沈阳惠天热电股份有限公司
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-35
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司董事会带领经营班子成员及广大员工，围绕提升供热运行效率和供热服务质量，努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统，圆满完成了2016-2017采暖期的供暖任务。供热运行结束后，公司积极组织热源、热网建设及优化改造，严把“三修”的质量及进度，做好下一采暖期的准备工作；同时公司进一步加强内部控制，提高管理和运营水平，积极开拓市场，寻求新的利润突破口，提升企业综合竞争力，促进企业可持续发展。
截止2017年6月30日，公司实现营业收入94288.91万元，实现归属于上市公司股东的净利润377.16万元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券简称：惠天热电 证券代码：000692 公告编号：2017-36
沈阳惠天热电股份有限公司关于
追加关联交易结算金额的公告
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一、概述
公司于2016年11月17日召开了2016年第二次临时股东大会，表决通过了《关于公司向关联方惠涌公司出售热量的议案》，沈阳惠涌供热有限责任公司（本文简称“惠涌公司”）为响应市政府“拆小联大”号召，拆除了所属部分锅炉房小热源，为确保被拆除锅炉房区域居民冬季供暖需求，2016-2017年采暖期本公司继续用所属的热网为其上述供热负荷提供热量。本次关联交易定价原则为：（1）以本公司实际热量采购成本为基础，以保本、不损害上市公司及股东权益为前提。（2）以解决惠涌公司被拆除小热源锅炉房地区居民冬季供热问题为根本，以不增加惠涌公司额外负担为前提。经双方协商确定，本次2016-2017年采暖期关联交易所涉及的供热价格为(有计量表的按不低于43元/吉焦结算；(无计量表的按不低于17.9元/平米结算。预计金额不超过10000万元。
上述内容详见公司于2016年11月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“公司关于本公司及其控股子公司向关联方惠涌公司出售热量的关联交易公告” 公告编号：2016-50；于2016年11月18日刊登的“公司2016年第二次临时股东大会决议公告”公告编号：2016-57。
2016-2017年采暖期结束后，本公司以实际经营成本为依据，充分考虑人工、煤炭价格上涨等因素基础上，并结合实际提供热量的供热负荷情况，对上述交易结算金额重新进行了测算，经与交易方沟通协商后，决定向惠涌公司追加热费结算金额不超过2000万元。
由于本次关联交易事项的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会表决批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须有关部门批准。
就上述事项，本公司第八届董事会于2017年8月24日召开了第四次会议，审议通过了《关于公司向关联方追加售热交易结算金额的议案》。在审议表决过程中，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚进行了回避表决，其余董事均同意该项议案。本公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本信息
名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；注册地：沈阳市和平区安图街1号。企业性质：有限责任。法定代表人：徐朋业。注册资本：人民币17724.08万元。主营业务：城市供热服务，锅炉安装,供暖设备、自有房屋租赁，供暖管道工程施工。成立时间：2005年7月26日。股东：沈阳城市公用集团有限公司（持有91.25%股权）、沈阳众邦房屋开发有限公司（持有8.75%股权）。实际控制人：沈阳市国资委。
2、关联关系说明
惠涌公司为公司控股股东沈阳供暖集团有限公司之母公司沈阳城市公用集团有限公司的控股子公司。
该关联人和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、关联方经营状况
惠涌公司2016年（经审计）的主要合并财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为206400.37万元，净资产为-20729.43万元；2016年度实现营业收入为34867.86万元，净利润为-3853.62万元。
惠涌公司2017年1季度（未经审计）的主要合并财务指标：截止2017年3月31日，资产总额为231485.59万元，净资产为-25305.09万元；2017年1季度实现营业收入为5154.73万元，净利润为-523.36万元。
三、关联交易内容
1、关联交易主要内容
2016-2017年采暖期过后，本公司考虑人工、煤炭价格上涨等因素，结合采暖期间本公司为惠涌公司供热负荷提供热量的实际所承担的经营成本测算，决定在原双方商定价格及交易总额限定原则基础上追加热费结算，金额不超过2000万元。
2、关联交易定价依据
考虑人工、煤炭价格上涨等因素，结合实际经营成本，经双方协商确定。
3、关联交易协议签署情况
本事项尚未签署相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次交易是基于供热业务所涉及的人工费、煤炭价格持续上涨等现实因素，并根据本公司为惠涌公司实际提供热量所发生的经营成本，追加调整热费结算金额。以此充分保障交易的公允性，保障公司及股东的合法权益。本次交易最终结算是以实际发生成本为原则的，因此对惠天热电业绩不构成影响。
五、至披露日与该关联人累计发生的关联交易总金额
2016-2017年采暖期与该关联人发生的出售热量关联交易累计金额不超12700万元。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，本次公司向关联方追加热费结算金额，是公司按照双方原商定的定价原则，考虑了人工、煤炭价格持续上涨等因素，结合实际提供热量的经营成本，而确定追加热费金额，符合公司生产经营实际。通过追加切实保障了交易的公平合理性，保障了公司和股东的正当权益。本次追加事项审议程序符合上市公司有关法律、法规的规定。
七、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议。
2、独立董事意见。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2017年8月26日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-34
沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2017年8月14日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2017年8月24日下午2点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
内容详见公司于2017年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的“2017年半年度报告摘要（公告编号2017-35）”和刊登在巨潮资讯网上的“公司2017年半年度报告”。
2、审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
公司2017年度继续聘任大信会计师事务所为公司财务审计机构，年度审计费用为55万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。
该议案尚需提请公司股东大会表决，股东大会的召开将另行安排。
3、审议通过了《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
公司2017年度继续聘任大信会计师事务所为公司内控审计机构，年度审计费用为25万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。
该议案尚需提请公司股东大会表决，股东大会的召开将另行安排。
4、审议通过了《关于公司向关联方追加售热交易结算金额的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避了对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。具体表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票）。
内容详见公司于2017年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于追加关联交易结算金额的公告（公告编号2017-36）”。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2017年8月26日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017- 37
沈阳惠天热电股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2017年8月19日以电话及书面方式发出。
2、会议于2016年8月24日下午4点在公司六楼会议室现场召开。
3、会议应到监事5名，实到监事5名。
4、会议由监事会主席沈尔滨主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于对公司<2017年半年度报告>的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
公司监事会对2017年半年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年上半年公司经营状况。
三、备查文件
公司第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
2017年8月26日
