上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-042

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年8月22日（星期二）以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了《上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。

表决结果：6票同意、0票反对、0 票弃权。

备查文件：

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2017年8月22日

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-043

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作

的函》回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日收到保荐机构安信证券股份有限公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司会同安信证券股份有限公司对《告知函》中提及的相关问题进行了认真核查和分析说明，具体回复内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海顺灏新材料科技股份有限公司〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉相关问题落实情况的说明》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，公司将根据后续审核进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2017年8月22日