广汇汽车服务股份公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600297           公司简称：广汇汽车

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 万股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，公司致力于稳定行业标杆的品牌定位，持续优化区域内的单元结构，夯实三级架构体系，提质增效，主动应对产业升级的市场变革，积极探索乘用车综合服务体验新高度，充分发挥公司两市的资本活力，推动企业有序健康发展。2017年上半年，公司实现营业总收入702.83亿元，归属于上市公司股东的净利润20.02亿元，盈利能力不断提高，业务及利润结构不断优化。

（一）优化结构，稳健发展

2017年上半年，公司延续并购整合的发展战略，利用产业变革的时机，低成本的巩固网状营销体系，在现有4S店的基础上，进一步充实超豪华、豪华及中高端品牌经销网点，同时重点加强了超豪华、豪华车辆的综合服务，强化盈利水平，较好的应对了个别品牌市场利润下降所带来的冲击。截至2017年6月30日，公司共经营754个营业网点，包括691家4S店，覆盖全国28个省、自治区、直辖市。

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2017年上半年，公司在延续发展战略继续扩张业务规模的同时，对2016年收购的广汇宝信等项目的整合进一步推进，收购项目的经营状况明显改善。并购后公司成为奥迪、宝马，捷豹路虎和沃尔沃等豪华品牌国内第一销售阵营，并购科学的前瞻性，以及整合后的良好运营，使公司在消费升级大背景下获益，豪华品牌的强劲表现也是公司业绩大幅增长的重要因素。

（二）传统业务，循序渐进

2017年上半年，公司传统业务方面秉承“加强精细化管理，夯实基础业务，大力发展创新项目，以利润为核心目标”的管理思路，稳中有序达成各项业务目标。

2017年上半年，在整车销售管理方面，公司对KPI系统客流进行了重新定义与规范，统一录入口径，优化销售漏斗体系，加强了前端指标管控；积极开展数字营销业务，通过提升网电销量占比，提升单车综合收益；坚持进销比的动态平衡，关注销售出口、把握新车采购进度，双管齐下保持库存当量低于行业平均水平。截止2017年上半年，公司累计销售新车36.68万台，同比增长5.75%。同时，新车毛利占比持续降低，毛利结构日趋接近国际成熟经销商水平，降低了新车市场销量波动带来的影响，增加了抗风险能力。

2017年上半年，在售后业务方面，公司紧紧围绕“强化以ERP为工具提升售后基础管理水平，促进售后创新业务的开展”的目标，重点开展ERP售后分析体系建立、零部件管理改善、钣喷改善等项目；同时开展四项创新项目，包括车辆高性能保养、损伤零件修复、3D炫彩漆、GH60快保业务。通过精细化生产管理，持续性业务创新，提升客户满意度和品牌美誉度，实现售后业务增长。截止2017年上半年，公司累计维修进场台次345.48万台，同比增长16.29%；累计维修服务收入58.93亿元，同比提升37.19%。

（三）衍生业务,高速增长

公司一直注重衍生业务对优化公司业务及利润结构的重要性，加速拓展汽车保险、延保、二手车交易、融资租赁等汽车后市场业务，增强公司盈利能力。2017年上半年公司各项衍生业务的业绩再创新高，提升了企业的综合竞争力：

2017上半年，公司佣金代理业务发展较快，截止2017年6月30日，共完成收入21.19亿元，同比增长103.36%，毛利率80.89%。公司持续对保险、延保、车贷等业务的创新经营，加强与保险公司在车险业务方面的创新合作，积极开拓合作模式推广服务，扩大各项佣金代理业务的渗透率。

2017年上半年，公司二手车业务继续保持高速增长，累计实现代理交易量78740台，同比增长179.66%。公司继续夯实4S店作为内生性车源来源和厂商品牌认证二手车代销网点，并加快贯彻实施专业化二手车交易服务中心在全国的建设布局，建设验收上海、四川、贵州、陕西等地的7家二手车交易服务中心，累计已建成运营二手车中心25家，在建及筹备建设7家。同时，公司严格服务规范，打造二手车专业能力一流的技术和服务团队，在6月举行的首届全国二手车鉴定评估技能大赛中，广汇二手车各地评估师团队取得全国十强中五强席位，展现出公司的技能优势。

2017年上半年，公司融资租赁业务在严格防控风险的情况下，共完成融资租赁8.5万台，同比增长26.87%。公司融资租赁方面持续升级优化贷前、贷中和贷后风控体系，继续保持行业领先的风控管理能力和催收保障能力。同时，公司注重为客户提供创新化、差异化、专业化的租赁产品和服务，持续开发具有差异化的创新租赁产品，如“快捷融”、“汇享融”、电商租赁、LCV租赁产品、主机厂合作项目、保有客户再营销、残值租赁等，在新业务占比持续增长的同时，有效提高了客户的体验满意度。

（四）科学管理，推陈出新

2017年上半年，公司进一步推进信息化建设，将信息化建设作为加强公司业务集中化管理和全业务链精细化运营的重点。上半年，公司在售后业务方面建立了ERP售后分析体系；在保险业务方面开发“广汇保险业务管理系统”、继续推动CRM系统建设；在二手车业务方面开发贯通线上电商交易平台和线下业务操作及管理的广汇二手车管理系统；在融资租赁方面，量富征信“申请评分模型---Application Scorecard”成功上线；同时，公司启动第五波次ERP推广，覆盖各区域新增店面。信息化建设的进一步加强，为公司实现可持续化发展和提高市场竞争力提供了重要保障。

