盈方微电子股份有限公司

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-057

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司紧紧围绕中长期发展战略及经营计划，攻坚克难、主动应对经营压力，在适时调整贸易业务规模的同时，积极有序推进其他各项工作。报告期内，公司实现营业收入15,788.02万元，实现归属于上市公司股东的净利润494.23万元。

【芯片业务】

报告期内，芯片业务整体营业收入较去年同期有所增长。产品应用方面，公司智能监控事业部和智能车载终端事业部一方面持续聚焦于双目全景相机、行车记录仪、运动相机、安防和IPC等应用方向，并以儿童故事机作为衍生产品寻求更多应用领域的外延拓展，另一方面紧跟市场需求变化，不断优化现有产品及客户结构，深化业务布局以求扩大市场份额。内部管理方面，公司实行“系统化+精细化”管理模式，以投入产出比与风险控制为抓手，通过redmine项目信息和任务系统的改进完善、项目管理制度流程及绩效管理体系的规范实施，强化对客户服务响应机制、工程问题解决时效性及产品研发项目全阶段的分析管控，提升整体运营及研发效率。

【数据中心业务】

报告期内，公司位于美国休斯敦的IDC云计算服务中心运营情况良好，客户已启用的服务器机柜正常运行。公司负责数据中心日常的基础运维管理，为客户提供必要的硬件环境（场地、机柜等设施）、充足的电力资源及可靠的物业服务。截至本报告披露日，公司已与客户续签了《场地租赁服务合同》，有效保障了该业务的持续发展。

【北斗系统业务】

报告期内，随着数字牧场项目经营模式的相应调整，公司控股子公司宇芯科技正积极推动对外合作以促进具体商业应用的实施推广；北斗高精度芯片项目的基带芯片尚处于工程样片验证阶段，目前显示功能正常，性能指标仍在测试中，后期仍需进一步推进产品研发、软件研发、市场开发等配套方案。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），规定与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。公司按要求进行了会计政策变更，并经第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

盈方微电子股份有限公司

法定代表人：陈志成

2017年8月25日

证券代码：000670证券简称：盈方微公告编号：2017-052

盈方微电子股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第九次会议通知于2017年8月15日以邮件、短信的方式发出，会议于2017年8月25日在公司会议室召开。董事长陈志成先生及独立董事宗士才先生因工作原因无法亲自出席会议，故分别授权委托董事王芳女士及独立董事王悦女士代为出席会议并进行表决，其他董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事王芳女士主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）《公司2017年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年半年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（二）《关于续聘2017年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

公司董事会审计委员会和独立董事均已对本议案予以事前认可，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘2017年度审计机构的公告》。

（三）《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司对会计政策进行相应变更。

公司董事会审计委员会已对本议案予以事前认可，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

（四）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2017年9月28日（星期四）下午14:00，在上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

二、备查文件

第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年8月29日

证券代码：000670证券简称：盈方微公告编号：2017-053

盈方微电子股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第八次会议通知于2017年8月15日以邮件、短信的方式发出，会议于2017年8月25日在公司会议室召开。本次会议由监事长周佐益先生主持，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）《公司2017年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年半年度报告全文及摘要》。

（二）《关于续聘2017年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘2017年度审计机构的公告》。

（三）《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司对会计政策进行相应变更。

经审核后我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

二、备查文件

第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2017年8月29日

证券代码：000670 证券简称：盈方微公告编号：2017-054

盈方微电子股份有限公司

关于续聘2017年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2017年度财务报表及内部控制的审计机构，公司董事会审计委员会就本事项出具了书面审核意见，公司独立董事亦就本事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

亚太事务所具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2016年度审计工作中，亚太事务所勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，认真出色地完成了公司各项审计工作。鉴于亚太事务所的专业能力、良好的职业操守及与公司过往的业务合作情况，公司拟聘请亚太事务所作为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太事务所协商确定。

二、独立董事的事前认可及独立意见情况

独立董事就续聘2017年度审计机构事项已予以事前认可，并发表独立意见如下：

1、此次公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，能够确保审计工作的独立性和客观性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在之前与公司的合作过程中体现出较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够满足对公司2017年度审计工作的要求。

综上，我们同意公司续聘2017年度审计机构的相关议案，并同意提交股东大会审议。

三、续聘审计机构所履行的程序

1、本次续聘审计机构事项已经公司独立董事事前审核并发表事前认可意见和独立意见；

2、本次续聘审计机构事项已经公司审计委员会书面审核通过，并经公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议审议通过；

3、本次续聘审计机构事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年8月29日

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-055

盈方微电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求进行会计政策变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按照要求进行了会计政策变更。

2、会计政策变更日期

《企业会计准则第16号--政府补助》自2017年6月12日起施行。公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第16号--政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》中的规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部修订后的《企业会计准则第16 号—政府补助》，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本次会计政策变更, 仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期利润或股东权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次根据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次会计政策变更发表如下独立意见：公司依据财政部的有关规定和要求对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议；

2、第十届监事会第八次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年8月29日

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-056

盈方微电子股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2017年9月28日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2017年9月27日—2017年9月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年9月28日9:30—11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月27日15:00—9月28日15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2017年9月19日

（七）出席对象

1、截至本次会议股权登记日（2017年9月19日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

二、会议审议事项

1、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

上述议案分别经公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

2、登记时间：2017年9月26日—2017年9月27日（上午9∶00—12∶00、 下午1∶30—5∶30）；

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

5、会议联系方式

联系人：代博

电 话：021－58853066

传 真：021－58853100

邮政编码：201203

与会股东的交通及食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议；

2、公司第十届监事会第八次会议决议。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年8月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2017年9月28日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2017年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年9月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

代理人姓名及签名：

代理人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-058

盈方微电子股份有限公司

关于全资子公司签订重要经营合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合同风险提示：

1、本合同的履行存在不可抗力影响的风险，可能导致合同全部或部分无法履行。

2、因本合同以美元计价结算，且合同主体INFOTM,INC作为公司利润来源的组成部分，公司将面临一定的汇率波动风险。

请广大投资者注意投资风险。

2017年8月2日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《关于子公司重要经营合同到期的风险提示公告》（公告编号：2017-049）, 就下属全资子公司INFOTM,INC与High Sharp Electronic Limitied（以下简称“High Sharp”）原《场地租赁服务合同》届满终止事项进行了专项说明并提示了公司可能面临的相关风险。

近期，相关各方持续为缩小分歧而积极磋商，INFOTM,INC已于近日与High Sharp重新签订了《场地租赁服务合同》，双方就租赁合同续签事项达成一致，约定租赁期限自2017年9月1日至2019年8月31日，合同总金额为3,300万美元。租赁服务费包括地块、办公用房及设备的租赁费、水电费、网路费、物业管理费、安保费等其他杂费。High Sharp为一家依据中国香港法律成立并有效存续的公司，其业务范围包括数据存储及分析计算、服务器部署等。鉴于本次合同续签的租赁服务费价格较前期有所下降，公司2017年度经营业绩可能将受到一定程度的影响。

本次租赁合同续签符合公司中长期发展战略，并可有效保障公司数据中心租赁业务未来的可持续发展。依托于现有数据中心的战略布局及运营管理的经验积累，公司将进一步提高在业务响应和需求定制化等方面的及时性和灵活性，为后续业务模式创新打下良好基础。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年8月29日