时代出版传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-066
时代出版传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由王民董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席4人，董事张克文、朱寒冬，独立董事刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议。公司财务总监桂宾列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2017年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于变更数字出版项目部分募集资金实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
大会审议的《关于修订公司〈章程〉的议案》为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、张鑫
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
时代出版传媒股份有限公司
2017年8月25日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-067
时代出版传媒股份有限公司
资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2016年11月28日起停牌，停牌期间，公司按规定履行了相关信息披露义务。
2017年2月26日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于时代出版本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并于2017年2月28日披露了重大资产重组预案及其他相关配套文件。
2017年4月1日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于公司调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次资产重组的相关议案，并于2017年4月5日披露《时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
公司于2017年5月23日回复完毕上海证券交易所《关于对时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2017】0558号）。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年5月24日开市起复牌。
截至本公告披露日，公司与各中介机构正积极推进本次重组相关工作，并根据国有资产的相关规定履行评估报告备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2017年8月25日