随着互联网和大数据等技术概念广泛应用，给传统企业带来了转型升级的机会。车企的变革正悄然开始，在“互联网+”的潮流下，汽车全产业链都在发生大的变化。公司作为拥有丰富网点资源的经销商，积极转型拥抱互联网。2017年4月份，广汇汽车互联网服务平台“汇养车”在石家庄、成都30余家门店启动试运营，为客户提供了全面的维保记录、业务及客户权益查询能力，实现了维修保养服务和各类增值业务的线上预约、购买及评价，并通过在线客服、专家问答、服务评价等功能强化了公司线上、线下的服务能力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《关于印发＜企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司对相关会计政策进行了变更。

1、公司根据财政部修订后的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该政策变更对公司不产生影响。

2、公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

广汇汽车服务股份公司

董事长：李建平

董事会批准报送日期：2017年8月25日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-037

广汇汽车服务股份公司

第六届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2017年8月15日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2017年8月25日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长李建平通过现场方式出席会议，董事王新明、唐永锜、孔令江、薛维东、尚勇通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长李建平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2017年半年度报告及2017年半年度报告摘要》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2017年第二次临时股东大会。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年8月26日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-038

广汇汽车服务股份公司

第六届监事会第十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2017年8月15日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2017年8月25日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事3人，实到监事3人。其中，侯灵昌先生现场参会，李文强先生和罗桂友先生通过通讯方式参加。

（五）本次会议由监事会主席李文强先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2017年半年度报告及2017年半年度报告摘要》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2017年半年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与公司半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2017年半年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司监事会

2017年8月26日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-039

广汇汽车服务股份公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、会计政策变更概述

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。

2017年8月25日，公司召开了董事会第六届第二十四次会议和监事会第六届第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

根据财政部颁布的《关于印发＜企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司对相关会计政策进行了变更。

1、公司根据财政部修订后的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该政策变更对公司不产生影响。

2、公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发＜企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017] 13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。

监事会意见：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年8月26日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-040

广汇汽车服务股份公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）2016年利润分配方案已于2017年6月9日实施完毕，公司总股本由5,500,400,678股增加至7,150,520,882股，同时注册资本也相应由5,500,400,678元增加至7,150,520,882元。基于上述变动，公司现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

该修订《公司章程》事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年8月26日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-041

广汇汽车服务股份公司

2017年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2017年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期门店变动情况

（一）新增门店

2017年1-6月，公司通过新建及收购的方式，新增26家门店，店面分布情况如下：

■

（二）关闭门店

2017年1-6月，因受拆迁及策略性调整等因素，关闭门店5家，具体情况如下：

■

二、报告期公司拟增加门店情况

报告期，公司无拟增加门店情况。

三、报告期主要经营数据

（一）主营业务分行业情况

单位：万元 币种：人民币

■

主营业务分行业和分产品情况的说明

整车销售：主要因业务规模扩张及市场营销推广影响，营业收入和营业成本同比增加；由于代理的豪华品牌数量增加，豪华品牌新车型和改良车型上市，店面收购整合后毛利率提升。

维修服务：主要因业务规模扩张和收购影响，营业收入和营业成本同比增加；相比同期，收购后公司充分发挥规模效应和集中采购优势，另外，收购的超豪华及豪华品牌毛利率相对较高，使得公司维修服务整体毛利率提升。

佣金代理：主要因公司规模经济效应、二手车品牌效应、采购车贷渗透率提升和保险产品集中采购的影响，使保险的返佣比例以及车贷的佣金率持续提升，佣金代理业务规模、毛利率同比增加。

汽车租赁：基于更好地适应市场竞争的需求，公司进一步细化了渠道和客户分级，对于优质客户和战略合作伙伴，给予了一定价格优惠的措施，导致业务毛利率略有降低。

其他：主要是因为去年同期汽车租赁贷后业务规模扩张较大，以及公司加大风险管控和催收力度，增加了运营成本，使得收入和毛利率有所减少。

（二）主营业务分地区情况

单位：万元币种：人民币

■

主营业务分地区情况的说明

华北大区：主要因对外收购门店较多，经营规模扩大影响；

西北大区：因2016年底国家取消1.6L以下小排量车购置税减半优惠政策，较多顾客选择于年底之前买车，提前释放了一定的需求，加之本期韩系车受萨德系统事件影响销量下滑，较去年同期下降；

四川区域：主要因子公司广汇宝信2016年四季度并表宝信四川港宏项目；

广西区域：主要因2016年6月并表宝信项目，及2016年下半年并表深圳鹏峰项目，17上半年较去年同期经营规模扩大影响；

北区区域：主要因2016年2月并表大连尊荣项目及2016年6月并表宝信项目，经营规模扩大影响；

江西区域：因2016年底国家取消1.6L以下小排量车购置税减半优惠政策，较多顾客选择于年底之前买车，提前释放了一定的需求，且江西区域主力销售车型的排量在1.6L以下居多，整车销售台次及收入较去年同期有所下降；

陕西区域：主要因2016年二季度收购项目并表，经营规模扩大影响；

华东区域：该区域系2016年6月并表宝信项目而新成立的；

云南区域：该区域系2016年5月并表云南中致远项目而新成立的。

以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年8月26日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-042

广汇汽车服务股份公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月18日15点30 分

召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月18日

至2017年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2017年8月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用传真的方式登记。

（1）登记时间：2017年9月14日9：00至17：00

（2）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

会议联系方式：

1、地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103）

2、电话：021-24032833

3、传真：021-24032811

4、电子邮箱：ir@chinagrandauto.com

本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年8月26日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇汽车服务股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。