华丽家族股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600503    公司简称：华丽家族

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，华丽家族不断深化推进“科技+金融”双轮驱动的企业发展战略，以科技投资为发展方向，以金融投资为利润平衡器，熨平科技项目的利润波动，以房地产开发作为未来几年产业转型到“金融+科技”的过渡。

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，有效推进各项工作，取得销售收入71,069.30万元，实现归属于母公司的净利润6,324.59万元，比上年同期下降24.58%。报告期内，公司各项业务及投资项目的具体情况如下：

1.1房地产项目投资分析

2017年上半年，政策层面主要强调坚持住房居住属性，地方继续因城施策，控房价防泡沫与去库存并行。一方面，热点城市调控政策频频加码，周边三四线城市也同步联动调控，限购限贷政策不断升级，限售政策抑制投资投机需求，房地产供需两端信贷资金逐步收紧，年初以来政策效果逐步显现；另一方面，大部分三四线城市仍持续以去库存为主导，部分库存压力下降明显的城市也及时出台措施稳定市场。长效机制构建方面，中央出台住房租赁市场管理条例征求意见稿，推进住房制度逐步完善。各地方城市联动调控、创新限售模式、稳定市场预期。

2017年上半年苏州楼市延续了限购、限贷等政策的影响，整体市场表现得更为理性，楼市明显降温，苏州房地产市场整体也呈健康平稳发展的态势。2017年上半年苏州商品住宅共成交35837套，同比下降35.74%。

报告期内， 苏州“华丽家族·太湖上景花园”项目，销售情况良好，实现销售106,045.76平方米，取得销售收入67,195.04万元，预售面积7,717平米，取得预售收入5,676万元。

上海"汇景天地"项目共实现销售476.14平方米，取得销售收入2110.98万元。

1.2高科技项目投资

根据公司“科技+金融”的发展战略，公司筹划了2015年度非公开发行股票事项，拟募集资金26.65亿元用于投资石墨烯项目（收购墨烯控股并对其增资），智能机器人项目（增资南江机器人），临近空间飞行器项目（增资南江空天）。该申请已于2015年12月30日获中国证监会发行审核委员会通过，截至本公告日尚未取得相关书面核准文件。

1.2.1石墨烯项目

为了加速石墨烯全产业链的形成、培育成熟的终端客户群体、为公司培育新的盈利增长点，公司及全资子公司华丽创投于2016年12月以自筹资金先行收购了北京墨烯控股集团股份有限公司100%股权（待募集资金到位后予以置换）。墨烯控股主要致力于石墨烯领域的研究及产业化开发，通过与中国科学院宁波材料技术与工程研究所以及中国科学院重庆绿色智能技术研究院的合作，分别成立了宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司。

宁波墨西科技有限公司成立于2012年4月，专注于石墨烯材料的生产、销售和应用技术研发。2013年年末,宁波墨西建设完成年产300吨的石墨烯生产线，该生产线主要通过化学剥离法生产多层石墨烯微片。2016年1月，宁波墨西完成了“年产500吨石墨烯生产线技术改造及扩建工程项目”。改造后的生产线提高了产品生产过程的机械化程度及产能。同时，产品品质也得到进一步改善，产品金属杂质离子等含量更少、批次质量稳定性更高、平均层数从10层降到7层。2016年12月，宁波墨西完成了ISO9001质量体系认证的贯标；同月，宁波墨西通过了国家科技部有关机构验收，成为国家高新技术企业。2017年上半年，宁波墨西在石墨烯产品应用开发方面新增专利申请2项。

在产品商业化及应用方面，宁波墨西的石墨烯材料产品及其应用如下：

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重庆墨希成立于2013年3月。2013年年末建成了以化学气相沉积法（CVD）生产石墨烯薄膜的自主知识产权的生产线，其年产能达100万平米。重庆墨希于2014年及2015年分别建立了重庆市石墨烯薄膜工程技术研究中心及石墨烯柔性显示重庆市工程研究中心。2016年6月，重庆墨希结合国家高技术研究发展计划（863专项）开展的石墨烯触控屏（TP）生产线建成投产。2016年8月，重庆墨希启动了第三代石墨烯薄膜生产线建设，现已建成并投产，目前公司年产能达300万平米。经过4年多的积累，重庆墨希在石墨烯薄膜规模化制备装备和生产工艺方面、石墨烯应用产品开发方面已具备较强的自主研发能力，形成了一系列知识产权。2017年上半年，重庆墨希新增专利申请18项，新增授权专利14项。

