上海泛微网络科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-039
上海泛微网络科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市联航路1188号33号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书金戈先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于审议公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于审议公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1-4项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案1-4。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：张立灏律师、张昕律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海泛微网络科技股份有限公司
2017年8月24日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-040
上海泛微网络科技股份有限公司
第三届董事会第二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年8月24日在公司会议室举行,本次会议以现场召开的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事韦利东主持，经表决通过如下决议：
1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于2017年半年度报告及摘要的议案》。
董事会在审阅公司2017年半年度报告及其摘要后，认为公司2017年半年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2017年8月24日
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-041
上海泛微网络科技股份有限公司
第三届监事会第二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2017年半年度报告及摘要的议案》，同意对外报出。
监事会在审阅公司2017年半年度报告及其摘要后，认为公司2017年半年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。
2、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《审议2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司监事会
2017年8月24日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-042
上海泛微网络科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泛微网络”）2017年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会证监许可[2016]3057号《关于上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,667 万股，每股发行价格为人民币14.90元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币24，838.3 万元，扣除发行费用人民币 3，876万元，净募集资金共计人民币20，962.3万元，上述资金于 2017年 1月 9日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2017]6-2号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司闵行支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
公司于2017年3月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金17,238.36万元置换前期已预先投入的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2017〕6-39号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《泛微网络关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-016）。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年1月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《泛微网络关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。
截至2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2017年 8 月 24 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
