北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-52
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月17日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第五届董事会第四十二次会议通知。
2017年8月24日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第四十二次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案》
具体内容详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于向山西京能吕临发电有限公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-53
北京京能电力股份有限公司
关于向山西京能吕临发电有限公司
追加资本金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易内容：公司拟对控股子公司吕临发电追加资本金2.178 亿元。
●本议案已经公司五届四十二次董事会审议通过。
●本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次交易概述
经公司四届二十八次董事会与2013年第一次临时股东大会审议通过，公司与霍州煤电集团有限责任公司（以下简称：霍州煤电）按 66%和34%的持股比例共同投资设立山西京能吕临发电有限公司（以下简称：吕临发电），负责承建山西吕梁市临县2×350MW 超临界循环流化床空冷机组发电项目。为保障吕临发电项目建设资金需求，降低资产负债率，公司与霍州煤电拟按持股比例共同向吕临发电追加资本金3.3亿元，其中公司本次拟以自有资金增资2.178亿元，霍州煤电拟增资1.122亿元。
本次增资后，吕临发电注册资本将由6.6亿元变更为9.9亿元，其股权结构未发生变化。本次增资事项已经公司五届四十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 增资标的基本情况
成立日期：2013年9月17日
注册地址：吕梁市临县城庄镇
法定代表人：孟文涛
注册资本：人民币陆亿陆仟万元整
经营范围：筹建项目相关服务
截至2016年12月31日，吕临发电总资产23.09亿元，净资产6.60 亿元。
三、本次交易的影响
公司按持股比例向吕临发电追加资本金事项，有利于保障项目建设资金需求，优化吕临发电资产负债结构，提升吕临发电投产后的抗风险能力和市场竞争力，符合公司及全体股东利益。
四、备查文件
第五届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-54
北京京能电力股份有限公司
关于向山西京能吕临发电有限公司
提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：山西京能吕临发电有限公司
●委托贷款额度：公司2017年内拟为山西京能吕临发电有限公司提供总额不超过4亿元人民币的委托贷款额度
●具体委托贷款利率、贷款期限由双方协商确定
●山西京能吕临发电有限公司股东方霍州煤电集团有限责任公司同意按34%持股比例为该笔委托贷款提供信用担保
一、委托贷款概述
经公司四届二十八次董事会与2013年第一次临时股东大会审议通过，公司与霍州煤电集团有限责任公司（以下简称：霍州煤电）按 66%和34%的持股比例共同投资设立山西京能吕临发电有限公司（以下简称：吕临发电），负责承建山西吕梁市临县2×350MW 超临界循环流化床空冷机组发电项目。
为保证吕临发电正常生产经营需要，公司拟于2017年内向吕临发电提供不超过4亿元的委托贷款,同时股东方霍州煤电同意按34%的持股比例为该笔委托贷款提供信用担保。
本次公司向控股子公司提供委托贷款不构成关联交易。具体委贷金额在不超过上述额度的情况下，根据公司和吕临发电的资金需求状况确定，委贷利率及期限由双方协商确定。
本议案已经公司五届四十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象基本情况
1、基本情况
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：孟文涛
注册资本：人民币陆亿陆仟万元整
成立日期：2013年9月17日
注册地址：吕梁市临县城庄镇
经营范围：筹建项目相关服务
2、财务状况
经审计，截至2016年12月31日，吕临发电总资产23.09亿元，净资产6.60 亿元。
吕临发电为公司控股子公司，其中公司持股66%，霍州煤电持股34%。公司与霍州煤电不存在关联关系。
三、委托贷款担保方基本情况
1、基本情况
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：王永革
注册资本：人民币肆拾肆亿零壹佰柒拾叁万零贰佰元整
成立日期：1992年5月11日
注册地址： 霍州市鼓楼东街188号。
经营范围：煤炭开采、加工及销售；发电供电等。
2、财务状况
经审计，截至2016年12月31日，霍州煤电总资产525.07亿元，净资产84.19亿元，营业收入完成203.44亿元，净利润完成134.39万元。
四、委托贷款对公司的影响
公司以自有资金向吕临发电提供总额不超过4亿元的委托贷款额度，有利于推进公司控股项目前期建设进度，不会损害公司及股东利益。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
吕临发电为公司控股子公司，公司随时监控其还款情况，如发现或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险，同时股东方霍州煤电已同意按34%的持股比例为该笔委托贷款提供信用担保。
六、备查文件
第五届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
