莱克电气股份有限公司

公司代码：603355 公司简称：莱克电气

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，国内宏观经济保持平稳运行，世界经济延续复苏态势。房地产政策调控趋紧，人民币汇率波动加剧，原材料价格仍处于高位等因素影响家电制造业整体成本上升，但是公司把握消费升级和产品升级两大趋势，主攻中国和美国两大市场，狠抓自主品牌建设和差异化产品创新，实现内外销同步跨跃式增长。报告期内，公司实现营业收入25.82亿元，同比增长37.26%，利润总额2.85亿元，同比增长10.88%，归属于母公司股东的净利润2.25亿元，同比增长2.05%。

报告期内，在国内充分市场竞争的环境中，莱克专注围绕品质生活，研发高端健康绿色产品，采取差异化的竞争策略，锁定高端消费群体，以创新创造需求，解决中国消费者痛点，自主品牌销售实现了100%以上的增长，使公司进入了一个新的历史性的发展阶段。

报告期内，公司被江苏省政府授予“江苏制造突出贡献奖优秀企业-技术创新示范企业”称号，被中国质量检验协会空气净化设备专业委员会中国空气净化行业联盟授予2016年中国空气净化行业“特别贡献企业”，被中国轻工业联合会评定为“中国轻工百强企业”，再次被中国质量检验协会净水设备专业委员会推选为“副理事长单位”，再次被中国质量检验协会空气净设备专业委员会推选为“中国质量检验协会空气净化设备专业委员会执行理事长单位”；公司设计的“莱克 魔洁无线吸尘器M85”荣获中国高端家电及消费电子红顶奖“红顶奖RED-TOP2016-2017”；公司研发生产的“JST-R302D/E碧云泉免安装智能净水机”和“F501空气调节扇”分别被中国家用电器协会授予“中国家电艾普兰奖-产品奖”和“中国家电艾普兰奖-创新奖”；公司申报的“超级数码电机多功能大吸力无线吸尘器”项目，荣获中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖；在德国试图加特市举办的博世集体全球最佳供应商评选和授奖大会上，公司荣获“博世2015/2016年度全球最佳供应商奖”。

2017年上半年，公司围绕经营方针，重点开展以下工作：

1、持续技术创新，提升产品竞争力

只有持续创新才能保护原创成果，公司持续加大技术开发和自主创新力度，构建内外结合的创新型创意设计平台，持续加大研发投入，提升用户体验，以匠心智造精品，通过创新大力发展高端的具有独特价值的新产品，挖掘消费者价值，洞察消费者痛点，聚焦、专注，采取差异化的竞争策略，以创新创造需求。上半年公司推出的莱克魔力风智能空气调节扇，采用无刷数码电机，高精度精准控制，可在200-1250RPM的转速范围内平滑切换，减少扇叶的抖动，产生的风柔和连续，体感更接近真实的自然风，流体状7羽叶设计，可大幅降低风阻和噪音，同时羽叶中间呈弓型设计，可提升进风量，将空气以团状吹出，最远吹风距离可达17米，并以柔和的自然风输出，同时也解决了老年人使用传统电风扇刺骨这一问题。在刚过去的2017年空调空净论坛上，莱克魔力风智能空气调节扇获得行业专家的一致推崇，被认为是炎热夏季空调的最佳搭档。

2、把握两大趋势，内外销稳步发展

自主品牌方面，牢牢抓住消费升级趋势，持续打造高端品牌，根据消费者定位开发相适应的系列化产品，放弃低端产品；通过创新解决消费者痛点，建立产品的独特性即消费者价值，从而树立长期的品牌特性；公司持续加强品牌宣传，集中在中心城市进行高强度传播，多种媒体渠道相结合，在央视等权威高端视频媒体、全国专业性杂志等平面媒体、高铁站及高端百货商圈等户外，进行长期性的产品广告宣传和专题投放外，加大网络新媒体的宣传力度，充分运用微博微信等新媒体开展多种形式的网络宣传和推广活动，充分展示莱克品牌文化和产品内涵。同时，公司继续参加国际性、全国性大型专业展览会，充分展示和提升莱克品牌的行业地位和形象；在做好宣传的同时，全力做好各地终端体验店形象建设，在高端超市开设产品体验区，加大力度进驻购物中心类百货渠道。与渠道商开展了更紧密的合作，邀请渠道领导来司参观，并签订战略合作协议。报告期内，公司自主品牌销售实现100%以上的增长。

ODM业务，一方面，把握了移动产品无线化趋势，充电类产品得到快速发展，战略重点市场突破取得显著成果，优势区域进一步巩固及扩大，全球市场布局持续优化；持续加大与大客户的战略合作，积极拓展新客户，不断优化客户结构；强化市场调研与产品创新，不断优化产品销售结构，围绕客户延伸发展相关产品，与客户共同做强做大。

