国投中鲁果汁股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股份预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
1、把握销售时机，实施精准营销
报告期内，公司在巩固北美、日本等优势市场的基础上，积极引进和培养国际营销和企业管理人才，创新营销方式，努力提升中东、澳大利亚市场份额，加速拓展东南亚等新兴市场，致力于增强公司在浓缩苹果汁市场的长期竞争力。同时，面对果汁市场的供求变化及价格波动，公司加强市场信息的搜集和分析，深化与客户的沟通交流，科学预测，合理研判，努力做到有效把握销售时机，进行精准营销。报告期内，公司实现销售收入4.28亿元，实现净利润603.90万元。
2、优化生产设备，提升资产效率
报告期内，公司利用非榨季时间，对所属子公司的污水改造、烟尘改造、生产设备改造及新增等项目进行了详细调研和论证，确定了公司2017年度技术设备改造计划。目前，各项改造计划有序推进，生产设备的优化使得公司资产利用效率得以提升，为公司新榨季生产工作做好了充分准备。
3、丰富产品结构，坚持创新驱动
公司将研发创新作为实现可持续发展的重要途径，依据市场导向，加强研发投入，培育科研团队，保障公司自主创新研发工作持续向前。报告期内，公司重要科研课题稳步推进，质量监控精细化工作进一步提升，与科研院所合作继续深化。公司与济南果品研究院达成合作，共同搭建国投中鲁（济南）研究院，创建果蔬新品研发加工平台，利用此平台与济南果品研究院共同申报科研项目，联合承担第三方检测，协作开展人才培养。2017年1月-6月，国投中鲁（济南）研究院和国投中鲁乳山研发中心已成功研发果蔬汁类、果浆类新产品共十余种。
4、推进战略规划，实践创新发展
公司六届五次董事会审议通过了《国投中鲁2017-2020年战略发展规划》，报告期内，公司以战略规划为主线，围绕主营业务，沿产业链上下游广泛探讨发展路径，公司战略规划的落地推进有了良好的开端，创新发展迈出了坚实的步伐。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2017-019
国投中鲁果汁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李俊喜先生主持了本次会议，会议的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事章廷兵先生、独立董事浦军先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 因公司董事会秘书庞甲青先生已于2017年5月8日辞职，现暂由公司董事长、法定代表人李俊喜先生代行董秘职责，出席本次会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于为央企扶贫基金向公司控股子公司及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第一项议案《关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东国家开发投资公司回避表决。
2、第二项议案《关于为央企扶贫基金向公司控股子公司及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案》为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所
律师：周游、吴卿
2、 律师鉴证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
国投中鲁果汁股份有限公司
2017年8月26日
