交通银行股份有限公司
(上接77版)
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附件2
《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表
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附件3
《交通银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
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附件4
《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表
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附件5
交通银行股份有限公司2016年度董事薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
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注：
1. 2015年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中董事税前薪酬为2016年度该等人士任职期间全部年度薪酬数额，其中包括已于2016年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额，不含2016年度发放的以前年度绩效年薪。
2. 胡华庭先生、王太银先生、刘长顺先生的税前薪酬中，部分绩效年薪根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。2017年4月，胡华庭先生因年龄原因，辞去本公司非执行董事职务。
3. 独立非执行董事年度薪酬标准已经本公司2006年度股东大会审议批准，为每年税前人民币25万元。部分独立非执行董事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。
4. 除以上人士外，其他非执行董事不从本公司领取薪酬。
附件6
交通银行股份有限公司2016年度高级管理人员薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
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注：
1. 2015年起，本公司中央管理的高级管理人员，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中高级管理人员税前薪酬为2016年度该等人士任职期间全部年度薪酬数额，其中包括已于2016年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额，不含2016年度发放的以前年度绩效年薪。
2. 2017年7月，王江先生因工作调动，辞去本公司副行长职务。
3. 杜江龙先生、吴伟先生、吕本献先生的税前薪酬中，部分绩效年薪根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。2016年10月，吕本献先生因个人原因，辞去本公司公司业务总监职务。
4. 原首席风险官杨东平先生2016年在本公司领取的税前报酬为52.67万元。
5. 高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问伍兆安先生不从本公司领取薪酬。
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2017-034
交通银行股份有限公司
第八届监事会第六次
会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第八届监事会第六次会议于2017年8月24日下午在上海、北京（视频）召开。本公司于2017年8月11日以书面形式发出本次会议通知。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事12人，亲自出席监事12人。部分公司高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《交通银行股份有限公司2017年半年度报告》。
会议认为本公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
(二) 《关于修订公司章程的议案》
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
(三) 《2016年度监事薪酬方案》
同意提交本公司股东大会审议。（宋曙光监事长因与本议案有利害关系回避表决）
表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票
(四) 《关于提名李曜先生为外部监事的议案》
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
(五) 《监事会履职监督与评价工作实施办法》
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
(六) 《监事会信息披露监督工作实施办法》
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
附件1：交通银行股份有限公司2016年度监事薪酬方案
附件2：李曜先生简历
交通银行股份有限公司监事会
2017年8月24日
附件1
交通银行股份有限公司2016年度监事薪酬方案
单位：人民币万元，税前数据
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注：
1． 2015年起，本公司中央管理的监事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中监事税前薪酬为2016年度该等人士任职期间全部年度薪酬数额，其中包括已于2016年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额，不含2016年度发放的以前年度绩效年薪。
2． 外部监事年度薪酬标准已经本公司2006年度股东大会审议批准，为每年税前人民币20万元。2016年，外部监事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。
3． 本公司职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬，作为职工监事未再额外领取薪酬。
4． 除以上人士外，其他监事不从本公司领取薪酬。
附件2
李曜先生简历
李曜，男，1970年9月生，中国国籍，教授。李先生2000年6月至今任教于上海财经大学金融学院，先后任副教授、教授；自2014年12月起任金融学院副院长。期间，2002年9月至2003年9月任加拿大多伦多大学罗特曼管理学院中国加拿大两国政府互换访问学者（CCSEP）项目访问副教授；2009年8月至2010年1月任英国诺丁汉大学商学院管理层收购与私募股权研究中心中国留学基金青年骨干项目访问教授；2014年10月至2015年12月任重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。李先生1998年7月毕业于华东师范大学国际金融系，经济学博士。
