

大学本科学历，曾任职山东新立克塑胶有限公司、四川电力建设三公司；2005年7月加入本公司，从事技术工作。曾参与筹建精铸铝项目部，负责PCR轮胎模具相关工艺及技术的研发及管理工作，其中对铝镁合金轮胎模具花纹圈低压铸造工艺技术研究，荣获潍坊市科学技术进步奖一等奖。现任公司精铸铝技术部部长，总工程师。

杜平先生持有公司股份26,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技公告编号：2017-019

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议，公司决定于2017年9月15日（周五）召开2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年9月15日（周五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2017年9月14日至9月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2017年9月8日

6、出席对象：

（1）于2017年9月8日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼一楼会议室。

二、 会议审议事项

一）审议《关于董事会换届选举的议案》

1.00 选举公司第四届董事会非独立董事

1.01 选举张恭运先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举张岩先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举单既强先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举张伟先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举宫耀宇先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举邱宪路先生为公司第四届董事会非独立董事

2.00 选举公司第四届董事会独立董事

2.01 选举肖金明先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举王新宇先生为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举王传铸先生为公司第四届董事会独立董事

二）审议《关于监事会换届选举的议案》

选举柳胜军先生担任公司第四届监事会非职工监事。

上述议案经公司2017年8月22日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过，具体内容刊登在2017年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

《关于董事会换届选举的议案》适用累积投票制进行表决，应选非独立董事6名、独立董事3名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、 会议登记等事项

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2. 登记时间：9月11日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司证券部

4. 联系人：姚聪颖李静；

联系电话：0536-2361002传真：0536-2361536

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码：261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、 参加网络投票的的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362595。

2.投票简称：豪迈投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席2017年9月15日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日