江苏通用科技股份有限公司
关于2017年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2017-031
江苏通用科技股份有限公司
关于2017年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，本公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股174,919,085股，每股面值1元，发行价格为4.92元/股，募集资金总额为860,601,898.20元，扣除保荐及承销费用40,220,000.00元(含税),其他发行费用13,612,600.00(含税)后实际募集资金总额806,769,298.20元，上述资金已于2016年9月9日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B150号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）2017年半年度募集资金使用和结余情况
公司2016年度实际使用募集资金684,532,589.09元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行的手续费等的净额为1,095,859.91元。
2017年1-6月份公司已使用募集资金92,879,465.37元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,565,198.56元。
截至2017年6月30日，募集资金净额806,769,298.20元扣除累计已使用金额777,412,054.46元，加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,661,058.47元，募集资金余额为32,018,302.21元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月29日分别与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行及中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2017年6月30日，本公司有2个募集资金专户。
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
截至2017年6月30日，公司未持有未到期理财产品的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016年9月26日，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金653,808,089.09 元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金投资产品情况
2016年10月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2016年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-012）。
2016年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币33945.21元。其中，公司2016年10月19日购买“乾元——周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品人民币4,000万元，已于2016年12月14日收回人民币300万元，取得理财收益人民币10,126.03元，已于2016年12月21日收回人民币600万元，取得理财收益人民币23,819.18元。
截至2017年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
单位：人民币元
■
截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币0元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2017年8月28日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2017年半年度
单位：万元
■
股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2017-032
江苏通用科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称本次会议）于2017年8月28日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员》的议案
推选王竹倩女士为公司第四届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份公告编号：2017-033
江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月28日下午13:00在公司会议室召开。本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席虞秀凤女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会对公司 2017年半年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议并通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为,公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会
2017年8月29日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份公告编号：2017-035
江苏通用科技股份有限公司
关于2017年第二季度主要
经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）现将 2017 年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
由于天然胶等构成轮胎实体的原材料价格变动， 2017 年第二季度公司轮胎产品的价格较2017年第一季度上涨5%左右。
2、主要原材料的价格变动情况
2017年二季度天然橡胶市场价格较一季度平均下降约26%；合成胶市场价格较一季度平均下降约35%；炭黑市场价格一季度平均上涨4.5%；钢丝帘线市场价格较一季度平均下降2.5%；二季度公司主要原材料天然胶采购价格较一季度下降26%，合成胶采购价格较一季度下降31%，由于公司一季度炭黑采购价格在2016年四季度进行了锁定,一季度价格相对比较低,故2017年二季度较一季度上涨18%,钢帘线采购价格与一季度采购价格基本持平。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司 2017 年上半年财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
