中储发展股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-058号

中储发展股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事宋敏善先生递交的书面辞职报告。宋敏善先生因已到退休年龄，申请辞去公司七届监事会职工代表监事职务。由于宋敏善先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将于职工代表大会选举产生新任监事之日起生效。

公司及公司监事会对宋敏善先生任职期间为公司规范运作和健康发展做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，2017年8月28日，根据《中华人民共和国工会法》、《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表通过投票表决的方式对职工代表监事进行了民主选举，选举高岭先生为公司七届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会召开之日起至公司第七届监事会届满之日止。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2017年8月29日

附简历：

高岭，男，1960年生，硕士研究生，工程师、律师。历任中国物资储运总公司法律事务室主任、本公司法律事务部经理、风险管理部经理；现任本公司职工代表监事、总法律顾问、法务部经理（兼）。

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2017-059号

中储发展股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司以认购股份的方式转让所持子公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第2项议案为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

上述第1项议案为关联交易，关联股东中国物资储运总公司、韩铁林、董旭回避表决，合计所持有的962,259,841股表决权不计入有效表决权总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中储发展股份有限公司

2017年8月29日