凯盛科技股份有限公司
公司代码：600552 公司简称：凯盛科技
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司紧抓市场，夯实管理，规范运作，坚持以经营为先导，以生产为关键，以创新为核心，加快推进生产经营及项目建设各项工作，克服宏观经济增速放缓，市场形势复杂等不利影响，通过艰苦努力，取得一定成效，保持了持续健康稳定的发展。
电子信息显示方面：
上半年液晶显示模组市场整体需求疲软，市场价格处于波动状态。国显科技深耕大客户，提高细分领域全球市场占有率，上半年全球平板市场出货量已达到15%。积极推进新技术应用，全面推广全屏显示、裸眼3D、滤蓝光护眼等新技术，使公司产品始终保持技术领先地位。
公司本部的减薄事业部上半年紧抓“大客户、大项目、大订单”，扩展客制化营销渠道，大力发展大板减薄技术,OLED单面减薄技术，超薄减薄技术的“三新技术”，用创新技术打造利润支撑点，取得较好成绩。
华益公司手机盖板玻璃的价格趋于平稳，上半年的销售额同比增长180%，生产量及市场占有率进一步增加。随著各搬迁线的陆续恢复调试投产，ITO产能在不断恢复，销量也较去年同期有所上升。但由于市场竞争激烈，盈利有所下降。
方兴光电的柔性镀膜产品，上半年由于市场处于淡季，销售情况不理想，下一步将开发差异化产品，提升市场竞争力：一是开发双面镀膜的产品，满足目前市场的高端需求；二是开发激光蚀刻产品，满足市场上对激光产品的转型需求；三是开发高水汽阻隔膜，适应目前柔性OLED封装技术的产品需求。
新材料业务方面：
上半年由于原料锆英砂的价格上涨，电熔氧化锆的价格也随之上扬，但由于环保压力增大，下游陶瓷行业客户需求有所减弱，中恒公司依赖国外市场，上半年仍然实现销量的增长。公司新研发的活性锆上半年投入市场后，需求旺盛，但受到产能限制，目前市场覆盖有限。
硅酸锆方面，由于锆英砂的价格走高，产品成本不能向下游转嫁，且市场需求下降，产品盈利水平有所下降。
此外，上半年公司严格控制两金占用，进一步加强对销售回款的监控与管理，通过前期控制、账期控制、尾款追踪等相应手段，控制应收账款风险，提高货款回笼率。严格“三废”的管控和治理设施的管理，确保环保达标排放。
项目建设情况：
控股子公司中创电子的纳米钛酸钡项目通过一段时间的生产调试，已于今年8月份正式投产，后续将进行客户认证，由于客户认证所需时间较长，预计对公司今年的收益不会产生影响。明后年有望逐步放量，并对公司收益产生影响。
上半年公司实现营业收入156，696.65万元，上年同期为103，838.34万元，同比增长50.90％；营业利润 4,588.70万元，上年同期为3,389.36万元，同比增长35.39％；实现利润总额5,676.67万元,上年同期为4,714.42万元，同比增长20.41％；实现净利润 4,352.04万元，上年同期为3,523.97万元，同比增长23.50％；实现归属于母公司股东的净利润3,517.30万元，上年同期为2,780.68万元，同比增长26.49％。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
凯盛科技股份有限公司
2017年8月26日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-031
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年8月24日上午9：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、公司2017年半年度报告全文和摘要
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
根据公司2016年年度股东大会审议通过的利润分配方案，现将公司的注册资本由人民币383,524,786元变更为人民币767,049,572元，公司总股本变更为767,049,572股，并对《公司章程》相应条款进行修订。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于调整公司组织架构的议案
为了更好地响应和执行公司的发展战略，满足公司经营管理需要，提高运行效率，根据公司现阶段主营业务分类和区域划分，公司拟实行大事业部制，并对组织架构进行调整。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
四、关于修订《高级管理人员薪酬制度》的议案
根据公司经营状况的变化情况，为了更好地落实年薪制度，增强可操作性，进一步发挥其激励和约束效力，拟对该制度再次进行修订。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度财务审计机构，2017年度内部控制审计机构。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案
公司定于2017年9月12日下午14：00在公司三楼会议室召开2017年第三次临时股东大会。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年8月26日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-032
凯盛科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至本日，公司已根据2016年年度股东大会通过的利润分配方案，实施了分红及转增股本事宜（详见公司2017-029号临时公告《凯盛科技股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》），公积金转增股本后，公司总股本由383,524,786股变更为767,049,572股；公司注册资本由人民币383,524,786元变更为人民币767,049,572元。为此，公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：
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本次《公司章程》修订已经2017年8月24日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年8月26日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技公告编号：2017-033
凯盛科技股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月12日14点00分
召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月12日
至2017年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2017年8月26日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2017年9月11日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技办公楼3楼
六、 其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷林珊
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年8月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
凯盛科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-034
凯盛科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2017年8月24日上午11：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、公司2017年半年度报告全文和摘要
监事会对公司2017年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
二、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度财务审计机构，2017年度内部控制审计机构。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案尚需经股东大会审议通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司监事会
2017年8月26日
