营口港务股份有限公司
公司代码：600317 公司简称：营口港
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017 年上半年，公司按照董事会的部署和年度工作要点，紧紧围绕“一补二降三增”的工作思路，以创新、改变、提高为主旋律，各项工作进展顺利。
1、吞吐量完成情况
报告期内，公司共完成货物吞吐量13468万吨，同比增长3.48%；其中集装箱量完成288万标准箱，同比增长1.16%。2017上半年公司持续加大揽货力度，跟踪货源流向，提高高附加值货种的比例，系统研究市场、客户和货源，确保可持续发展。
2、主要财务数据
报告期内，公司实现营业收入18.92 亿元，同比增加10.43%；实现归属于上市公司股东的净利润2.55亿元，同比增加15.34%。截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 161.50亿元，归属于上市公司股东的净资产为105.17亿元。公司资产负债率为 31.74%，具有良好的偿债能力，流贷偿还、债券付息等均准时兑付。
3、主要经营情况
（1）拓展港口腹地，开发新增货源。上半年公司物流事业部积极开发货源，新增环氧丙烷等新货种；成功揽取西林钢厂等陆运距离较远的外贸铁矿石货源，实现港口辐射能力的拓展；在夯实客户关系，抓住稳定货源增长点的同时，密切关注新增货源。
（2）科学调配人力、机械，生产组织高效顺畅。公司生产业务部与各生产单位加强协作，推进整合，优化资源，严抓生产管理，提升作业效率。通过科学组织，各公司屡创生产纪录。
（3）创新装卸工艺，提升竞争实力。第一分公司积极开展化肥灌包装箱业务，有效的减少劳务用工的使用数量,降低了人力成本；集装箱码头分公司通过叉车调箱门、换箱工艺，解决集卡在场地提空箱无序、拥堵问题，同时采用空、重箱区起高，以空间扩堆存容量；第六分公司50吨吊车改造项目正在推进，吊车携带电磁吸盘作业螺纹钢的试验已经完成，正式申报进行改造。
（4）加强设备管理，提升设备利用率。机械分公司强化“包机制”，在原有三无考核和百分考核的基础上进行细化，加大力度考核，实现优劳多得；本着“提前准备，打破常规，快速推进”的思想，通过对集中保养所需要的物资材料和配件提前做好申报，根据设备运行的状况，制定流机、固机、电气部分集中保养维修项目和检查标准，使维修人员在保养维修之前明确此次集中保养所要达到的标准及目标。
（5）落实安全责任，强化红线意识。报告期内机海损责任事故、火灾责任事故、大型设备防风责任事故、船舶倾覆责任事故均为零。公司安全与环保监督部共开展日常检查131次，夜查50次，专项检查2次，下发安全信息通报25期。共查找各类隐患119项，已全部整改完毕。组织开展“反三违”月活动，开展危险源辨识工作，对所管辖范围的区域在 “人、机、法、环、物”中可能出现的危险因素进行逐一排查，改善了港口安全环境，组织开展了全港环境保护诊断排查工作。
（6）建立健全环境管理体系，规范环境督查工作机制。报告期内公司组织召开了两次环保专题会议，制定并下发了突发环境事件应急预案。建立健全了生产垃圾、船舶垃圾、污水、危化处理和防鼠、船舶食品供应等相关制度与管理办法，积极制定并落实相关工作措施；重新梳理各水厂工艺流程，确保污水处理达标排放；完成了围油栏保养与船舶垃圾接收环保处理工作，加强对船舶垃圾回收车辆、焚烧炉分捡站管理，进行集中消毒清洁，并制定巡检制度，确保安全环保；开展环境卫生专项整治活动，对环境卫生进行全面清理，确保港区环境面貌整洁美观。
（7）推广综合物流业务，开展海铁海陆联运。积极向客户推广我港综合物流业务，已开通我港至曹妃甸港、苏州港、杭州港、上海港、黄埔港等8个港口的综合物流业务。
4、党建工作
制定2017年党建工作计划，完善党员创先争优、党员示范区、党员先锋岗活动制度，部署了全年党建工作任务。中心组开展学习三次，完善党员活动室设施，召开公司领导班子民主生活会，对照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》方面存在的突出问题进行了批评与自我批评，明确了整改措施，达到了提高认识、改进完善、帮助同志、做好工作的目的。
2017年上半年，公司发展呈现良好态势。下半年公司将乘势而上，顺势而为，抓住重点，突破难点，探索转型升级的新亮点，为全年目标的顺利实现而奋勇拼搏。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2017-013
营口港务股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的通知于2017年8月14日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2017年8月24日以通讯表决方式召开。会议应表决董事10人，实表决董事10人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议表决并一致通过如下议案：
一、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案。
选举司政先生担任公司第六届董事会副董事长。
同意10票，反对0票，弃权0票。
二、关于解聘王泽栋先生公司副总经理的议案。
因工作调整原因，王泽栋先生不再担任公司副总经理，董事会现解聘王泽栋先生公司副总经理职务。
同意10票，反对0票，弃权0票。
三、关于补选公司董事的议案。
因董事辞职，导致目前公司董事会成员人数与公司章程不符，为保障董事会规范运作，现拟补选两名非独立董事。公司董事会提名陈立庆先生、王泽栋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日止。上述人员简历附后。
上述补选事项需提交公司股东大会审议，有关股东大会的召开事宜，公司将按有关程序另行通知。该补选事项如获通过且实施完毕后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
候选人简历如下：
陈立庆，男， 43岁，中共党员，经济师。历任营口港务集团有限公司业务部生产计划科货运计划副科长、业务部货源开发科副科长，营口港务股份有限公司第三分公司生产业务部经理、第三分公司副总经理，营口港务集团有限公司生产业务部总经理，现任本公司副总经理。
王泽栋，男，42岁，中共党员，高级工程师。历任营口港港口建设发展总公司综合部副经理，营口港务集团有限公司办公室秘书，营口港务集团有限公司项目前期工作部项目科科长、项目前期工作部副总经理，营口港务集团有限公司规划发展部副总经理，营口港务投资有限公司副总经理，本公司副总经理。
同意10票，反对0票，弃权0票。
四、关于审议2017年半年度报告及其摘要的议案。
同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
营口港务股份有限公司
董 事 会
2017年8月24日
