上海来伊份股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职及
补选职工代表监事的公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-046

上海来伊份股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及

补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事刘爱学先生提交的书面辞职报告，刘爱学先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞去该职务后将不在公司继续工作。

截止本公告披露日，刘爱学先生未持有公司股份。

鉴于刘爱学先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于 2017 年 8 月23日在公司会议室召开，经全体与会职工代表讨论、投票表决，同意选举刘蕾女士为上海来伊份股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。刘蕾女士的简历详见附件。

公司监事会对刘爱学先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2017年8月25日

附：简历

刘蕾，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任润百计算机上海有限公司项目经理。2013年7月起就职于公司任零售应用经理，现任公司全渠道应用支持部经理。

刘蕾女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-048

上海来伊份股份有限公司

2017年第二次临时

股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月24日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沪亭南路85号嘉富丽花园酒店一楼宴会厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司总裁郁瑞芬女士主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席10人，董事长施永雷先生因个人原因缺席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举监事的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、刘雅婧

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海来伊份股份有限公司

2017年8月25日