目前重庆墨希石墨烯产品包括石墨烯材料、石墨烯器件和石墨烯终端产品，具体如下：

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1.2.2临近空间飞行器项目

南江空天于2015年2月成立。临近空间飞行器项目旨在通过对临近空间飞行器研发、生产制造与试验基地建设，利用临近空间资源并结合各类任务载荷，研制系列商业化产品，打造临近空间新产业。目前南江空天着重于产品相关技术的研究。

1.2.3智能机器人项目

杭州南江机器人股份有限公司成立于2014年9月，致力于研制开发、销售推广智能机器人及其应用产品。公司目前持有南江机器人50.82%的股权。南江机器人与浙江大学联合成立了“浙江大学—南江服务机器人联合研究中心”。南江机器人以智能移动机器人为承载点，基于无轨导航技术和产品优势，构建标准的柔性物流系统，为智能工厂和仓储物流集成商提供柔性、高效、完整、定制化、可扩展的物流解决方案。目前的主要产品为面向3C制造行业的智能移动机器人iAGV系列、智能搬运机器人iCarrier系列和智能调度系统等。在此基础上，南江机器人正积极研发更多样化的应用机型，并进一步拓展智能移动机器人系列产品在医院物流、汽车制造、光伏产业等其他行业的推广应用。

2017年上半年，南江机器人持续推进大客户项目，在产品功能的延展性、稳定性、系统性等方面取得了长足的进步，技术实力和服务水平得到了客户的认可。2017年，南江机器人通过华为技术有限公司直接供应商资质审查，其中智能移动机器人iAGV在深圳华为2016年度iAGV框架招标基础上获得扩充性采购。南江机器人持续为杭州东芝提供服务租赁，帮助其提升管理效率。

市场营销方面，南江机器人多次参加智能制造和智能物流行业论坛和展会，宣传智能无轨导航技术对于构建柔性物流和服务智能制造领域的重要意义，打造品牌影响力。在其它产品线上，智能服务机器人Angel持续在政府服务中心、酒店等场所提供服务。借助自身的小型足球机器人Playbot技术优势，2017年上半年成功将小型足球机器人推广到 Robocup中国赛、中国服务机器人大赛、华北五省大学生机器人大赛、江苏省大学生机器人大赛，成为上述赛事的标准平台产品。作为技术支持方，成功参与组织了2017Robocup中国赛、中国服务机器人大赛、浙江省大学生机器人竞赛。

截至2017年6月30日，南江机器人新增授权专利4项，其中包括发明专利2项、实用新型1项，外观专利1项。2017年，南江机器人新增浙江省科技型中小企业资质。

1.3生物医药产业投资

公司参股的复旦海泰2017年上半年经营进展如下：由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团队和北京生物制品研究所赵铠院士研究团队共同合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙型肝炎治疗性疫苗（乙克），Ⅲ期临床第二阶段临床试验正在进行中，计划招募480例慢性乙肝患者。截至2017年6月30日，已完成244例病例入组，其中203例已完成治疗，17例病例随访中。同时，复旦海泰与复旦大学联合建设的国家工程实验室是世界上首家治疗性疫苗的国家工程实验室，在免疫治疗（如：治疗性疫苗、免疫细胞治疗、治疗性抗体等）领域，具有国际竞争力。

1.3 金融项目投资

报告期内，公司持有华泰期货40%的股权，公司及全资子公司上海金叠房地产开发有限公司合计持有厦门国际银行3.82%的股权。华泰期货及厦门国际银行经营状况良好，为公司带来较为稳定的投资收益。报告期内，公司收到厦门国际银行2015年度分配红利3,118万元；公司持有华泰期货40%股权，按照企业会计准则对该项长期股权投资采取权益法核算。

