山东南山铝业股份有限公司

公司代码：600219           公司简称：南山铝业

债券代码：122479                 债券简称：15南铝01

债券代码：122480                    债券简称：15南铝02

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司主要经营业务为铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售，目前已形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的生产线。

（一）产品市场回顾：

1、氧化铝市场

2015年-2017年上半年氧化铝价格走势对比图

■

2017年上半年，在供给侧改革的影响下，全球铝市供需关系显著改善。在中国大幅削减电解铝供应以及原材料成本持续攀升等因素带动下，国内电解铝价格维持高位区间震荡。但中国氧化铝价格走势波动更加剧烈，1月中旬达到近五年内的高点2988元/吨，在春节后快速下行，5月份到达低点2272.5元/吨后触底反弹，反弹高点为2655元/吨，上半年价格波动区间达700元/吨。2017年上半年国内氧化铝平均价格为2676元/吨，同比上涨43.9%。上半年中国氧化铝企业整体盈利状况良好。

在经历了2016年下半年的暴涨之后，推动价格上涨的因素均已不在，年后价格走势逆转，价格下行持续至5月中旬。价格下滑主要原因有几个，第一：在运输无压力的情况下，电解铝企业压缩库存延长采购时间，造成氧化铝企业库存增加，尤其是南方地区；第二：小型氧化铝企业为缓解资金压力让利出货；第三：大型氧化铝厂长单签订量加大造成现货量下降。而现有的氧化铝报价模式中采价样本不断减少，导致市场中少量低价成交即可带来氧化铝价格的下跌，造成价格快速下滑。

安泰科预计2017年下半年国内氧化铝价格波动区间收窄，大致运行区间为2300-2700元/吨。

2、原铝市场

2015年-2017年上半年同期LME走势对比图

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2015年-2017年上半年同期沪铝走势对比图

■

2017上半年，国内期铝价格在政策主导下延续上涨态势。年初国内供需压力大幅缓解，库存降至近年来低位水平，铝价震荡上行；之后随着《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》文件公布，市场对铝市未来供需改善预期积极向好，但是同期煤炭及原材料的价格上涨也为公司带来了较大的成本压力；紧接着2017 年 4 月，国家发改委、工信部、环保部、国土资源部联合发布《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案》发改办产业[2017]656 号，更是体现了政府层面强化落实供给侧改革成果的决心，沪铝受此文件提振涨势得以延续，加上新疆、山东、内蒙等电解铝产能集中区的地方政府接连出台相关去产能政策，响应中央号召，政策强化执行预期吸引资金分批流入铝市，明显无视年内产量创新高、库存连续攀升的压力，助推铝价重心不断上移。

在供给侧改革的大潮下，电解铝行业产能过剩情况将不断改善。下半年随着《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》等政策性文件的执行，相关城市采暖季电解铝厂限产30%以上，将进一步改变供需结构，加上资金的推动作用，下半年铝价有望继续攀升。

（二）业务回顾

1、建筑型材

2017年上半年公司铝型材继续秉承“保销量、控风险、扩渠道、提利润” 的总体销售战略，在稳定现有客户的基础上，继续开发新的客户，拓展销售渠道，保证公司产品的销量稳定。目前公司已成功与恒大、万科、华夏、融创、万达、富力、阳光100、华润、苏宁、中南等大型公司建立合作关系，成功拓展北京、上海、温州、重庆、太原、石家庄、广东的等地区工程项目，同时还与中建三局、中建八局、北京嘉寓等国内知名幕墙公司达成友好合作关系。在新产品开发方面，继续加大系统门窗与超大型幕墙等方面的研究、开发与应用，提高产品核心竞争力及盈利能力。

2、工业型材

在保持现有市场的前提下，开发新客户，保证工业型材产销量，提高公司产品市场份额，并且严把成本、质量关，加强产品生产管理，不断提高产品成品率。继续推进轨道交通、汽车领域及航空航天用铝等高端深加工领域的研发工作。

3、铝板带箔

2017年上半年公司铝板带箔主打产品仍为罐料、铝箔坯料。产品开发方向主要以软合金为主，3104食品罐料、5052H39拉环啤酒盖均已试料合格，批量生产，5151H38旋开盖、5042罐盖拉环料、8021H18铝箔坯料均在按计划进行，并着重研发了异型罐和高性能动力电池箔，产品现已通过测试，实现批量供货。2017年上半年，产品销量较去年同期增加7%，所有订单均是按照客户实际下单生产，以销定产，继续以高品质产品为依托稳定老客户、发展新客户。

