安徽金禾实业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-058

安徽金禾实业股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：2017年8月25日（星期五），14:30开始。

网络投票时间：2017年8月24日—2017年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年8月24日下午15:00至2017年8月25日下午15:00期间的任意时间。

2、 会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室。

3、 会议召开方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。

4、 会议召集人：公司董事会。

5、 会议主持人：董事长杨迎春先生。

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

1、 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共20人，代表公司有表决权的股份266,758,951股，占公司有表决权股份总数的47.2709%。

（1） 出席现场会议的股东及股东代表14人，代表公司有表决权的股份

257,258,887股，占公司有表决权总股份的45.5874%；

（2） 参加网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份9,500,064股，占公司有表决权总股份的1.6835％。

2、 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果为：同意266,758,951股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东） 表决结果：同意11,083,464 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽金禾实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日