北部湾旅游股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603869证券简称：北部湾旅公告编号：临2017-081

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2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座7层智精灵厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王玉锁先生委托公司副董事长鞠喜林先生主持会议，会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席了现场会议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，公司董事王玉锁先生、张滔先生、王子峥先生、黎志先生、郑斌先生因其他工作安排未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事蔡福英女士、杜启菊女士因其他工作安排未能出席会议；

3、 公司董事会秘书王东英女士出席会议；公司财务总监田芳女士出席会议；公司高管杨瑞先生列席本次会议；因有其他工作安排，公司其他高管未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2017年度新增日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第一项议案经出席会议的非关联股东所持有表决权的过半数通过。关联股东新奥能源供应链有限公司、张滔、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、博康控股集团有限公司、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司、杨宇、上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司、李璞、周农、章琦对该议案回避表决。

本次会议审议的第2、3项议案均经出席本次会议股东所持有效表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李洁、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》，认为：“贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。”

北部湾旅游股份有限公司

2017年8月25日