4、中厚板

报告期内，公司继续加大汽车板产品技术研发力度，已经在国内外市场实现批量供货，并稳步推进其他汽车厂商认证进度，全力扩大汽车板市场销量。

航空板方面，继续加大与国内外知名航空企业的合作，推进航空用中厚板产品定向开发。2017年6月，公司通过了波音公司的产品认证，目前已实现供货。

经过前期产品研发与市场开拓，公司的工模具板、3C产品、罐车板等产品已经实现稳定生产、批量投放市场。

（三）产品研发

1、继续推进国产标准动车组用铝型材新项目的开发应用

报告期内，公司充分利用现有设备、技术经验，进一步提升了公司轨道交通铝型材生产技术水平，完成了中车四方新一代地铁项目用铝型材的研发，产品包括车钩箱端梁、缓冲梁、车钩纵梁、牵引梁等6个断面承载部件用铝型材；同时完成了四方庞巴迪CRH1A铝合金动车组地板型材研发。公司将全力助推中国轨道列车的轻量化发展，实现国产标准动车组用铝型材新项目的研发。

2、继续加大专用汽车用铝型材产品研发及市场开发力度

在保证与已有客户群的良好沟通的基础上，陆续开发多个客户，并为其开发多个承载、防护及装饰用铝型材，用途包括承载部件用横梁、地板、大梁、纵梁，以及围板、门板包板、护栏铰链座、后保险杠、罐底加热槽等，目前均已具备批量生产能力，并且部分型号已实现批量供货。

3、实现汽车板供货，继续扩大汽车板研发、认证力度

目前，公司通过了部分厂商的产品认证，具备了为汽车厂商供货的能力。报告期内，公司按照计划继续推进汽车板产品的技术研发及认证进度，加大与北美新能源汽车厂商的合作力度，继续开拓国内外市场份额，稳步提升汽车板产销规模。

4、积极推进航空用铝研发、认证并实现供货

公司积极推进与国内外知名航空企业的深度合作，作为工信部民机铝材上下游合作机制单位成员承担了中国商飞C919大飞机用2524铝合金蒙皮和2024铝合金厚板产品的研发任务，已基本完成研制，8月18日工信部组织在南山召开了民机铝材上下游合作机制2017年工作推进会议，积极推进民机铝材国产化。2017年6月，公司通过了波音公司的产品认证，目前已开始为其供货。挤压型材产品的研制及生产也在按照计划推进。

（四）在建工程

公司年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目主要产品分为中厚板和薄板带两大系列。其中，中厚板系列产品主要涵盖航空用板、船舶用板、工模具用板、容器罐体用板、轨道车辆用板等方面。薄板带系列产品主要涵盖航空用薄板、汽车用板、船体用板、钎焊板、罐盖拉环料、专业用板、阳极氧化料等方面，并具备生产易拉罐罐体料和铝箔坯料能力。目前项目已全部建成、正式投产，并已实现了稳产，将于2017年继续提升产销量，2018年实现满负荷生产。

公司年产1.4万吨大型精密模锻件项目产品主要面对航空、交通运输、能源、动力机械、矿山设备等市场的铝合金、钛合金、镍基高温合金锻件产品，包括飞机发动机、起落架等最高端产品，该项目使我公司产业链更加完善。项目已于报告期内开始逐步生产。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

山东南山铝业股份有限公司

2017年8月25日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2017-038

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

山东南山铝业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2017年8月25日上午9时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，公司于2017年8月15日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司于2012年发行60亿可转换公司债券募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2017年8月25日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2017-039

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

山东南山铝业股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2017年8月25日下午2时在公司以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2017年8月15日以书面、邮件和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席韩培滨先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

针对《山东南山铝业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》，监事会审核意见如下：

1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司监事会全面核查了公司于2012年发行60亿可转换公司债券募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

监事会经审查认为该报告如真反映公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2017年8月25日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业公告编号：临2017-040

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

山东南山铝业股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2017年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司公开发行公司可转换债券的批复》（证监许可[2012]1216号）核准，公司于2012年10月16日公开发行可转换公司债券6,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币600,000万元，扣除承销佣金7,000万元，实际募集资金为593,000万元，上述募集资金已于2012年10月22日到账。山东汇德会计师事务所有限公司于2012年10月23日对此出具了（2012）汇所验字第7-009号《验资报告》。公司从募集资金中支付审计及验资费、律师费、信息披露费及登记托管费共计640.51万元，实际可使用募集资金592,359.49万元。