2017年3月，公司第五届第三十二次董事会审议并通过了《关于认购上海瑞力文化发展股权投资基金份额的议案》，公司拟出资人民币15,000万元作为有限合伙人认购瑞力文化27.14%的合伙份额。上海瑞力文化发展股权投资基金资金规模达55,275万元，通过结合并运用合伙企业与合伙人的资金优势，重点投资于演艺、教育、影视、音乐、数字娱乐、体育等相关文化产业。上海志昕企业管理合伙企业（有限合伙）作为瑞力文化的普通合伙人，负责执行投资事项，公司及上海瑞力创新股权投资基金（有限合伙）、上海汽车集团股权投资有限公司、上海钟伊文化发展合伙企业（有限合伙）、上海中房置业股份有限公司、靖江港城投资有限公司作为瑞力文化的普通合伙人。截至2017年6月30日，瑞力文化已完成基金业协会备案登记手续，公司已实际出资3,750万元。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

● 报告期内，公司根据财政部发布的《关于印发〈会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）及《关于印发修订＜企业会计准则第16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。

● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

除此之外，会计估计及核算方法并未发生变化。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－031

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年8月24日通过现场会议的方式召开。会议通知于2017年8月14日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长林立新先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》；

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

二、审议并通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2017-033）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

三、审议并通过《关于新增公司及下属子公司融资额度并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》；

同意授权公司及下属子公司自本议案经股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日期间新增总额不超过15亿元的融资额度；融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。

董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的累计融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为，其中单笔融资金额超过10亿元需提交董事会审议。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

本议案尚需提交股东大会。

四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-034）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

五、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：临2017-035）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

本议案尚需提交股东大会。

六、审议并通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2017年9月12日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-036）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二○一七年八月二十六日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－032

华丽家族股份有限公司

第六届监事会第三次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第三次会议于2017年8月24日于公司会议室召开。本次会议为定期会议，会议通知于2016年8月14日以以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》

公司2017年半年度报告（以下简称：“半年报”）的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司章程和公司内部有关管理制度的各项规定；未发现半年报的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反内幕信息知情人规定的行为。

（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）

二、审议并通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华丽家族股份有限公司2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-033）。

（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）

三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十六日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017-033

华丽家族股份有限公司

关于公司2017年上半年募集

资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]800号）核准，本公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过46,448万股。本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票463,214,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，减除发行费用人民币88,407,180.00元后，募集资金净额为人民币1,611,588,200.00元。上述资金于2014年9月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字(2014)第114200号《验资报告》。

截至2017年6月30日，公司募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，非公开发行费用为人民币88,407,180.00元，累计使用募集资金为人民币1,540,929,948.73元（含闲置募集资金暂时补充流动资金人民币200,000,000.00元和房地产开发项目货币资本金51,326,214.56元），募集资金利息收入扣除银行服务费净额为人民币37,567,144.89元。期末公司募集资金余额为人民币108,225,396.16元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及原保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及原保荐机构华英证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司于2015年5月聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为公司保荐机构，原华英证券未完成的股票募集资金投资项目持续督导工作交由浙商证券承接。公司及保荐机构浙商证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及保荐机构浙商证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》。

为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，公司于2015年7月注销了原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行的募集资金专项账户，在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户，并将原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行专户内募集资金划转至中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行专户。中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议已失效，公司及保荐机构浙商证券已与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年10月，公司在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设新的募集资金专用账户。公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次签订的“三方监管协议”，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2014年9月19日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金11,714.61万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

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上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第114310号报告验证。上述置换事项已于2014年12月31日实施完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2014年11月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过10个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于2014年12月、2015年1月、2015年2月使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元、12,000.00万元和6,000.00万元，2015年5月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年2月10日以现场会议方式召开第五届董事会第十次会议，并于2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2015年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元。2015年5月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2015年10月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的24,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2015年11月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的26,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年5月22日以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2015年5月使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。2016年1月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的10,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2016年2月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年10月13日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于2015年10月、2015年11月使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元和10,000.00万元。2016年9月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年11月6日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2016年1月使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,000万元。2016年10月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的14,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2016年10月26日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于2016年10月、2016年12月、2017年2月使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元、10,000.00万元、5,000.00万元。截至2017年6月30日，上述暂时补充公司流动资金暂未归还。

