天津百利特精电气股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600468  公司简称：百利电气

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，国内经济稳中向好，结构调整持续深化。公司根据年初的战略部署，加速推进混合所有制改革，激发企业活力，淘汰落后产能，促进转型升级，确保公司保持平稳健康的发展势头。报告期内，公司实现营业收入59,273.40万元，同比增长27.60%；利润总额5,003.59万元，同比增长41.91%；归属于上市公司股东的净利润3,588.30万元，同比增长33.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,888.43万元，同比增长156.64%。

产业结构转型升级、协同效应逐步放大

随着产业整合力度的加大，公司产业链不断完善，公司所属企业之间的区域协同、市场协同、业务协同明显增强，产业积聚效应不断放大。京津地区、成渝地区、苏州地区企业互相支持配合，优势互补，研发、配套、市场、人才联系更加密切，联动效应和融合效应日趋增强，随着集团内部配套能力的持续加大，企业经营的内生动力逐步增强。

加快技术创新与产品创新

为进一步促进产品转型升级，提高产品竞争力和盈利能力，公司着力研发新产品、开发新技术。接线端子产品线：公司开发了开放式重载接插件、电度表接线盒以及适用于系列硬度高、质量大的屏蔽、铠装电缆等新产品投放市场，下半年将实现重载接插件和分线端子的投产并进行市场销售；电磁线产品线：公司根据客户需求开发了2WF472新型3MW直驱永磁风力发电机定子线圈、6kV中胶线圈定子嵌线产品、高压电机用少胶云母绝缘铜扁线、中型1.5MW直驱风电成品线圈、特种浸漆单玻璃丝包聚酰亚胺烧结铜扁线、3.0MW半直驱风电用梭形线圈、6MW直驱永磁海上风电定子线圈用绕组线、水氢冷电机用空心涤玻及复合薄膜烧结铜线等9个新产品；泵产品线：研发了大型船用压载泵项目、输送水基液高压三螺杆泵项目；超导线材产品线：通过多种元素粉掺杂实验、压片长线实验等系列实验，进一步提高了超导带材性能。

提升工艺装备水平

精良的工艺装备水平是装备制造企业重要的核心竞争力，报告期内，公司工艺装备水平进一步得到提升，先后投入了3台高压电机类电磁线专用绕包机和3台风电类电磁线产品专用绕包机，并将原匹配的45kW高频烧结系统更改为70kW高频烧结系统。为匹配70kW的高频烧结系统，进一步对高频冷却水进行改造，从而满足了3台风电类电磁线产品专用绕包机设备高频烧结系统的冷却需求。同时，升级改造了成都电子产品车间和模具车间，电子产品车间已于上半年投入使用，模具车间工程也进入收尾阶段。随着新车间的投入使用，产品产能能够得到极大提升，从而有效支持新产品的市场投放，形成公司新的利润增长点。北京英纳在实验用热等静压炉中进行了高压实验，在确定了短样高压热处理工艺及性能参数后，订制了中试热等静压炉，新设备的投入使用将有助于提高带材性能。

加强内部控制，提升发展效益

报告期内，公司继续强化基础管理和内部控制，进一步梳理完善子公司法人治理结构及议事规则，防控运营风险；系统推进人力资源改革，优化员工激励机制和人员结构，激发企业经营活力；加大各项工作的计划和督查力度，进一步梳理低效资产，注重业务发展质量和效益。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

根据以上文件规定，公司将修改财务报表列报，与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”或其他成本费用项目列报。

执行上述新的企业会计准则后，本报告期公司合并利润表中“营业外收入”项目减少2,223,022.27元，“其他收益”项目增加2,223,022.27元。不影响当期净利润。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述事项外，公司无其他会计政策、会计估计变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：左斌

董事会批准报送日期：2017年8月29日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-054

天津百利特精电气股份有限公司

董事会六届二十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会六届二十四会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月23日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席的董事八名，实际出席董事八名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事左斌先生、赵久占先生、杨川先生在审议关联议案时回避了表决。会议由公司董事长左斌先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2017年半年度报告全文》及其摘要。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2017-056。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-057。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》，公告编号：2017-058。

