孚日集团股份有限公司

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定2017-003

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以908000005为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、概述

公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司通过充分调动深化改革新动能，深入拓展国内外市场，加强内部精细化管理，克服了不利因素的影响，企业继续保持健康稳定发展。

2017年上半年，全球贸易环境仍然十分复杂，各种因素相互交织，面对严峻经济形势，公司董事会通过深化改革、管理创新、流程再造、降低成本等多方面的有力措施、克服了各种不利因素的影响，使公司继续保持着持续健康发展态势，并取得了良好的经营业绩。报告期内，公司共实现营业收入23.61亿元，同比增长6.56%；实现净利润2.43亿元，同比增长39.07%。

二、主营业务分析

亚洲市场上，以日本市场为主导，利用近30年的市场影响力，充分发挥信誉和质量优势，加快产品研发设计，加快高端产品的市场开发，加快自主品牌渗透，积极开辟新的业务增长点，不断提高产品附加值，有效克服了行业内区域性竞争压力，在国内同行业对日出口整体下滑的形势下，上半年完成出口6336万美元，逆势增长5%。

欧洲市场上，突破原有市场格局，着眼于整个欧盟，在深挖英国、法国、瑞典、荷兰这些优势市场潜力的基础上，积极开发北欧、中东欧和南欧新市场，扩大业务范围，实现欧洲市场的多元化；同时实施差异化市场竞争策略，加快新产品研发速度，提高高端产品销售比例，积极开发新客户，挖掘高性价比订单，从而有效规避了土耳其等国家的竞争，实现出口业务稳定增长。

美洲市场上，面对高端制造业回流和国际同行业低价竞争的巨大压力，走差异化竞争路线，避开与竞争对手的正面竞争，以新产品开发为手段，积极应用新技术开发新产品，以新产品带动市场销售；同时加快工艺流程再造，提高市场反应速度，提高客户服务能力，加强与客户的深度交流与合作，积极满足客户的需求，配合客户各种市场行为，与客户共同开发市场，实现了客户和订单的稳定，继续保持了在美洲市场的主导地位。

内销市场上，坚持以市场为导向、以质量为根本、以研发为抓手的经营思路，全面加大招商力度，进一步调整和优化团购、商超、直营、线上等客户资源，品牌知名度、市场占有率持续提高，销售收入同比增长近24%，孚日和洁玉二大主导品牌继续保持较快发展速度。同时通过发挥优质供应链优势，创新运营合作模式，加大线上推广力度，一些新业态下的客户订单增长迅速，团购业务同比增加了50%以上，电商业务同比增长80%，在各个业务领域实现了快速突破。

三、核心竞争力

１、拥有多元化的市场体系和强大影响力的行业知名品牌。

公司以全球贸易为目标，建立了以中国、日本、美国、欧盟、俄罗斯、澳大利亚、中东等国家和地区为主销市场的多元化市场体系，在各主销市场上拥有较强的溢价能力和话语权，是世界家纺行业的知名品牌企业。同时，在国内市场上，公司旗下品牌连续多年保持国内市场占有率第一位，是中国家纺行业的主导品牌。公司成为全国纺织服装行业唯一同时成功经营国际和国内二个市场，全球市场布局均衡合理，在每个主销市场都占据主导地位的企业。

２、拥有世界一流的技术装备、完整的产业链条和庞大的产品制造能力。

公司相继建设了毛巾、床上用品、装饰布艺、纱线以及配套热电厂、自来水厂等产业，建立起从产品研发设计、纺纱、织造、印染、整理、包装、物流到全球贸易的世界家纺产业最完整的生产链条，产品制造能力居全球同行业第一位。同时公司持续加快技术改造，不断升级生产设备，棉纺、织造、印染、整理等主要生产工序的技术装备均达到了世界一流水平，可以满足世界各地不同风格的各种高档次、大批量产品订单的生产需求。

３、拥有产销一体化的快速反应机制。

公司通过深化改革，将各主销市场、贸易公司与生产工厂整合对接，形成了市场与生产紧密结合、反应效率最高的产销一体化经营机制，可以根据市场的需求，将市场信息在最短的时间内反馈到生产工厂组织生产，从而大大提高了市场灵敏度和反应速度，在最大程度上适应了多品种、小批量、快交货的市场形势。