公司上述暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定。

截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金。

(五) 节余募集资金使用情况

本年度不存在节余募集资金使用情况。

(六) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2014年9月12日,经由公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司及子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司自公司董事会批准之日起12个月内使用闲置募集资金不超过90,000.00万元（含90,000.00万元）进行现金管理。截至2015年12月31日，公司循环累计使用闲置募集资金购买保本理财产品共计510,000.00 万元，取得收益共计1,801.48万元。

2016年起至2017年上半年公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在其他变更以及对外转让或置换募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二○一七年八月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华丽家族股份有限公司  2017年6月30日    单位：人民币万元

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■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“累计实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：“暂时补充流动资金”的“截至期末累计投入金额”系截至期末暂时补充流动资金余额。

注4：房地产开发项目货币资本金，根据苏州市住房和城乡建设局的规定：凡项目在苏州市区内的房地产开发公司需按规定缴存一定金额的货币资本金至监管银行，根据项目工程的建设进度逐步申请解款予以返还。

注5：太上湖项目(A)地块分为A-1区4幢高层、A-2区6幢高层及暂未开发的A-3区酒店式公寓，其中累计实现效益的系A-1区4幢，平均售价5,712.13元；A-2区6幢，平均售价为6,252,30元。

注6：累计投入金额大于承诺投资总额的金额为募集资金银行专户产生的银行存款利息部分的使用。

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－034

华丽家族股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发〈会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）及《关于印发修订＜企业会计准则第16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、概述

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年5月10日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。

2017年8月24日，公司召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更对公司的影响

1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

公司根据财政部《关于印发＜会计会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017] 13 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

2、政府补助

公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部的关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

四、备查文件：

1、 公司第六届董事会第五次会议决议；

2、 公司第六届监事会第三次会议决议；

3、 公司独立董事关于关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－035

华丽家族股份有限公司

关于公司子公司为购房客户

金融机构按揭贷款

提供阶段性担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人： 被担保人为购买太湖上景花园项目商品房的按揭贷款客户。

●对外担保逾期情况： 无逾期对外担保情况。

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司苏州华丽家族投资置业有限公司（以下简称“苏华公司”）、苏州地福房地产开发有限公司（以下简称“苏地公司”）目前负责开发建设太湖上景花园项目，建设项目为自住型商品房等房屋建设。

根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快苏州“太湖上景花园”项目的房屋建筑销售及为购房客户提供便利，公司子公司苏华公司、苏地公司为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保余额不超过人民币30亿元。担保期间自贷款发放之日起，至借款人取得不动产权证，并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2017年8月24日，公司第六届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权华丽家族在担保额度范围内办理具体担保事宜。

二、 被担保对象基本情况

被担保人为购买太湖上景花园项目商品房的按揭贷款客户。

三、 担保协议的主要内容

1、 担保方式：连带责任保证担保。

2、 担保期限：担保期间自贷款发放之日起，至借款人取得房地产权属证书，并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

3、 担保金额：担保余额合计不超过人民币30亿元。

4、 其他具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。

四、 董事会意见

公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 独立董事关于担保事项的独立意见

公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

六、 公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2017年6月30日，公司及控股子公司的对外担保总额为125,240.30万元，子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保122,740.30万元，公司及公司各级子公司之间提供的担保总额为2500万元，分别占公司最近一期经审计净资产375,009.60万元的32.73%与0.67%。截至本公告日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

华丽家族股份有限公司

二〇一七年八月二十六日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017-036

华丽家族股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月12日13点30 分

召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月12日

至2017年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年8月24日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2017年8月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。 2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。 3、异地股东可用电子邮件的方式在会议召开前2天进行登记（股东登记表见附件2）。

4、现场登记时间：2017年9月12日 13：00—13：30。

5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

六、 其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费自理

2、联系人：金泽清、方治博

3、联系电话：021-62376199 电子邮箱：dmb@deluxe-family.com

4、公司办公地址：上海市红宝石路500号东银中心B栋15楼 邮编：201103

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

2017年8月26日

附件1：授权委托书

附件2：股东登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

华丽家族股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月12日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东登记表

截至2017年9月7日下午15：00交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2017年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）： 联系电话：

身份证号（营业执照注册号）： 股东账号：

持有股数： 日期：