同意五票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-055

天津百利特精电气股份有限公司

监事会六届二十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会六届二十二次会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月23日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，本公司监事会六届二十二次会议审议通过了公司2017年半年度报告及其摘要，并监督了2017年半年度报告编制和审议的全过程，现发表如下书面审核意见：

公司2017年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的经营成果、财务状况和现金流量。

发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制2017年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。

公司董事、高级管理人员已对2017年半年度报告做出了书面确认，未有提出异议或保留意见的情况。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十九日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-056

天津百利特精电气股份有限公司

关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将公司2017年1月至6月（以下简称：报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象以非公开发行方式发行面值为1元人民币普通股不超过9000万股新股。根据竞价结果，每股发行价格为人民币13.01元。截至2016年1月20日止，公司实际发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元，扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后，实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元，其中增加股本人民币84,550,345.00元，增加资本公积人民币991,815,093.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。

截至2017年6月30日，公司已使用募集资金445,334,552.50元，募集资金余额为631,030,885.82元（不含利息）。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关规定，结合公司实际情况，经2014年第二次临时股东大会审议通过，修订了《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》。报告期内，公司严格执行了上述各项制度。

2016年2月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。2016年3月18日，公司与河北银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。

截至2017年6月30日，公司募集资金专户的开立情况如下：

■

上述协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。截至2017年6月30日，上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2017年6月30日募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016年3月28日，董事会六届十一次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币3,259.63万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于天津百利特精电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2016]第111538号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年7月21日，董事会六届十五次会议审议通过，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该笔募集资金已于2017年7月5日全额归还至募集资金专户。

2016年12月23日，董事会六届十八次会议审议通过，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2016年1月26日，经董事会六届十次会议审议通过，同意公司在12个月内对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过10亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理。

鉴于上述现金管理决议有效期届满，为继续提高募集资金使用效率，于2016年12月23日，经董事会六届十八次会议审议通过，同意公司在12个月内对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过6亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至2017年6月30日，募投项目尚未完成，不存在结余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，尚未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一七年八月二十九日

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-057

天津百利特精电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会计政策变更对上市公司损益、总资产、净资产等均无影响。

一、概述

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年8月28日，公司董事会六届二十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。会议应参加表决董事八人，实际参加表决八人，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

本议案无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

根据以上文件规定，公司将修改财务报表列报，与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”或其他成本费用项目列报。

执行上述新的企业会计准则后，公司2017年1至6月份合并利润表中“营业外收入”项目减少2,223,022.27元，“其他收益”项目增加2,223,022.27元。不影响当期净利润。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

三、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司本次执行财政部2017年新颁布的相关会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策的变更。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、上网公告附件

（一）独立董事意见；

（二）监事会意见。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-058

天津百利特精电气股份有限公司

关于控股子公司日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易无需提请公司股东大会审议；

●公司不会因本次关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司控股子公司因生产经营需要向控股股东及其关联方出租房屋、销售或采购商品、提供劳务，由此构成日常关联交易。具体情况如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、天津液压机械（集团）有限公司

天津液压机械（集团）有限公司（简称：液压集团）成立于1995年12月27日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市南开区长江道21号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币，经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。控股股东为天津百利机械装备集团有限公司。

液压集团2016年12月31日总资产296,051.77万元，净资产153,020.99万元；2016年1-12月营业收入85,077.31万元，净利润3,122.44万元。

2、天津百利资产管理有限公司

天津百利资产管理有限公司（简称：百利资产公司）成立于1994年2月16日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市河西区解放南路西江道4号，注册资本为壹仟零伍拾贰万贰仟叁佰元人民币，主要业务有除金融资产外资产管理、投资管理、投资咨询等。控股股东为液压集团（本公司持有百利资产公司45%股权）。