4、拥有过硬的产品质量和良好的企业信誉。

公司拥有完善的产品质量管理体系，从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施，通过了质量、环境、安全健康等系列国际认证，参与中国家纺行业标准制定，产品质量达到同行业领先水平。同时公司重信守诺，凭借着良好的信誉，赢得了国际市场的高度认可，保证了公司与客户稳定的合作关系，无论市场怎样变化，公司始终保持着充足的订单和满负荷生产，经济效益稳定增长。公司曾荣获“全国出口商品质量稳定企业”、“全国守合同重信用企业”、“中国出口质量安全示范企业”、“全国纺织工业先进集体”、“中国民营企业制造业500强”、“全国纺织行业管理创新成果大奖”、“山东省质量管理奖”等荣誉称号，已拥有2个中国驰名商标，2个中国名牌，1个山东名牌，是中国家纺行业荣获国家级品牌荣誉最多的企业，也是国家出口贸易部门、银行系统信用等级最高的企业。

5、拥有强大的产品研发创新能力。

公司拥有国家级企业技术中心和“国家认可实验室”，拥有上海、日本、欧洲等地研发设计中心，可以有效消化吸收和整合利用全球市场资源；在此基础上，又建立起以各个公司为主体的研发设计团队，每个主销市场都配套一个研发设计团队，有针对性地向客户提供整体研发设计方案，实现了研发设计与生产管理、市场销售的无缝对接。目前，公司新品的市场转化率达到80%以上，有效支撑了企业全球市场与品牌建设。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一七年八月二十六日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-035

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2017年8月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2017年8月16日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇一七年半年度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度利润分配预案》。

基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2017年半年度利润分配预案为：以2017年6月30日的总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派1元现金股利（含税），共计分配股利90,800,000.5元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

独立董事对2017年半年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司2017年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。

为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，增强公司资金管理能力，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币16亿元（含）的超短期融资券。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司发行超短期融资券的公告》（临2017-037）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。

为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

4、及时履行信息披露义务；

5、办理与本次申请发行超短期融资券有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

2017年9月13日（星期三）下午2:30在公司多功能厅召开公司2017年第二次临时股东大会，审议上述第二、第三、第四项议案。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（临2017-038）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2017年8月26日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-036

孚日集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日孚日集团股份有限公司监事会于2017年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度利润分配预案》。

基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2017年半年度利润分配预案为：以2017年6月30日的总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派1元现金股利（含税），共计分配股利90,800,000.5元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。

为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，增强公司资金管理能力，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币16亿元（含）的超短期融资券。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2017年8月26日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-037

孚日集团股份有限公司

关于公司发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月26日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，增强公司资金管理能力，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币16亿元（含）的超短期融资券。

一、本次发行超短期融资券的具体方案

1、注册规模：拟注册规模为不超过人民币16亿元（含），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期二年内分期择机发行。

3、发行目的：偿还银行贷款和补充流动资金。

4、发行期限：期限为不超过270天（含）。

5、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。

6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

8、主承销商：由公司与各银行沟通后，选择合适的承销商。

二、本次发行超短期融资券的决策程序

本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需经过公司2017年第二次临时股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。

三、本次发行超短期融资券的授权事项

为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

4、及时履行信息披露义务；

5、办理与本次申请发行超短期融资券有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、独立董事意见

公司独立董事经认真查阅相关资料，认为：公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券，募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。通过本次超短期融资券的发行，有利于满足公司未来营运资金需求，增强公司资金管理能力，优化公司负债结构，同意公司本次发行超短期融资券。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2017年8月26日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-038

孚日集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第六届董事会第三次会议于2017年8月26日审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2017年9月13日（星期三）下午2:30，会期半天

网络投票时间：2017年9月12日-2017年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月12日15:00至2017年9月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2017年9月7日（星期四）

7、出席对象

（1）截止2017年9月7日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项

（一）《2017年半年度利润分配预案》；

（二）《关于公司发行超短期融资券的议案》；

（三）《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。

特别提示：

股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2017年9月12日16:30前送达或传真至证券部）。

2、登记时间：2017年9月12日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

4、联系人：张萌、彭仕强

电话：0536-2308043

传真：0536-5828777

地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2017年8月26日

附件一：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362083

2. 投票简称：孚日投票

3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年9月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：