航天时代电子技术股份有限公司
董事会2017年第七次会议决议公告
证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：临2017-033
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2017年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2017年8月11日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
3、本次董事会会议于2017年8月23日（星期三）以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、夏刚先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了投票表决。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2017年半年度报告及摘要的议案
会议以记名投票表决方式通过关于公司2017年半年度报告及摘要的议案。
本议案同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司2017年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
会议以记名投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
本议案同意9票，反对0 票，弃权0 票。
详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2017年8月25日
备查文件：公司董事会2017年第七次会议决议。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2017-034
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2017年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会于2017年8月11日向公司全体监事发出书面会议通知；
3、本次监事会会议于2017年8月23日（星期三）以通讯表决方式召开；
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、严强先生亲自参加了投票表决。
二、监事会会议审议情况
（一）、关于公司2017年半年度报告及摘要的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以记名投票表决方式通过关于公司2017年半年度报告及摘要的议案。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对董事会编制的2017年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以记名投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2017年8月25日
备查文件：公司监事会2017年第六次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2017-035
航天时代电子技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2013年配股募集资金
2013年6月，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以总股本811,040,784股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，实际获配股份为228,496,253股，配股价为6.01元/股，募集资金总额为1,373,262,480.53元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,348,480,344.82元，北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2013]审字1-1185号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。
截至2017年6月30日，公司已累计投入募集资金126,819.08万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额4,000万元。剩余募集资金4,162.60万元（含利息）存放于募集资金专户内。
2、2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
2017年2月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作。共募集资金总额为2,257,929,368.55元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。
截至2017年6月30日，公司已累计投入募集资金131,580.75万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为90,000万元。剩余募集资金936.69万元（含利息）存放于募集资金专户内。
二、募集资金管理情况
1、2013年配股募集资金
按照有关规定，公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金二级专用账户，公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。
2、2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2013年配股募集资金
截至2017年6月30日止，本次募集资金建设项目已全部建成，除激光雷达与激光通信产业化建设项目、高频微波机电产品产业化项目待验收外，其他项目已经完成验收，尚未投入的剩余募集资金为项目尾款或质保金，详见附表（1）。
2、2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
截至2017年6月30日止，公司投入募集资金总额131,580.75万元，详见附表（2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2013年配股募集资金
2013年7月2日，公司以募集资金置换了先期投入募投项目的资金7,568.21万元。本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。
2、2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
根据公司董事会2017年第三次会议决议，公司使用募集资金34,360.13万元置换了先期投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2013年配股募集资金
2016年7月27日，经公司董事会2016年第七次会议审议通过，继续使用闲置募集资金18,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金1.5亿元用于暂时补充流动资金。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，公司分别于2016年9月9日、2017年1月24日、2017年2月17日、2017年3月20日和2017年4月20日累计使用自有资金1.1亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为4,000万元。
2、2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
2017年4月6日，经公司董事会2017年第三次会议审议通过，公司决定使用闲置募集资金不超过10亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金10亿元用于暂时补充流动资金。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，公司分别于2017年5月27日和2017年6月22日累计使用自有资金1亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为9亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2017年8月25日
附表（1）：
2013年配股募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表（2）：
2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
单位：万元
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