江苏美思德化学股份有限公司关于南京美思德新材料有限公司
6000吨/年新一代聚氨酯泡沫稳定剂及工程化试验装置项目投资的公告

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2017-025

江苏美思德化学股份有限公司关于南京美思德新材料有限公司

6000吨/年新一代聚氨酯泡沫稳定剂及工程化试验装置项目投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 项目名称：南京美思德新材料有限公司6000吨/年新一代聚氨酯泡沫稳定剂及工程化试验装置项目

● 投资金额：本项目预计投资人民币4,370万元

● 特别风险提示：

● 1、投资标的本身存在的风险：市场竞争风险；经营管理风险。

● 2、投资可能未获批准的风险：本项目环评、安评尚需环保及安监管理部门审批。

一、投资概述

（一）项目概况

根据《中国聚氨酯产业现状及“十三五”发展规划建议》，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）提出并承担的“新一代聚氨酯泡沫稳定剂的研发及产业化”（以下简称“本项目”）被列入行业“十三五”重点技术攻关计划，并于2017年7月被列入江苏省科技成果转化项目。公司的全资子公司南京美思德新材料有限公司（以下简称“美思德新材料”）作为该科技成果转化项目的参建单位，承担着该产业化装置的建设和生产运营任务。

本项目是在公司现有的生产技术和产品品种的基础上，开展的新一代聚氨酯泡沫稳定剂新的分子结构设计，高效、节能环保工业化技术开发，以适应聚氨酯行业低碳、节能、环保、安全的发展趋势，并利用已有的公用工程设施和建筑开展建设安装，同时也为公司所在的南京经济技术开发区产业方向政策性转型做好了相应的准备。

（二）董事会审议情况

2017年08月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于南京美思德新材料有限公司6000吨/年新一代聚氨酯泡沫稳定剂及工程化试验装置项目的议案》。该项目投资按《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本项目属于公司的全资子公司美思德新材料的内部项目建设，不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目的基本情况

1、项目建设地点：南京化学工业园区普桥路18号

2、投资估算和资金筹措

本项目预计投资人民币4,370万元，其中：企业自有资金3,860万元，省科技成果转化项目拨款资助510万元。

3、产品方案及规模

（1）新一代聚氨酯硬质泡沫稳定剂装置设计能力：3000吨/年。

（2）新一代聚氨酯软质泡沫稳定剂装置设计能力：2000吨/年。

（3）新一代聚氨酯高回弹泡沫稳定剂装置设计能力：1000吨/年。

4、建设内容

本项目的主要建设内容包括新建6000吨/年生产装置及配套设施和200吨

/年工程化试验装置两个部分。

项目单元工程划分及主项一览表

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5、经济性评价

本项目主要技术经济指标

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6、项目的实施计划

（1）项目建设周期

本项目实施期为12个月，即2017年8月至2018年7月。

（2）项目进度计划

本项目实施进度计划如下表所示：

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三、对外投资对公司的影响

美思德新材料作为公司的全资子公司，本次投资项目的实施，将巩固公司在国内的领先地位，使产品和生产技术具有国际竞争力，有助于提高公司产品在目标市场的占有率，对公司长远发展和提高利润水平产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

本投资项目的主要风险来自市场竞争和经营管理的风险。

针对上述风险，公司拟采取的应对措施是：利用南京化学工业园区功能定位的优势和完善的基础设施与公用工程的优势，加强技术创新，同时加强生产经营管理，从而降低运营成本，提高项目的盈利能力、抗风险能力。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2017年08月27日