截至本报告期末，以前年度实际使用619,927.39万元，本报告期募集资金实际使用1,236.91万元，当前余额为1,065.36万元。（差额部分为利息收入）

二、募集资金管理情况

公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据公司2012年10月11日召开的第七届董事会第十七次会议决议，公司开设了四个专项存储账户，分别为中国农业银行股份有限公司龙口南山支行、中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行、中国银行股份有限公司龙口南山支行、中国建设银行股份有限公司龙口黄城支行。公司于2012年10月31日与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

根据公司2013年4月25日召开的第七届董事会第二十八次会议决议，公司增设了两个专项存储账户，分别为中信银行股份有限公司烟台龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行。公司于2013年5月29日与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

截至2017年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

■

截止到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

公开发行60亿可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

（1）经公司2012年11月12日召开的第七届董事会第二十次会议决议，公司以募集资金置换截至2012年10月31日公司以自筹资金垫付的款项41,326.59万元。山东汇德会计师事务所有限公司对上述事项进行了专项审核，公司的保荐机构国信证券股份有限公司对此也出具了核查意见，认为此次置换符合相关法律法规，决策程序合法，此次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

（2）经公司2014年1月17日召开的第七届董事会第三十七次会议决议，公司以募集资金置换截至2013年12月31日以银行承兑汇票垫付的募投项目款项51,827.16万元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，公司的保荐机构国信证券股份有限公司对此也出具了核查意见，认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。

（3）经公司2014年9月8日召开的第八届董事会第三次会议决议，公司以募集资金置换截至2014年7月31日以银行承兑汇票垫付的募投项目款项68,064.59万元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，公司的保荐机构国信证券股份有限公司对此也出具了核查意见，认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。

（4）经公司2014年12月26日召开的第八届董事会第九次会议决议，公司以募集资金置换截至2014年11月30日以银行承兑汇票垫付的募投项目款项45,874.97万元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，公司的保荐机构国信证券股份有限公司对此也出具了核查意见，认为：南山铝业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经南山铝业董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。

（5）经公司2016年4月26日召开的第八届董事会第二十七次会议决议，公司以募集资金置换截至2014年12月1日至2015年3月31日以银行承兑汇票垫付的募投项目款项27,815.71万元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，公司的保荐机构国信证券股份有限公司对此出具了核查意见，认为：南山铝业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经南山铝业董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司2013年1月17日召开的第七届董事会第二十二次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6亿元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金5.5亿元，该笔资金已于2014年1月15日归还至公司募集资金专用账户。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2013年1月17日经公司第七届董事会第二十二次会议决议，公司使用不超过40亿元（初始最高额度不超过人民币40亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），本次决议有效期为一年。2013年11月22日经公司第七届董事会第三十三次会议决议，公司使用不超过25亿元（初始最高额度不超过人民币25亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），本次决议有效期为一年。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资。2014年1月6日经公司第七届董事会第三十六次会议决议，公司拟在原不超过250,000万元募集资金购买理财产品额度的基础上追加55,000万元额度，用于投资安全性高，流动性好的理财产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定）。本议案有效期自补充流动资金的55,000万元募集资金归还之日起至2014年11月21日止。该决议生效后公司使用闲置募集资金投资理财产品的总额度变为305,000万元。如遇公司经营需要，经公司董事会审议通过以闲置募集资金再次补充流动资金，则本次追加理财额度自动终止。2014年11月22日经公司第八届董事会第七次会议决议，公司拟使用不超过人民币70,000万元（初始最高额度不超过人民币70,000万元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好的理财产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），本次决议有效期为一年。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资。2016年2月21日经公司第八届董事会第二十五次会议决议，公司拟使用不超过人民币30,000万元（初始最高额度不超过人民币30,000万元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好的理财产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），本次决议有效期为一年（自2015年11月22日起至2016年11月21日）。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资。公司购买理财产品情况详见公司2013年4月9日、2013年7月4日、2013年10月11日、2014年1月6日、2014年4月8日、2014年7月4日、2014年10月10日、2015年1月6日、2015年4月7日、2015年7月6日、2015年10月9日、2016年2月21日、2016年4月7日、2016年7月6日《关于2013年一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2013年二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2013年三季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2013年四季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2014年一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2014年二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2014年三季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2014年四季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2015年一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2015年二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2015年三季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2015年四季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2016年一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《关于2016年二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2017年8月25日

附件：

山东南山铝业股份有限公司

公开发行60亿可转换公司债券募集资金2017年半年度使用情况对照表

单位：人民币万元

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