中广天择传媒股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2017-004

中广天择传媒股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年8月24日上午10时在公司V3会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长曾雄先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1306号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，公司股票已于2017年8月11日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由7,500万元增加至10,000万元，公司股本总数由7,500万股增加至10,000万股。根据公司2015年第一次临时股东大会及2016年第三次临时股东大会对公司董事会在本次发行上市决议范围内全权办理本次发行上市有关事宜的授权，结合公司实际情况，公司董事会根据本次发行上市的结果，补充、完善公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》（草案）相关条款，形成《公司章程》，并办理相应的工商变更登记及备案手续。

1、公司营业执照上企业类型由股份有限公司（非上市），变更为股份有限公司（上市）。

2、公司章程具体修改情况如下：

■

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。

公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任李姗女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司关于聘任证券事务代表的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

2、修改后的《公司章程》。

四、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2017年8月25日

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2017-005

中广天择传媒股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（简称公司或本公司）第二届监事会第四次会议于2017年8月24日在公司V3会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2017年8月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席彭宇先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件

公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2017年8月25日

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2017-006

中广天择传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司决定使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在董事会决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内滚动投资使用。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券管理委员会证监许可〔2017〕1306号《关于核准中广天择传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.05元，募集资金总额为人民币17,625.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币14,337.36万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月8日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字【2017】48380003号”《验资报告》。公司募集资金分别存放于公司董事会指定的募集资金专户：中国建设银行股份有限公司长沙天心支行、招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行和北京银行股份有限公司长沙分行。

招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

1、投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、投资额度：公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，额度不超过人民币5,000.00万元。在董事会决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内滚动投资使用。

3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

5、信息披露：公司每次在购买理财产品或结构性存款后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品或结构性存款的额度、期限、收益等。

三、投资风险分析及风险控制措施

尽管本次现金管理的投资种类是安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款，属于低风险投资品种，但仍受宏观经济变化和金融市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

2017年8月24日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为：

（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（3）本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、公司第二届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于中广天择传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2017年8月25日

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2017-007

中广天择传媒股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第二届董事会第六次会议审议，同意聘任李姗女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任聘自公司本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

李姗女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

李姗女士简历及联系方式如下：

李姗女士，1984年出生，持有上交所董秘资格证书。2011年8月至今在中广天择传媒股份有限公司任职董事办经理。

电话：0731-88745233

传真：0731-88745233

邮箱：tvzone@tvzone.cn

通讯地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2017年8月25日