3、持续推动自动化、精益化管理，经营效率不断提升

报告期内，公司在前期自动化、智能化、精益化改造的基础上，不断总结成功的经验，持续推动智能制造升级，加大制造资源投入，将自动化改造的项目进一步扩展到零部件制造、整机装配、物料配送等多个生产制造过程，不断提升制造效率和长期竞争能力。不断优化管理机制，推动资源整合、配置和充分利用，加强公司信息化管理建设，加强激励模式创新，不断激发各部门之间的潜力。报告期内，制造端持续推动精益化、自动化、信息化智能制造能力建设，包括：电机、整机装配、模具等多个自动化、精益化、精细化改造项目，公司运营效率不断提升。

未来，莱克将秉承创新驱动发展，专注创造价值的经营理念，顺应消费升级趋势，以改善人们生活环境，提高人们生活品质为己任，完善客户服务体系，提升用户体验，专注于塑造优秀品牌的每一细节，在家居清洁、空气净化、饮水净化、园林工具等环境清洁领域不断创新。

在可预见的未来，莱克将在高端清洁电器领导品牌之路上奋勇前行，持续引领消费升级浪潮，为消费者带来绿色健康生活。

畅享全球高尚品质生活，请和我一起“莱”。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易。本期会计政策变更对截至2017年6月30日止6个月期间合并利润表项目的影响为：“其他收益”科目本报告期金额增加3,739,111.65元，“营业外收入”科目本报告期金额减少3,739,111.65元；母公司利润表项目的影响为：“其他收益”科目本报告期金额增加100,000.02元，“营业外收入”科目本报告期金额减少100,000.02元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-045

莱克电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年8月19日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2017年8月25日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于新增公司2017年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对新增公司2017年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

《关于新增公司2017年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 8月 26 日

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-046

莱克电气股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月19日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2017年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2017年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部印发修订的《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定对财务报表科目进行的调整，应按规定执行。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于新增公司2017年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2017 年 8月 26日

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-047

莱克电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更对公司2017年1-6月财务报表无实质性影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、概述

2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2017年8月25日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号 —政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，将修改财务报表列报，在 利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本期会计政策变更对公司2017年1-6月合并利润表项目的影响为：“其他收益”科目本报告期金额增加3,739,111.65元，“营业外收入”科目本报告期金额减少3,739,111.65元；母公司利润表项目的影响为：“其他收益”科目本报告期金额增加100,000.02元，“营业外收入”科目本报告期金额减少100,000.02元。

本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

三、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部印发修订的《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定对财务报表科目进行的调整，应按规定执行。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2017年8月26日

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-048

莱克电气股份有限公司

关于新增公司2017年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大的依赖：否

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、本公司于2017年4月24日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》。现因公司正常经营活动业务往来的需要，拟增加向尼盛家居（苏州）有限公司采购酒类产品的日常关联交易，预计总交易金额为50万元，拟向淮安尼盛物业管理有限公司销售公司产品的日常关联交易，预计总交易总额为30万元。

2、2017年8月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于新增公司2017年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪祖根先生、倪翰韬先生均作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

3、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次议案也发表了书面意见，认为：上述议案所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

3、保荐机构华林证券股份有限公司发表核查意见如下：

（1）、上述预计关联交易已经公司2017年8月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；

（2）、上述关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

（二）新增公司2017年度预计日常关联交易情况：

单位：万元 币种：人民币

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二、 关联方介绍和关联关系

1、淮安尼盛物业管理有限公司

注册地：淮安市淮阴区瑞林国际家居建材广场40889室

主营业务：物业管理服务，设备维修保养（不含特种设备等需审批的项目），建筑水电安装，绿化工程设计，施工。

截止至2017年6月30日，淮安尼盛物业管理有限公司未经审计的资产总额为532.42万元，净资产为71.19万元；营业收入为411.58万元，净利润为-3.53万元。

苏州尼盛国际投资管理有限公司持有淮安尼盛物业管理有限公司100%的股权，而苏州尼盛国际投资管理有限公司的实际控制人为倪祖根。因此，公司与淮安尼盛物业管理有限公司为同一实际控制人。淮安尼盛物业管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

2、尼盛家居（苏州）有限公司

注册地：苏州高新区迎宾路39号1幢

主营业务：房屋设施租赁、物业服务、预包装食品（酒类）批发零售

截止至2017年6月30日，尼盛家居（苏州）有限公司未经审计的资产总额为56,608.32万元，净资产为48,706.96万元；营业收入为2,405.58万元，净利润为131.20万元。

尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与尼盛家居（苏州）有限公司为同一实际控制人。尼盛家居（苏州）有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

若在实际执行中交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二） 交易对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2017年8月26日