浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2017-021
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日以书面方式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知。会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董事11人，实到董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2017－022公告《古越龙山关于修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
根据公司实际经营情况及其他上市公司独立董事的津贴情况，提议对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为5万元/年（税前）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2017年9月20日召开2017年第一次临时股东大会。
详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2017－023公告《古越龙山关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十九日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2017-022
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年8月28日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》以及《中国共产党章程》等法律法规，结合公司实际，拟修订完善《公司章程》中涉及企业党建工作的条款。具体修订内容请见本公告附件《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》修改条款对照表。
本次修订《公司章程》部分条款的事项尚需提交股东大会审议。修订完成的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十九日
附件：
《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》修改条款对照表
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证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2017- 023
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月20日 14点0分
召开地点：公司新二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月20日
至2017年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案于2017年8月28日已经第七届董事会第二十次会议审议通过，相关内容已于 2017年8月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2017年9月18日17：00 时)。
4、登记时间和地点：2017年9月15日、18日(上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00 时)到公司董事会办公室办理登记。
传真：0575—85166884 85166841 电话：0575－85166841 85176000
联系人：蔡明燕
地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）
邮编：312000
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2017年8月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
