四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-079

四川帝王洁具股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年8月24日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年8月23日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

原经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，以上产品出口及相关原材料进口。

变更后经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务。

公司经营范围最终以相关职能部门审核登记为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司于2017年7月20日领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，同时，公司本次经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体修订内容对照如下：

■

《公司章程》最终修订内容以成都市工商行政管理局核准登记为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于授权董事会办理工商变更及备案事项的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

由于第三届监事会监事陈安及监事阙再伟在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，公司股东大会拟补选新任监事，以及公司经营范围增加和《公司章程》部分条款拟作修订等事宜，需办理工商登记变更及相关备案手续，同意董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理公司营业执照变更以及《公司章程》及监事工商备案等事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会提议于2017年9月11日（星期一）召开2017年第二次临时股东大会审议第三届监事会第十二次会议以及本次会议审议通过的相关议案。

具体内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-081）。

三、备查文件

1、《四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017年8月25日

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-080

四川帝王洁具股份有限公司关于增加公司经营范围

及修订《公司章程》相关条款的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》 的相应条款。具体内容如下：

一、公司经营范围变更的情况

原经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，以上产品出口及相关原材料进口。

变更后经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务。

公司经营范围最终以相关职能部门审核登记为准。

二、《公司章程》的修订情况

公司于2017年7月20日领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，同时，公司本次经营范围变更后，《公司章程》相应条款将进行修订，具体修订内容对照如下：

■

《公司章程》最终修订内容以成都市工商行政管理局核准登记为准。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

1、公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理公司营业执照变更以及《公司章程》、监事备案等相关事项；

2、以上相关事项经2017年8月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，尚须公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017年8月25日

证券代码：002798证券简称：帝王洁具公告编号：2017-081

四川帝王洁具股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第三届董事会第十四次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月11日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年9月11日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月10日（星期日）下午15:00至2017年9月11日（星期一）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年9月6日（星期三）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

二、会议审议事项

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上述议案中，议案2为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案4为累积投票方式表决，应选监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案1至议案3已经公司第三届董事会第十四次会议、议案4经第三届监事会第十二次会议审议通过，内容分别详见2017年8月25日、2017年8月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、议案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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四、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2017年9月7日和9月8日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层帝王洁具证券部，邮编：610041，传真：028-82801311，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

会议咨询：帝王洁具证券部

联系人：刘凯

联系电话：028-82801189

传真：028-82801311

3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017年8月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝王投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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如提案4.00，采取等额选举，应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月11日（星期一）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月10日（星期日）（下午15:00，结束时间为2017年9月11日（星期一）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

致：四川帝王洁具股份有限公司

兹委托先生（女士）代表委托人出席四川帝王洁具股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东帐号：

委托人持有公司股份性质和数量：

委托人住所：

受托人姓名：

受托人身份证号：

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

■

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-082

四川帝王洁具股份有限公司

关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-042），公司控股股东刘进、陈伟、吴志雄，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，计划在公告披露日起的六个月内，使用不低于3,000万元自筹资金，通过二级市场增持公司股份。内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6月9日，公司控股股东刘进、陈伟、吴志雄通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份合计达到公司总股本 1%。公司于2017年6月10日披露了《关于公司控股股东增持公司股份达到1%的公告》（公告编号：2017-055），内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截止8月24日，公司控股股东增持公司股份计划时间过半，现将公司控股股东增持公司股份有关情况公告如下：

一、本次增持的基本情况

1、增持人：公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄，三人为一致行动人，对公司进行共同控制。

2、增持目的：刘进、陈伟、吴志雄增持公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可。为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益。

3、增持方式：二级市场买入。

4、增持资金：自筹资金。

5、本次增持股份情况：

刘进、陈伟、吴志雄于2017年6月10日至本公告日期间，累积增持公司股份81,700股，占公司总股本0.09%具体如下表：

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二、其他说明

1、刘进、陈伟、吴志雄承诺在本次增持期间及法律法规规定的期限内，不减持本次增持的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖 股份、短线交易等行为。

2、本次增持股份符合《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规的规定，并满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件，控股股东、实际控制人可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

3、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、本次增持计划无变化，公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017年8月25日