百利资产公司2016年12月31日总资产10,622.46万元,净资产6,738.58万元；2016年1-12月营业收入为0，净利润-1,547.65万元。

3、天津市天发重型水电设备制造有限公司

天津市天发重型水电设备制造有限公司（简称：天发水电公司）成立于2001年2月2日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道106号，注册资本为肆亿壹仟叁佰叁拾玖万柒仟陆佰元人民币。主营业务为水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。控股股东为天津泰康投资有限公司。

天发水电公司2016年12月31日总资产137,912.32万元,净资产42,714.81万元；2016年1-12月营业收入31,875.81万元，净利润-12,427.37万元。

4、天津市机电设备工程成套有限公司

天津市机电设备工程成套有限公司（简称：机电成套公司）成立于1988年11月25日，企业类型为有限责任公司，注册地为天津市南开区长江道4号，注册资本为贰仟万元人民币。主营业务为设备安装（机械电子工业设备安装二级企业）、土木工程建筑（凭资质证经营）；电梯安装、改造、维修、调试（经特种设备安全监察部门许可后经营）；物资供销（汽车除外）、民用建材、模具、化工（危险品易毒品除外）；机电设备工程成套设计技术服务、咨询、开发、转让；信息咨询（限经营范围内）等。控股股东为天津百利机械装备集团有限公司。

机电成套公司2016年12月31日总资产12,191.1万元,净资产3,662.66万元；2016年1-12月营业收入88,888.45万元，净利润162.66万元。

5、天津机电进出口有限公司

天津机电进出口有限公司（简称：机电进出口公司）成立于1996年3月28日，企业类型为有限责任公司，注册地为天津市和平区保定道25号，注册资本为伍仟万元人民币。主营业务为货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）；机电工业产品开发及相关咨询服务；自有房屋租赁；机电工程成套设备安装；环保技术开发、转让、咨询、服务；电子信息平台管理软件销售、咨询、服务。机电产品、机电工程成套设备、轻纺产品、汽车（小轿车除外）、燃料油（煤、汽、柴油除外）、焦炭、煤炭、矿产品（钨、锡矿产品及冶炼产品除外）、金属材料销售等。控股股东为天津百利机械装备集团有限公司。

机电进出口公司2016年12月31日总资产35,504万元,净资产7,927万元；2016年1-12月营业收入为185,575万元，净利润326万元。

（二）关联方关系介绍

鉴于液压集团系本公司控股股东，百利资产公司为液压集团控股子公司，机电成套公司、机电进出口公司为百利装备集团控股子公司，天发水电公司为天津泰康投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，上述公司为本公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司控股子公司天津市百利电气有限公司（简称：百利有限公司）向液压集团、百利资产公司出租办公用房，租期两年，租金总额为600万元人民币。

2、公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司（简称：百利开关公司）、苏州贯龙电磁线有限公司（简称：苏州贯龙公司）、天津泵业机械集团有限公司（简称：泵业集团）向天发水电公司、机电成套公司、机电进出口公司销售商品共计3,084.57万元、采购货物23.31万元、接受劳务1.12万元。

（二）关联交易的定价依据

公司子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不会逊于与独立第三方之间的交易。本次交易符合本公司股东之整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属控股子公司正常生产经营行为，有利于公司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2017年8月28日，公司董事会六届二十四次会议审议通过本次日常关联交易。应参加表决董事五人，实际参加表决五人，关联董事回避了表决，以五票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

（二）独立董事意见

公司向我们提交了有关本次日常交易的资料，我们审阅并就有关问题向公司其他董事及有关人员进行了询问。鉴于交易对方为公司关联企业，交易属于关联交易。基于独立判断，现对本次关联交易发表如下意见：

本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。交易事项属于公司正常生产经营，交易价格采取市场价格或实际成本加合理利润确定，不会对公司业务的独立性产生不良影响，交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。同意董事会关于本次关联交易的决议。

六、上网公告附件

经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日